證券代碼:002146 證券簡稱:榮盛發(fā)展 公告編號:臨 2022-105 號
(相關(guān)資料圖)
榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整,不存在虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司(以下簡稱“公司”
)第七屆董事
會第十七次會議通知于 2022 年 9 月 25 日以書面及電子郵件等方式送
達全體董事,2022 年 9 月 30 日以通訊表決方式召開。會議應(yīng)出席董
事 9 人,實際出席董事 9 人,本次董事會會議的召開符合法律法規(guī)及
《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
本次會議審議并通過了以下議案:
(一)
《關(guān)于終止<榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司“創(chuàng)享計劃”實
施辦法(試行)>的議案》
《榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司“創(chuàng)享計劃”實施辦法(試行)
》
(以下簡稱“創(chuàng)享計劃”)自公司第五屆董事會第六十一次會議、 2017
年度第九次臨時股東大會審議通過后正式實施,詳見公司于2017年11
月17日披露的《榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司“創(chuàng)享計劃”實施辦法
(試行)》
、《第五屆董事會第六十一次會議決議公告》
(公告編號:臨
公司 2017 年度第九次臨時股東大會決議公告》(公告編號:臨
鑒于“創(chuàng)享計劃”的基本情況已經(jīng)發(fā)生根本性變化,公司擬終止
《榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司“創(chuàng)享計劃”實施辦法(試行)》
。
由于公司部分董事或其直系親屬過往屬于上述辦法中的跟投人,
關(guān)聯(lián)董事耿建明、鄒家立、秦德生、伍小峰、景中華、李愛紅回避表
決。
同意 3 票,反對 0 票,棄權(quán) 0 票。
獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見。
本議案尚需提交公司股東大會審議通過方可生效,與該事項有關(guān)
聯(lián)關(guān)系的股東將回避表決。
(二)
《關(guān)于召開公司2022年度第五次臨時股東大會的議案》
決定于2022年10月31日召開公司2022年度第五次臨時股東大會。
同意 9 票,反對 0 票,棄權(quán) 0 票。
具體內(nèi)容詳見刊登于2022年10月1日《中 國 證 券 報》
、《證券時報》
、
《上 海 證 券 報》、《證 券 日 報》及公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
(http://www.cninfo.com.cn)的《榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司關(guān)
于召開公司2022年度第五次臨時股東大會的通知》
。
三、備查文件
特此公告。
榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司
董 事 會
二〇二二年九月三十日
查看原文公告
標(biāo)簽: 榮盛發(fā)展
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