證券代碼：002146    證券簡稱：榮盛發(fā)展   公告編號：臨 2022-105 號

(相關(guān)資料圖)

               榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

   榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”

                        ）第七屆董事

會第十七次會議通知于 2022 年 9 月 25 日以書面及電子郵件等方式送

達全體董事，2022 年 9 月 30 日以通訊表決方式召開。會議應(yīng)出席董

事 9 人，實際出席董事 9 人，本次董事會會議的召開符合法律法規(guī)及

《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

   二、董事會會議審議情況

   本次會議審議并通過了以下議案：

   （一）

     《關(guān)于終止<榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司“創(chuàng)享計劃”實

施辦法（試行）>的議案》

   《榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司“創(chuàng)享計劃”實施辦法（試行）

                              》

（以下簡稱“創(chuàng)享計劃”）自公司第五屆董事會第六十一次會議、 2017

年度第九次臨時股東大會審議通過后正式實施，詳見公司于2017年11

月17日披露的《榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司“創(chuàng)享計劃”實施辦法

（試行）》

    、《第五屆董事會第六十一次會議決議公告》

                       （公告編號：臨

公司 2017 年度第九次臨時股東大會決議公告》（公告編號：臨

   鑒于“創(chuàng)享計劃”的基本情況已經(jīng)發(fā)生根本性變化，公司擬終止

《榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司“創(chuàng)享計劃”實施辦法（試行）》

                            。

     由于公司部分董事或其直系親屬過往屬于上述辦法中的跟投人，

關(guān)聯(lián)董事耿建明、鄒家立、秦德生、伍小峰、景中華、李愛紅回避表

決。

     同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

     獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見。

     本議案尚需提交公司股東大會審議通過方可生效，與該事項有關(guān)

聯(lián)關(guān)系的股東將回避表決。

     （二）

       《關(guān)于召開公司2022年度第五次臨時股東大會的議案》

     決定于2022年10月31日召開公司2022年度第五次臨時股東大會。

     同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

     具體內(nèi)容詳見刊登于2022年10月1日《中 國 證 券 報》

                              、《證券時報》

                                    、

《上 海 證 券 報》、《證 券 日 報》及公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）的《榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司關(guān)

于召開公司2022年度第五次臨時股東大會的通知》

                       。

     三、備查文件

     特此公告。

                         榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司

                             董 事 會

                           二〇二二年九月三十日

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標(biāo)簽： 榮盛發(fā)展