證券代碼：688348     證券簡稱：昱能科技       公告編號：2022-024

              昱能科技股份有限公司

【資料圖】

     本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有被否決議案：無

一、    會議召開和出席情況

（一） 股東大會召開的時間：2022 年 9 月 30 日

（二） 股東大會召開的地點：浙江省嘉興市南湖區(qū)亞太路 522 號 2 幢公司 4 樓

會議室

（三） 出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優(yōu)先股股東及

其持有表決權數量的情況：

普通股股東人數                                      22

普通股股東所持有表決權數量                        56,146,012

比例（%）

普通股股東所持有表決權數量占公司表決權數量的比例

（%）

（四） 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。

本次會議由公司董事會召集，公司董事長凌志敏主持，會議采取現場投票和網絡

投票相結合的方式進行表決。本次會議的召集、召開、表決程序等均符合《公司

法》《上市公司股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關

規(guī)定，會議合法有效。

（五） 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

二、    議案審議情況

（一） 非累積投票議案

    審議結果：通過

    表決情況：

                      同意                反對          棄權

     股東類型                  比例             比例          比例

                 票數                  票數           票數

                           （%）           （%）         （%）

普通股            56,146,012 100.0000    0 0．0000       0 0.0000

（二） 涉及重大事項，應說明 5%以下股東的表決情況

                  同意                反對               棄權

議案

       議案名稱         比例                比例               比例

序號           票數                  票數              票數

                   （%）               （%）              （%）

      分超募資金永 4,449     00

      久補充流動資

      金的議案》

（三） 關于議案表決的有關情況說明

三、   律師見證情況

 律師：黃金女士、金臻女士

昱能科技本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、會議表決程序

圴符合法律、法規(guī)、

        《公司章程》和《議事規(guī)則》的規(guī)定；表決結果合法、有效。

 特此公告。

                      昱能科技股份有限公司董事會

 ?   報備文件

 （一）經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

 （二）經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

 （三）本所要求的其他文件。

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標簽： 臨時股東大會 科技股份有限公司