證券代碼：603859       證券簡(jiǎn)稱：能科科技            公告編號(hào)：2022-048

(相關(guān)資料圖)

              能科科技股份有限公司

   關(guān)于召開(kāi) 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

   重要內(nèi)容提示：

  ?   股東大會(huì)召開(kāi)日期：2022年10月18日

  ?   本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

      系統(tǒng)

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

（一） 股東大會(huì)類型和屆次

（二） 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

（三） 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

  合的方式

（四） 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

  召開(kāi)的日期時(shí)間：2022 年 10 月 18 日 14 點(diǎn) 30 分

  召開(kāi)地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)中關(guān)村軟件園互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新中心二層公司會(huì)議室

（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2022 年 10 月 18 日

                至 2022 年 10 月 18 日

  采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

     涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者

  的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》

  等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

     無(wú)。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

  本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                       投票股東類型

序號(hào)               議案名稱

                                        A 股股東

非累積投票議案

    議案

     上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過(guò)，相關(guān)公告于

  本次股東大會(huì)議案詳情見(jiàn)同日披露的會(huì)議資料。

   應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

  (一)    本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

       的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）

       進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)

       行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身

       份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

  (二)    股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果

       其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)

       投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)

       先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

  (三)    同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決

       的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (四)    股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、會(huì)議出席對(duì)象

(一)    股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在

  冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書面形式委

  托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別     股票代碼      股票簡(jiǎn)稱       股權(quán)登記日

       Ａ股       603859   能科科技       2022/10/12

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（三） 公司聘請(qǐng)的律師。

（四） 其他人員。

五、    會(huì)議登記方法

（1）個(gè)人股東出席會(huì)議的應(yīng)持本人身份證、股東帳戶卡；委托代理人出席會(huì)議

的，應(yīng)持委托人身份證原件、代理人身份證原件、授權(quán)委托書原件、委托人股東

帳戶卡。

（2）法人股股東由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

（加蓋公章）、股東帳戶卡；代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、營(yíng)業(yè)

執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人股東單位的法定代表人合法的書面加蓋法人印章

或由其法定代表人簽名的委托書原件和股東帳戶卡進(jìn)行登記。

（ 3 ） 異 地 股 東 可 用 信 函 、 電 子 郵 件 （ nancalir@nancal.com ） 或 傳 真 方 式

（010-58741906）登記（信函到達(dá)郵戳或傳真到達(dá)時(shí)間應(yīng)不遲于登記日下午 17

時(shí)。以該方式登記的股東須在出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)攜帶上述材料原件并提交給本公司

查驗(yàn)，并經(jīng)公司確認(rèn)后有效。

六、    其他事項(xiàng)

特此公告。

                                              能科科技股份有限公司

                                                           董事會(huì)

附件 1：授權(quán)委托書

?    報(bào)備文件

能科科技股份有限公司第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議

附件 1：授權(quán)委托書

                   授權(quán)委托書

能科科技股份有限公司：

     茲委托      先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2022 年 10 月

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào)         非累積投票議案名稱       同意   反對(duì)       棄權(quán)

           戰(zhàn)略委員會(huì)委員的議案

委托人簽名（蓋章）：          受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：            受托人身份證號(hào)：

                        委托日期：   年    月    日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，

對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

決。

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)