證券代碼：603859       證券簡稱：能科科技            公告編號：2022-048

(相關資料圖)

              能科科技股份有限公司

   關于召開 2022 年第三次臨時股東大會的通知

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

   重要內容提示：

  ?   股東大會召開日期：2022年10月18日

  ?   本次股東大會采用的網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票

      系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結

  合的方式

（四） 現場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2022 年 10 月 18 日 14 點 30 分

  召開地點：北京市海淀區(qū)中關村軟件園互聯網創(chuàng)新中心二層公司會議室

（五） 網絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

  網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)

  網絡投票起止時間：自 2022 年 10 月 18 日

                至 2022 年 10 月 18 日

  采用上海證券交易所網絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

     涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者

  的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號—規(guī)范運作》

  等有關規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開征集股東投票權

     無。

二、會議審議事項

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                       投票股東類型

序號               議案名稱

                                        A 股股東

非累積投票議案

    議案

     上述議案已經公司第四屆董事會第二十六次會議審議通過，相關公告于

  本次股東大會議案詳情見同日披露的會議資料。

   應回避表決的關聯股東名稱：無

三、股東大會投票注意事項

  (一)    本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)行使表決權

       的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）

       進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進

       行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身

       份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

  (二)    股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)行使表決權，如果

       其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡

       投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)

       先股均已分別投出同一意見的表決票。

  (三)    同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決

       的，以第一次投票結果為準。

  (四)    股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)    股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在

  冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

  托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別     股票代碼      股票簡稱       股權登記日

       Ａ股       603859   能科科技       2022/10/12

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員。

五、    會議登記方法

（1）個人股東出席會議的應持本人身份證、股東帳戶卡；委托代理人出席會議

的，應持委托人身份證原件、代理人身份證原件、授權委托書原件、委托人股東

帳戶卡。

（2）法人股股東由法定代表人出席會議的，應持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復印件

（加蓋公章）、股東帳戶卡；代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、營業(yè)

執(zhí)照復印件（加蓋公章）、法人股東單位的法定代表人合法的書面加蓋法人印章

或由其法定代表人簽名的委托書原件和股東帳戶卡進行登記。

（ 3 ） 異 地 股 東 可 用 信 函 、 電 子 郵 件 （ nancalir@nancal.com ） 或 傳 真 方 式

（010-58741906）登記（信函到達郵戳或傳真到達時間應不遲于登記日下午 17

時。以該方式登記的股東須在出席現場會議時攜帶上述材料原件并提交給本公司

查驗，并經公司確認后有效。

六、    其他事項

特此公告。

                                              能科科技股份有限公司

                                                           董事會

附件 1：授權委托書

?    報備文件

能科科技股份有限公司第四屆董事會第二十六次會議決議

附件 1：授權委托書

                   授權委托書

能科科技股份有限公司：

     茲委托      先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2022 年 10 月

委托人持普通股數：

委托人持優(yōu)先股數：

委托人股東帳戶號：

序號         非累積投票議案名稱       同意   反對       棄權

           戰(zhàn)略委員會委員的議案

委托人簽名（蓋章）：          受托人簽名：

委托人身份證號：            受托人身份證號：

                        委托日期：   年    月    日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表

決。

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標簽： 臨時股東大會