江蘇雷科防務科技股份有限公司

  獨立董事關于公司第七屆董事會第八次會議相關事項的

              獨立意見

(相關資料圖)

  根據(jù)《公司法》《上市公司獨立董事規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律

監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》和《公司章程》等有關規(guī)定，作為

江蘇雷科防務科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，經(jīng)過審慎、

認真的研究，對相關事項發(fā)表獨立意見如下：

  一、關于部分募集資金投資項目延期的獨立意見

  公司本次募集資金投資項目延期是根據(jù)項目實際實施情況做出的審慎決定，

僅涉及募集資金投資項目實施期限的變化，未改變項目建設的內(nèi)容、投資總額及

實施主體，不存在變相改變募集資金投向，不存在損害公司和股東、特別是中小

股東利益的情形，符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板

上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》《募集資金使用管理辦法》等有關規(guī)定，并

履行了相應的審議審批程序。因此，我們同意本次募集資金投資項目延期事項。

  二、關于聘任高級管理人員的獨立意見

 根據(jù)公司的發(fā)展需要，經(jīng)公司總經(jīng)理提名，公司擬聘任伍捍東先生為公司副

總經(jīng)理，任期自董事會審議通過之日起至第七屆董事會任期屆滿之日止。

  經(jīng)查閱相關材料，我們認為董事會本次聘任的高級管理人員伍捍東先生具備

相關法律法規(guī)和《公司章程》所規(guī)定的上市公司高級管理人員任職資格，具備履

行職責所必需的工作經(jīng)驗，不屬于失信被執(zhí)行人，不存在《公司法》等法律法規(guī)

中規(guī)定的不得擔任公司高級管理人員的情形，也不存在被中國證監(jiān)會確定為證券

市場禁入者或者禁入尚未解除的情況，或被證券交易所公開認定不適合擔任上市

公司高級管理人員的情形。本次聘任高級管理人員的提名、審議和表決程序符合

有關法律法規(guī)和《公司章程》等制度的規(guī)定，不存在損害公司股東利益的情形，

因此我們同意該事項。

（本頁無正文，為江蘇雷科防務科技股份有限公司獨立董事關于公司第七屆董事

會第八次會議相關事項的獨立意見的簽字頁）

 全體獨立董事

 劉   捷

 龔國偉

 關   峻

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標簽： 獨立董事 雷科防務