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證券代碼：000783      證券簡稱：長江證券            公告編號：2022-072債券代碼：127005      債券簡稱：長證轉(zhuǎn)債              長江證券股份有限公司   關(guān)于預計觸發(fā)可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格向下修正條件的                   提示性公告  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。   特別提示：司）股票在連續(xù) 30 個交易日（2022 年 8 月 18 日至 2022 年 9 月 29日）中已有 10 個交易日的收盤價低于當期轉(zhuǎn)股價格的 80%，預計觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格向下修正條件。若觸發(fā)條件，公司將于觸發(fā)條件當日召開董事會審議決定是否修正轉(zhuǎn)股價格，并及時履行信息披露義務。   一、可轉(zhuǎn)債上市發(fā)行情況   經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可〔2017〕1832 號”文核準，公司于 2018 年 3 月 12 日公開發(fā)行了 5,000 萬張可轉(zhuǎn)債，每張面值 100 元，發(fā)行總額 50 億元。本次公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向公司在股權(quán)登記日收市后登記在冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）采用網(wǎng)下對機構(gòu)投資者配售和網(wǎng)上向社會公眾投資者通過深圳證券交易所（以下簡稱深交所）交易系統(tǒng)發(fā)售的方式進行。  經(jīng)深交所“深證上〔2018〕145 號”文同意，公司 50 億元可轉(zhuǎn)債于 2018 年 4 月 11 日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“長證轉(zhuǎn)債”，債券代碼“127005”。  二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格向下修正條款  （一）修正權(quán)限與修正幅度  在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當公司股票在任意連續(xù)三十個交易日中有十五個交易日的收盤價低于當期轉(zhuǎn)股價格的 80%時，公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決。  上述方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決時，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的股東應當回避。修正后的轉(zhuǎn)股價格應不低于前述的股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一個交易日公司股票交易均價。  若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算。  （二）修正程序  根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 15 號——可轉(zhuǎn)換公司債券》等相關(guān)規(guī)定，如公司決定不向下修正轉(zhuǎn)股價格，公司將于觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格修正條件當日召開董事會審議決定不向下修正轉(zhuǎn)股價格，并在次一交易日開市前披露不向下修正可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的提示性公告；如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價格，公司將于觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格修正條件當日召開董事會審議決定向下修正轉(zhuǎn)股價格，并在次一交易日開市前披露向下修正可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的提示性公告，并按照《長江證券股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的約定及時履行后續(xù)審議程序和信息披露義務。  三、關(guān)于預計觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格向下修正條件的具體說明  截至 2022 年 9 月 29 日，公司股票在連續(xù) 30 個交易日（2022 年期轉(zhuǎn)股價格 6.83 元/股的 80%，即 5.46 元/股的情形，預計觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格向下修正條件。  四、其他事項  投資者如需了解“長證轉(zhuǎn)債”的其他相關(guān)內(nèi)容，請查閱公司于發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》全文。  特此公告                         長江證券股份有限公司董事會                           二〇二二年九月三十日

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標簽： 轉(zhuǎn)股價格 長江證券