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證券代碼:002347 證券簡稱:泰爾股份 公告編號:2022-52 泰爾重工股份有限公司 關(guān)于召開 2022 年第四次臨時股東大會的通知 本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 泰爾重工股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第二十二次會議決定于 2022 年 10 月 18 日召開公司 2022 年第四次臨時股東大會,具體通知如下: 一、召開會議的基本情況規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定和要求。 現(xiàn)場會議召開時間為:2022 年 10 月 18 日 14:00。系統(tǒng)(網(wǎng)址:http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺。網(wǎng)絡(luò)投票時間為:2022 年 10 月 18 日。其中,通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間 2022 年 10 月 18 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00期間的任意時間;通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間 2022 年 10 月 18 日 9:15至 2022 年 10 月 18 日 15:00 期間的任意時間。 會議召開方式及投票規(guī)則: 本次會議采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺,股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場表決或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式,如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的,以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。 (1)截止 2022 年 10 月 12 日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體股東,均有權(quán)出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。 (2)公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。 (3)公司聘請的律師。號公司會議室。 二、會議審議事項(xiàng) 備注 提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目可 以投票非累計(jì)投票提案累計(jì)投票提案 上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會第二十二次會議、第五屆監(jiān)事會第二十二次會議審議通過。具體內(nèi)容詳見 2022 年 9 月 30 日《證券時報(bào)》、《中 國 證 券 報(bào)》、《上 海 證 券 報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)的相關(guān)公告。 特別提示:本次股東大會提案1需經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上表決通過。其余提案均采用累積投票制,采取逐項(xiàng)表決方式選舉產(chǎn)生非獨(dú)立董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事。獨(dú)立董事候選人資格須經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后方可提交股東大會表決。 本次股東大會應(yīng)選舉非獨(dú)立董事3名,獨(dú)立董事3名,監(jiān)事1名。股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù),股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配(可以投出零票),但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。 以上議案采取對中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票的方式,中小投資者指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東以外的股東。 三、會議登記事項(xiàng) (1)個人股東持本人身份證及持股憑證出席會議;委托代理人出席會議的,代理人應(yīng)出示本人的身份證、授權(quán)委托書(詳見附件 1)及持股憑證。 (2)法人股東由法定代表人出席會議的,應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證;委托代理人出席的,代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托書(見附件 1)和持股憑證。 (3)異地股東可在登記日截止前用傳真或信函方式登記,不接受電話登記。 聯(lián)系人:許嶺先生、沈家爭先生 聯(lián)系電話:0555-2202118 電子郵箱:dsh@taiergroup.com自理。 五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程,詳見附件2。特此通知。 泰爾重工股份有限公司 董事會 二〇二二年九月三十日 附件 1: 授權(quán)委托書 茲委托 (先生/女士)代表本人(單位)出席泰爾重工股份有限 公司 2022 年第四次臨時股東大會,并代表本人對會議審議的各項(xiàng)議案按本授權(quán) 委托書的指示行使投票,并代為簽署本次會議需要簽署的文件。 本單位/本人對本次股東大會議案的表決意見如下: 提案 提案名稱 備注 同意 反對 棄權(quán) 編碼 該列打勾的欄 目可以投票非累計(jì)投票提案累計(jì)投票提案 采用等額選舉,填報(bào)投給候選人的選舉票數(shù) 請?jiān)凇胺磳Α睓趦?nèi)相應(yīng)地方填上“√”;如欲投票棄權(quán)議案,請?jiān)凇皸墮?quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填 上“√”。委托人姓名及簽章(自然人股東簽名、法人股東加蓋法人公章):___________________身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼:___________________ 委托人股票賬號:___________________受托人身份證號碼:_______________________ 受托人簽名:_______________________ 簽署日期: 年 月 日附件 2: 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序 對于非累積投票提案,填報(bào)表決意見:同意、反對、棄權(quán)。 對于累積投票提案,填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票,股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的,或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的,其對該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人,可以對該候選人投 0 票。 累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表 投給候選人的選舉票數(shù) 填報(bào) 對候選人 A 投 X1 票 X1 票 對候選人 B 投 X2 票 X2 票 … … 合 計(jì) 不超過該股東擁有的選舉票數(shù) 各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下: ① 選舉公司第六屆董事會非獨(dú)立董事(應(yīng)選人數(shù)為 3 位) 股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3 股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 3 位非獨(dú)立董事候選人中任意分配,但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。 ② 選舉公司第六屆董事會獨(dú)立董事(應(yīng)選人數(shù)為 3 位) 股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3 股東可以在 3 位獨(dú)立董事候選人中將其擁有的選舉票數(shù)任意分配,但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù),所投人數(shù)不得超過 3 位。 ③ 選舉公司第六屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事(應(yīng)選人數(shù)為 1 位) 股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×1 股東可以在監(jiān)事候選人中將其擁有的選舉票數(shù)任意分配,但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù),所投人數(shù)不得超過 1 位。相同意見。股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時,以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn),其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn);如先對總議案投票表決,再對具體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2016 年修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證,取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。查看原文公告
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