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環(huán)球視訊!萬里揚(yáng): 萬里揚(yáng)第五屆董事會第九次會議決議公告

時間:2022-09-28 22:13:05    來源:證券之星    


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證券代碼:002434       證券簡稱:萬里揚(yáng)          公告編號:2022- 060                浙江萬里揚(yáng)股份有限公司              第五屆董事會第九次會議決議公告  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。  浙江萬里揚(yáng)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第九次會議通知于2022年9月24日以電子郵件、書面形式送達(dá)公司全體董事,并于2022年9月28日以通訊方式召開,會議應(yīng)參與董事9名,實際參與董事9名。會議通知和召開程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議以書面表決方式通過了以下決議:   一、審議通過《關(guān)于擬與浙江江山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會簽署<項目投資協(xié)議書>的議案》  具體內(nèi)容詳見刊登在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的《關(guān)于擬與浙江江山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會簽署《項目投資協(xié)議書》的公告》(2022-062)  本議案尚需提交公司2022年第二次臨時股東大會審議。  表決結(jié)果:9 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán)。  二、審議通過《關(guān)于召開 2022 年第二次臨時股東大會的議案》  董事會決定于 2022 年 10 月 14 日(星期五)下午 14:00 在浙江省金華市賓虹西路 3999 號公司二樓會議室召開公司 2022 年第二次臨時股東大會,會議通知詳見 2022 年 9 月 29 日的《證券時報》、《證 券 日 報》、《中 國 證 券 報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。  表決結(jié)果:9 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán)。  特此公告。                                  浙江萬里揚(yáng)股份有限公司                                       董事會

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