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證券代碼：300860       證券簡稱：鋒尚文化          公告編號：2022-053           北京鋒尚世紀(jì)文化傳媒股份有限公司       第三屆董事會 2022 年第六次臨時會議決議公告    本公司及董事會全體成員保證信息披露的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。   一、董事會會議召開情況   北京鋒尚世紀(jì)文化傳媒股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會達公司全體董事、監(jiān)事及高級管理人員。本次會議于 2022 年 9 月 27 日上午 10:00在公司會議室召開。會議由董事長沙曉嵐先生召集并主持，應(yīng)出席董事 7 名，實際出席董事 7 名。董事于福申先生、苗培如先生、獨立董事李仁玉先生、張偉華先生、周煊先生采取通訊表決方式，公司監(jiān)事和部分高級管理人員列席了本次董事會。本次董事會會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。本次會議經(jīng)過與會董事的認真討論，投票表決，形成如下決議。   二、董事會會議審議情況的議案》   公司董事會同意《關(guān)于變更公司注冊資本、修改公司章程及進行工商登記變更 的 議 案 》 ， 具 體 內(nèi) 容 詳 見 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 資 訊 網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。   表決結(jié)果：7 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)，0 票回避表決。   本議案尚需提請公司股東大會審議，并應(yīng)當(dāng)經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)三分之二以上通過。   公司董事會同意《關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議案》，具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。  表決結(jié)果：7 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)，0 票回避表決。  基于公司的總體工作安排，為提高工作效率，公司董事會將另行發(fā)布召開股東大會的通知，擇期召開股東大會審議第三屆董事會 2022 年第六次臨時會議相關(guān)議案。  公司將在股東大會召開前以公告形式發(fā)出關(guān)于召開股東大會的通知，具體的會議召開時間、地點、議案內(nèi)容等信息將以另行公告的股東大會通知為準(zhǔn)。  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）                                             《關(guān)于擇期召開股東大會的公告》（公告編號：2022-056）。  表決結(jié)果：7 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)，0 票回避表決。  三、備查文件  特此公告。                        北京鋒尚世紀(jì)文化傳媒股份有限公司                                          董事會                               二〇二二年九月二十九日

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