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股票簡(jiǎn)稱：百聯(lián)股份      百聯(lián) B 股證券代碼： 600827   900923                  編號(hào)：臨 2022-036                上海百聯(lián)集團(tuán)股份有限公司          第九屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。   本公司第九屆董事會(huì)第十五次會(huì)議于 2022 年 9 月 28 日（周三）上午 10:30 以通訊表決的方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事 8 名，實(shí)到董事 8 名。公司監(jiān)事列席了會(huì)議。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議經(jīng)審議一致通過(guò)以下議案：   一、《關(guān)于擬收購(gòu)上海尊詩(shī)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 10%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》   表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，3 票回避。   二、《關(guān)于注銷百聯(lián)時(shí)尚產(chǎn)業(yè)基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》   表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，3 票回避。   具體內(nèi)容詳見(jiàn)臨 2022-038《關(guān)于注銷時(shí)尚基金暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。   上述議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事葉永明先生、谷峰先生、黃震先生回避表決。公司獨(dú)立董事王志強(qiáng)先生、蔣青云先生、朱洪超先生對(duì)上述議案一及議案二發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。   特此公告。                              上海百聯(lián)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 百聯(lián)股份