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證券代碼：300045          證券簡(jiǎn)稱：華力創(chuàng)通         公告編號(hào)：2022-060             北京華力創(chuàng)通科技股份有限公司    關(guān)于召開(kāi) 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。   根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)北京華力創(chuàng)通科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“華力創(chuàng)通”）第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò)，公司董事會(huì)決定于 2022 年 10 月 17 日（星期一）下午 14:00 召開(kāi)公司 2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行，具體事項(xiàng)如下：   一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況過(guò)，決定召開(kāi) 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。   （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：2022 年 10 月 17 日（星期一）下午 14:00。   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為： 2022 年 10 月 17 日   其中，通過(guò)深圳證券交易所進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2022 年 10 月 17日 9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2022 年 10 月 17 日 9:15 至 15:00。   （1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或通過(guò)授權(quán)委托書(shū)委托他人出席；  （2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。    公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的其中一種方式行使表決權(quán)，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。  (1)截至 2022 年 10 月 11 日(星期二)下午收市時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。  (2)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。  (3)本公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。  地址：北京市海淀區(qū)東北旺西路 8 號(hào)院乙 18 號(hào)樓。  二、會(huì)議審議事項(xiàng)                                      備注    提案編碼           提案名稱            該列打勾的欄目可以                                      投票                    有提案 非累積投票提案            立董事的議案》            授信業(yè)務(wù)提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的             議案》特別強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)：議審議通過(guò)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票并披露。三、會(huì)議登記方法京華力創(chuàng)通科技股份有限公司董事會(huì)辦公室。  (1)法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書(shū)及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書(shū)、法定代表人證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；  (2)自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)；  (3)異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫(xiě)《參會(huì)股東登記表》(附件 3)，以便登記確認(rèn)。傳真請(qǐng)?jiān)?ensp;2022 年 10 月 14 日 17:00 前送達(dá)公司董事會(huì)辦公室。  來(lái)信請(qǐng)寄：北京市海淀區(qū)東北旺西路 8 號(hào)院乙 18 號(hào)樓北京華力創(chuàng)通科技股份有限公司董事會(huì)辦公室收  郵編：100193  (信封請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣)并請(qǐng)通過(guò)電話方式對(duì)所發(fā)信函和傳真與本公司進(jìn)行確認(rèn)。  聯(lián)系人：宋龍  聯(lián)系電話：010-82966393  聯(lián)系傳真：010-82803295  聯(lián)系地址：北京市海淀區(qū)東北旺西路 8 號(hào)院乙 18 號(hào)樓  本次會(huì)議不接受電話登記。出席會(huì)議的股東及股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件到場(chǎng)。  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程  本次股東大會(huì)，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）行使表決權(quán)。網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件 1。  五、備查文件     特此公告。    北京華力創(chuàng)通科技股份有限公司            董事會(huì)   附件 1：                      參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程   一. 網(wǎng)絡(luò)投票的程序力投票”。   本次股東大會(huì)均為非累積投票議案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。   股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。   二.通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序   三. 通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。  附件 2：                          授權(quán)委托書(shū)  致：北京華力創(chuàng)通科技股份有限公司     茲委托________先生（女士）代表本人/本單位出席北京華力創(chuàng)通科技股份  有限公司 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)以下議案以投票方式代為行使表決權(quán)。  本人/本單位對(duì)本次會(huì)議表決事項(xiàng)未作具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，  其行使表決權(quán)的后果均由本人/本單位承擔(dān)。                                    備注  提案編碼          提案名稱              該列打勾的欄    同意   反對(duì)   棄權(quán)                                   目可以投票                    有提案非累積投票提案          立董事的議案》          授信業(yè)務(wù)提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的          議案》     委托人簽字：                     委托人身份證號(hào)碼：     委托人持股數(shù)：                    委托人股東賬號(hào)：     受托人簽字：                     受托人身份證號(hào)碼：     委托日期：      年    月     日     委托期限：自簽署日至本次股東大會(huì)結(jié)束  注：選無(wú)效。章       附件 3：                              個(gè)人股東身份證號(hào)個(gè)人股東姓名或法人                              碼/法人股東營(yíng)業(yè)股東名稱（全稱）                              執(zhí)照號(hào)碼股東賬號(hào)                          持股數(shù)量與會(huì)人員姓名                        身份證號(hào)碼與會(huì)人員聯(lián)系電話                      電子郵箱是否委托聯(lián)系地址                     股東簽名/法定代表人簽名：                              法人股東蓋章：                               日期：    年   月   日  說(shuō)明：  真或發(fā)送電子郵件方式到公司，參會(huì)文件以公司在登記時(shí)間內(nèi)收到的為準(zhǔn)，不接  受電話登記。

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 華力創(chuàng)通