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證券代碼：603383        證券簡稱：頂點(diǎn)軟件             公告編號：2022-043               福建頂點(diǎn)軟件股份有限公司      關(guān)于召開 2022 年第三次臨時股東大會的通知      本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。      重要內(nèi)容提示：      ?   股東大會召開日期：2022年10月13日      ?   本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票          系統(tǒng)一、        召開會議的基本情況(一)       股東大會類型和屆次(二)       股東大會召集人：董事會(三)       投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)  合的方式(四)       現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)  召開的日期時間：2022 年 10 月 13 日   14 點(diǎn) 30 分  召開地點(diǎn)：福建省福州市鼓樓區(qū)銅盤路軟件大道 89 號軟件園 G 區(qū) 8-9 樓頂  點(diǎn)金融科技中心會議室(五)     網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。    網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)      網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2022 年 10 月 13 日                    至 2022 年 10 月 13 日      采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。(六)     融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序        涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者    的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)范運(yùn)    作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。(七)     涉及公開征集股東投票權(quán)無二、      會議審議事項(xiàng)    本次股東大會審議議案及投票股東類型                                            投票股東類型序號                        議案名稱                                              A 股股東非累積投票議案        上述議案已經(jīng)公司第八屆董事會第十二次會議和第八屆監(jiān)事會第八次會    議審議通過，詳見公司于 2022 年 9 月 28 日刊登于指定披露媒體《上海證券    報(bào)》、《證券時報(bào)》、《證 券 日 報(bào)》和上海證券交易所官方網(wǎng)站    （http://www.sse.com.cn）的公告。   應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無三、   股東大會投票注意事項(xiàng) (一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)     的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）     進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)     行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身     份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。 (二)   持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東     賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。       持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)     投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶     下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。       持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其     全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別     以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。 (三)   同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決     的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。 (四)   股東對所有議案均表決完畢才能提交。四、      會議出席對象(一)     股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在  冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委  托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。      股份類別         股票代碼      股票簡稱    股權(quán)登記日        Ａ股          603383   頂點(diǎn)軟件    2022/10/10(二)     公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。(三)     公司聘請的律師。五、      會議登記方法      （一）登記手續(xù)證和出席人身份證辦理登記和參會手續(xù)。本人身份證、授權(quán)委托書、委托人持股憑證、委托人身份證辦理登記和參會手續(xù)。股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并附身份證及持股憑證復(fù)印件，信封上請注明“股東大會”字樣，信函、傳真以登記時間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)。      （二）登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)      地址：福建省福州市鼓樓區(qū)銅盤路軟件大道 89 號軟件園 G 區(qū) 8-9 樓 頂點(diǎn)金融科技中心董事會辦公室      電話：0591-88267679      傳真：0591-87861155      （三）登記時間六、   其他事項(xiàng)  本次股東大會會期半天，出席會議的股東及代理人膳食住宿及交通費(fèi)用自理。特此公告。                                福建頂點(diǎn)軟件股份有限公司董事會附件 1：授權(quán)委托書附件 1：授權(quán)委托書                授權(quán)委托書福建頂點(diǎn)軟件股份有限公司：     茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2022 年 10 月 13日召開的貴公司 2022 年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。委托人持普通股數(shù)：委托人持優(yōu)先股數(shù)：委托人股東帳戶號：序號    非累積投票議案名稱                 同意   反對   棄權(quán)      應(yīng)條款的議案》委托人簽名（蓋章）：              受托人簽名：委托人身份證號：                受托人身份證號：                        委托日期：    年 月 日備注：委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、              “反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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標(biāo)簽： 頂點(diǎn)軟件 臨時股東大會