【資料圖】

證券代碼：000972             證券簡(jiǎn)稱：ST 中基   公告編號(hào)：2022-057 號(hào)                    中基健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司          關(guān)于召開(kāi) 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告  本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。     中基健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2022 年 9 月 14 日在《證券時(shí)報(bào)》、《證 券 日 報(bào)》及“巨潮資訊網(wǎng)”上刊登了《中基健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司關(guān)于召開(kāi) 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知公告》，現(xiàn)將本次股東大會(huì)有關(guān)事宜提示公告如下：     一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況     （一）股東大會(huì)屆次：2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)；     （二）召集人：公司董事會(huì)；     （三）本次股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，無(wú)需其他部門批準(zhǔn)；     （四）召開(kāi)時(shí)間：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2022 年 9 月 29 日（星期四）上午 11:00；     網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票時(shí)間為：2022 年 9 月 29 日 9:15—為：2022 年 9 月 29 日上午 9:15～下午 15:00；     （五）召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過(guò)深圳證券交易所系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。     股東大會(huì)的投票表決規(guī)則：公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果重復(fù)投票，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)；     （六）出席對(duì)象：公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東（含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東）均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；       （七）召開(kāi)地點(diǎn)：新疆五家渠市 22 區(qū)北海東街 1699 號(hào)六師國(guó)資大廈 7 層會(huì)議室。       二、會(huì)議審議事項(xiàng)       （一）本次提交股東大會(huì)的審議事項(xiàng)具有法律法規(guī)規(guī)定的合法性和完備性。       （二）會(huì)議議案       上述議案內(nèi)容已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第十五次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)，詳見(jiàn)公司于 2022 年 9月 14 日披露的《第九屆董事會(huì)第十五次臨時(shí)會(huì)議決議公告》。       三、提案編碼       本次股東大會(huì)提案編碼示例表提 案                                         備注         提案名稱編碼                                          該列打勾的欄目可以投票非累積投票提案       四、會(huì)議登記等事項(xiàng)       （一）現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)登記方式：記手續(xù)。人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書、證券賬戶卡或券商出具的有效股權(quán)證明及本人身份證辦理登記手續(xù)。       （二）登記時(shí)間：2022 年 9 月 27 日 10：00-14：00；16：00-20：00。       （三）登記地點(diǎn)：新疆五家渠市 22 區(qū)北海東街 1699 號(hào)六師國(guó)資大廈 7 層董事會(huì)秘書辦公室。       （四）本次會(huì)議會(huì)期半天，參會(huì)股東費(fèi)用自理。       （五）會(huì)議聯(lián)系方式：       電話：0994-5712188、0994-5712067；  傳真：0994-5712067；  會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人：邢江、任遠(yuǎn)。  五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程  本次股東大會(huì)，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作說(shuō)明（附件 2）。  六、備查文件  （一）召開(kāi)股東大會(huì)的董事會(huì)決議；  （二）深交所要求的其他文件。  特此公告。                                  中基健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會(huì)附件 1：                         授權(quán)委托書茲委托          先生/女士代表本人（本單位）出席中基健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)并代為行使表決權(quán)。委托人名稱：                    ；持有中基健康股數(shù)：             股；委托人持股帳號(hào)：                  ；委托人證件/執(zhí)照號(hào)碼：               ；受托人姓名（簽名）：                ；受托人身份證號(hào)碼：                 ；委托人對(duì)下述提案表決（請(qǐng)?jiān)诿宽?xiàng)提案的“同意、反對(duì)、棄權(quán)”表決項(xiàng)下單選并打“√ ”）                                             同 反 棄                                    備注提案                                           意 對(duì) 權(quán)                 提案名稱編碼                               該列打勾的欄目可                                   以投票 非累積投票提案                本次股東大會(huì)提案均為非累積投票提案若委托人未對(duì)以上提案作出具體表決，是否授權(quán)由受托人按自己的意見(jiàn)投票？□是；□否。委托人簽名（委托人為法人的，應(yīng)加蓋單位印章）：       授權(quán)委托書簽發(fā)日期：二〇二二年 九 月 二十九 日；有效期限： 當(dāng)日附件 2：                   參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程  一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序  本次會(huì)議均為非累積投票提案，表決意見(jiàn)包括：同意、反對(duì)、棄權(quán)。  股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。  二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序  三.通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)