【資料圖】

證券代碼：300098      證券簡(jiǎn)稱：高新興             公告編號(hào)：2022-069              高新興科技集團(tuán)股份有限公司   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況十二次會(huì)議于 2022 年 9 月 26 日在廣州市黃埔區(qū)科學(xué)城開創(chuàng)大道 2819 號(hào) A616房以現(xiàn)場(chǎng)和通訊表決的方式召開。席了本次會(huì)議。法規(guī)的規(guī)定。  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況  （一）審議通過(guò)了《關(guān)于公司申請(qǐng)銀行綜合授信的議案》  因公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，董事會(huì)同意公司向以下銀行申請(qǐng)綜合授信額度，并同意由公司法定代表人或法定代表人的授權(quán)人士代表本公司與銀行簽署所有相關(guān)的法律文件。詳細(xì)情況如下：          銀行名稱                 授信額度          有效期中國(guó)工商銀行股份有限公司廣州白云路支行         人民幣 34,000 萬(wàn)元     3年招商銀行股份有限公司廣州分行              人民幣 30,000 萬(wàn)元     1年  具體授信品種、融資金額和期限最終以銀行實(shí)際審批為準(zhǔn)，授信額度不等于公司實(shí)際融資金額。  議案表決結(jié)果：本議案 6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)獲得通過(guò)。     （二）審議通過(guò)了《關(guān)于為全資子公司高新興電子科技申請(qǐng)銀行授信提供擔(dān)保的議案》  為滿足子公司日常經(jīng)營(yíng)及業(yè)務(wù)發(fā)展對(duì)資金的需求，董事會(huì)同意為公司全資子公司廣州高新興電子科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“高新興電子科技”）向招商銀行股份有限公司廣州分行（以下簡(jiǎn)稱“招商銀行”）申請(qǐng) 3,000 萬(wàn)元綜合授信，公司為高新興電子科技 3,000 萬(wàn)元整授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保的金額為申請(qǐng)的融資本金余額之和以及相關(guān)的利息及其他費(fèi)用。擔(dān)保有效期為自擔(dān)保協(xié)議生效之日起至授信協(xié)議項(xiàng)下每筆貸款或其他融資或招商銀行受讓的應(yīng)收賬款債權(quán)的到期日或每筆墊款的墊款日另加三年。任一項(xiàng)具體授信展期，則保證期間延續(xù)至展期期間屆滿后另加三年止。并同意由公司法定代表人或法定代表人的授權(quán)人士代表本公司與銀行簽署所有相關(guān)的法律文件。  董事會(huì)認(rèn)為，本次公司為全資子公司高新興電子科技提供擔(dān)保，是為了滿足其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需，有利于促進(jìn)其經(jīng)營(yíng)發(fā)展，提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。公司建立了較為完善的對(duì)外擔(dān)保決策管理制度，且高新興電子科技為公司全資子公司，公司對(duì)其具有絕對(duì)控制權(quán)，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于可有效控制的范圍內(nèi)，公司對(duì)其提供擔(dān)保不會(huì)損害公司及股東的利益。本次提供擔(dān)保的事項(xiàng)符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。  公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。  詳細(xì)情況見公司同日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體披露的相關(guān)公告。     議案表決結(jié)果：本議案 6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)獲得通過(guò)。     （三）審議通過(guò)了《關(guān)于為控股子公司高新興智聯(lián)申請(qǐng)銀行授信提供擔(dān)保的議案》  為滿足子公司日常經(jīng)營(yíng)及業(yè)務(wù)發(fā)展對(duì)資金的需求，董事會(huì)同意為控股子公司高新興智聯(lián)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“高新興智聯(lián)”）向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司天津港保稅區(qū)支行申請(qǐng)銀行授信提供不超過(guò)人民幣 1,000 萬(wàn)元的連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保有效期為主合同約定的債務(wù)履行期限屆滿之日或債權(quán)人墊付款項(xiàng)之日或貼現(xiàn)票據(jù)到期之日起三年。并同意由公司法定代表人或法定代表人的授權(quán)人士代表本公司與銀行簽署所有相關(guān)的法律文件。  董事會(huì)認(rèn)為，公司作為高新興智聯(lián)的控股股東，為其向銀行申請(qǐng)授信提供擔(dān)保，有助于控股子公司融資業(yè)務(wù)的順利實(shí)施。少數(shù)股東雖未按出資比例提供同等擔(dān)保或反擔(dān)保，但公司作為高新興智聯(lián)的控股股東，其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的各個(gè)環(huán)節(jié)均處于公司的有效監(jiān)管之下，經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)處于公司有效控制的范圍之內(nèi)，公司對(duì)其提供擔(dān)保不會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生不利影響，不會(huì)損害公司及股東的利益。本次提供擔(dān)保的事項(xiàng)符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。  公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。  詳細(xì)情況見公司同日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體披露的相關(guān)公告。     議案表決結(jié)果：本議案 5 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)獲得通過(guò)，董事劉雙廣先生回避表決。  三、備查文件議決議》；  特此公告。                          高新興科技集團(tuán)股份有限公司                              董 事 會(huì)                           二〇二二年九月二十六日

查看原文公告

標(biāo)簽：