【資料圖】

                浙江威星智能儀表股份有限公司             關(guān)于非公開發(fā)行股票的會(huì)后事項(xiàng)承諾函   中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)：   浙江江威星智能儀表股份有限公司（以下簡稱“威星智能”或 “公司”）2021年度非公開發(fā)行股票項(xiàng)目（以下簡稱“本次發(fā)行”）已于2022年5月16日通過中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“貴會(huì)”或“證監(jiān)會(huì)”）發(fā)行審核委員會(huì)（以下簡稱“發(fā)審會(huì)”）審核，并于2022年6月8日獲得證監(jiān)會(huì)出具的《關(guān)于核準(zhǔn)浙江威星智能儀表股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕1133號）。   對自公司本次發(fā)行申請通過發(fā)審會(huì)審核之日（2022年5月16日）起至本承諾函出具日期間會(huì)后事項(xiàng)情況如下：   一、2022年5月由于股權(quán)激勵(lì)導(dǎo)致的股權(quán)回購注銷事宜   （一）股權(quán)回購注銷事宜已履行的審批程序事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》，由于激勵(lì)對象林振福、楊艷等 15 人因個(gè)人原因離職，激勵(lì)對象林少平自 2021 年 11月 26 日起擔(dān)任公司第五屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事職務(wù)，已不符合激勵(lì)對象條件，公司將回購注銷其已獲授但尚未解鎖的限制性股票合計(jì) 35,700 股，回購價(jià)格為核查并發(fā)表了審核意見。2021年12月24日，2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了上述《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》。   （二）會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具驗(yàn)資報(bào)告   天健會(huì)計(jì)師事務(wù)于 2022 年 3 月 16 日出具了《浙江威星智能儀表股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》(天健驗(yàn)[2022]108 號)，截至 2022 年 2 月 21 日止，變更后的注冊資本人民幣 132,320,350.00 元，實(shí)收資本人民幣 132,320,350.00 元。  （三）完成回購注銷手續(xù)司深圳分公司完成回購注銷手續(xù)。  （四）回購注銷事宜不會(huì)對公司經(jīng)營及本次發(fā)行產(chǎn)生不利影響  本次股份回購注銷原因?yàn)楣蓹?quán)激勵(lì)事項(xiàng)，已經(jīng)在《東吳證券股份有限公司關(guān)于浙江威星智能儀表股份有限公司非公開發(fā)行A股股票之盡職調(diào)查報(bào)告》之“第三章發(fā)行人基本情況調(diào)查”之“三、發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市及上市后的歷次股本變動(dòng)情況”披露，不會(huì)對公司經(jīng)營及本次發(fā)行產(chǎn)生不利影響。  二、保薦機(jī)構(gòu)對會(huì)后事項(xiàng)的承諾有重大影響的人員變化。中披露的重大關(guān)聯(lián)交易。薦代表人沈曉舟、陸韞龍，國浩律師（杭州）事務(wù)所及其經(jīng)辦律師楊釗、王曉麗，審計(jì)機(jī)構(gòu)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）及簽字會(huì)計(jì)師伍賢春、沈飛英、沈曉燕、陳志維在會(huì)后事項(xiàng)期間未受到有關(guān)部門的處罰，且未發(fā)生更換。權(quán)糾紛，也不存在影響本公司發(fā)行新股的潛在糾紛。資者判斷的重大事項(xiàng)。會(huì)公眾利益的重大違法行為效期內(nèi)發(fā)行。規(guī)定的利潤分配方案、公積金轉(zhuǎn)增股本方案尚未提交股東大會(huì)表決或者雖經(jīng)股東大會(huì)表決通過但未實(shí)施完畢的情形。  綜上所述，自 2022 年 5 月 16 日公司通過發(fā)審委審核至本承諾函出具日止，公司沒有發(fā)生證監(jiān)會(huì)《關(guān)于加強(qiáng)對通過發(fā)審會(huì)的擬發(fā)行證券的公司會(huì)后事項(xiàng)監(jiān)管的通知》（證監(jiān)發(fā)行字[2002]15 號）、《股票發(fā)行審核標(biāo)準(zhǔn)備忘錄第 5 號——關(guān)于已通過發(fā)審會(huì)擬發(fā)行證券的公司會(huì)后事項(xiàng)監(jiān)管及封卷工作的操作規(guī)程》、《關(guān)于再融資公司會(huì)后事項(xiàng)相關(guān)要求的通知》（發(fā)行監(jiān)管函[2008]257 號）等文件所述可能影響本次發(fā)行上市條件及對投資者做出投資決策有重大影響的應(yīng)予披露的事項(xiàng)，符合《公司法》和《證券法》及有關(guān)法規(guī)規(guī)定的各項(xiàng)發(fā)行條件。 特此承諾。 （以下無正文） （本頁無正文，為《浙江威星智能儀表股份有限公司非公開發(fā)行股票的會(huì)后事項(xiàng)承諾函》之簽字蓋章頁） 法定代表人：           黃文謙                   浙江威星智能儀表股份有限公司

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標(biāo)簽： 威星智能 非公開發(fā)行 股份有限公司