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證券代碼：000568    證券簡(jiǎn)稱：瀘州老窖   公告編號(hào)：2022-54              瀘州老窖股份有限公司 關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分限制性          股票授予登記完成的公告  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。  根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法（2018 年修正） 》、深圳證券交易所、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司有關(guān)規(guī)定，瀘州老窖股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”                        ）完成了劃”）預(yù)留部分限制性股票授予登記工作?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：  一、本次激勵(lì)計(jì)劃已履行的相關(guān)審批程序?qū)帽O(jiān)事會(huì)三次會(huì)議，分別審議通過了《關(guān)于<瀘州老窖股份有限公司下發(fā)的《瀘州市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于瀘州老窖股份有限公司實(shí)施第二期上市公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的批復(fù)》                  （瀘國(guó)資考評(píng)〔2021〕62號(hào)），原則同意公司實(shí)施限制性股票激勵(lì)計(jì)劃。限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的核查意見及公示情況說明》。審議通過了《關(guān)于<瀘州老窖股份有限公司 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）及摘要>的議案》等相關(guān)議案，并對(duì)激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及擬激勵(lì)對(duì)象買賣公司股票情況進(jìn)行自查，披露了《關(guān)于公司股票情況的自查報(bào)告》。十屆監(jiān)事會(huì)六次會(huì)議，分別審議通過了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》     。獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事宜發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。成的公告》，公司完成了首次授予的限制性股票登記工作，授予的限制性股票上市日為 2022 年 2 月 22 日。十屆監(jiān)事會(huì)九次會(huì)議，分別審議通過了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留部分限制性股票的議案》          。獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分激勵(lì)對(duì)象名單的核查意見及公示情況說明》  。十屆監(jiān)事會(huì)十三次會(huì)議，分別審議通過了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票及調(diào)整回購(gòu)價(jià)格的議案》及《關(guān)于調(diào)整 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分限制性股票授予價(jià)格的議案》。獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。     二、本次預(yù)留部分限制性股票授予登記情況     本激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予激勵(lì)對(duì)象共 46 人，為公司核心骨干人員。授予登記情況如下：                             授予數(shù)量      占授予總量     占股本總姓名           職位/崗位描述                              (股)        比例       量比例       核心骨干人員（46 人）          342,334   100.00%   0.02%             合計(jì)              342,334   100.00%   0.02%     三、關(guān)于本次授予登記的激勵(lì)對(duì)象、獲授限制性股票數(shù)量等與已披露的激勵(lì)計(jì)劃情況一致性的說明     鑒于公司 2021 年度利潤(rùn)分配方案已實(shí)施完畢，根據(jù)公司《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定及公司 2021 年度利潤(rùn)分配情況，將預(yù)留部分限制性股票授予價(jià)格由 92.71 元/股調(diào)整為以外，與已披露的激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)內(nèi)容一致。  四、激勵(lì)計(jì)劃有效期、限售期和解除限售安排之日起至激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票全部解除限售或回購(gòu)注銷之日止，最長(zhǎng)不超過 72 個(gè)月。  自激勵(lì)對(duì)象獲授限制性股票授予完成登記之日起至限制性股票可解除限售日之間的時(shí)間，本激勵(lì)計(jì)劃授予的限制性股票限售期為 24個(gè)月。本次授予的限制性股票解除限售期及各期解除限售時(shí)間安排如下表所示：解除限售安排              解除限售時(shí)間         解除限售比例           自授予完成登記之日起24個(gè)月后的首個(gè)交易日第一個(gè)解除限售期   起至授予完成登記之日起36個(gè)月內(nèi)的最后一個(gè)     40%           交易日當(dāng)日止           自授予完成登記之日起36個(gè)月后的首個(gè)交易日第二個(gè)解除限售期   起至授予完成登記之日起48個(gè)月內(nèi)的最后一個(gè)     30%           交易日當(dāng)日止           自授予完成登記之日起48個(gè)月后的首個(gè)交易日第三個(gè)解除限售期   起至授予完成登記之日起60個(gè)月內(nèi)的最后一個(gè)     30%           交易日當(dāng)日止  本計(jì)劃授予的限制性股票，在解除限售期的三個(gè)會(huì)計(jì)年度中，分年度進(jìn)行業(yè)績(jī)考核并解除限售，以達(dá)到業(yè)績(jī)考核目標(biāo)作為激勵(lì)對(duì)象的解除限售條件。各會(huì)計(jì)年度公司業(yè)績(jī)考核如下： 解除限售期                     業(yè)績(jī)考核目標(biāo)  第一個(gè)           值；相較2019年，2021年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率不低于對(duì)標(biāo)企業(yè)75分位 解除限售期           值；2021年成本費(fèi)用占營(yíng)業(yè)收入比例不高于65%。  第二個(gè)           值；相較2019年，2022年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率不低于對(duì)標(biāo)企業(yè)75分位 解除限售期           值；2022年成本費(fèi)用占營(yíng)業(yè)收入比例不高于65%。  第三個(gè)           值；相較2019年，2023年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率不低于對(duì)標(biāo)企業(yè)75分位 解除限售期           值；2023年成本費(fèi)用占營(yíng)業(yè)收入比例不高于65%。  注：凈資產(chǎn)收益率指歸屬上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率。凈利潤(rùn)指歸屬上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的后的凈利潤(rùn)。對(duì)標(biāo)企業(yè) ROE 大于 35%或者小于-35%，或各考核年度凈利潤(rùn)較上一年度增長(zhǎng)率大于 50%或者小于-50%，在計(jì)算各單項(xiàng)指標(biāo)時(shí)董事會(huì)可根據(jù)股東大會(huì)授權(quán)剔除或更換相關(guān)指標(biāo)項(xiàng)下的對(duì)標(biāo)企業(yè)。性股票激勵(lì)計(jì)劃業(yè)績(jī)考核辦法》分年進(jìn)行考核，激勵(lì)對(duì)象只有在滿足考核條件的前提下，才能部分或全部解除限售當(dāng)期限制性股票，具體解除限售比例依據(jù)激勵(lì)對(duì)象個(gè)人績(jī)效考核結(jié)果確定?？己说燃?jí)       優(yōu)秀        稱職       基本稱職      不稱職考核系數(shù)        1.0      1.0       0.8        0  考核年度考核合格后激勵(lì)對(duì)象才具備當(dāng)期限制性股票的解除限售資格，個(gè)人當(dāng)期實(shí)際解除限售額度＝個(gè)人績(jī)效考核系數(shù)×個(gè)人當(dāng)期計(jì)劃解除限售額度。當(dāng)期未能解除限售的限制性股票按照授予價(jià)格與股票市價(jià)的較低值回購(gòu)。市價(jià)為董事會(huì)審議回購(gòu)事項(xiàng)前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)。   五、激勵(lì)對(duì)象為董事、高級(jí)管理人員的，在限制性股票授予日前   經(jīng)公司自查，公司董事、高級(jí)管理人員未參與本次預(yù)留部分限制性股票授予。  六、本次激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分限制性股票認(rèn)購(gòu)資金的驗(yàn)資情況合伙）出具了《瀘州老窖股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》                     （川華信驗(yàn)（2022）第 0088 號(hào)）：截至 2022 年 9 月 2 日止，貴公司已收到上述 46 名激勵(lì)對(duì)象以貨幣資金繳納的按原授予價(jià)格 92.71 元/股計(jì)算的限制性股票認(rèn)購(gòu)款共計(jì)人民幣 31,737,785.14 元；根據(jù)調(diào)整后的限制性股票授予價(jià)格 89.466 元/股，上述 46 名激勵(lì)對(duì)象應(yīng)繳納的限制性股票認(rèn)購(gòu)款合計(jì)應(yīng)為人民幣 30,627,253.64 元，已多繳納的認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)由貴公司逐一退回至各激勵(lì)對(duì)象銀行賬戶。貴公司限制性股票認(rèn)購(gòu)款共計(jì)人民幣肆萬貳仟叁佰叁拾肆元整），計(jì)入資本公積人民幣 30,284,919.64 元（大寫：叁仟零貳拾捌萬肆仟玖佰壹拾玖元陸角肆分）。  七、本次授予預(yù)留部分限制性股票的上市日期  本次激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分限制性股票的授予日為 2022 年 7 月 25日，授予股份的上市日期為 2022 年 9 月 28 日。  八、本次授予登記完成后對(duì)公司實(shí)際控制人、控股股東及一致行動(dòng)人的影響  本次授予登記完成后，公司股份總數(shù)由 1,471,615,076 股增加至例變動(dòng)情況如下：                   本次授予完成前         本次授予完成后   股東名稱          持股數(shù)量    占總股本    持股數(shù)量    占總股本                  （股）    比例（%）   （股）    比例（%）瀘州市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)            1,111,930     0.08      1,111,930      0.08瀘州老窖集團(tuán)有限責(zé)任公司            381,088,389     25.90    381,088,389     25.89瀘州市興瀘投資集團(tuán)有限公司           365,971,142     24.87    365,971,142     24.86    本次預(yù)留部分限制性股票授予登記完成后，不會(huì)導(dǎo)致公司控股 股東及實(shí)際控制人發(fā)生變化。    九、授予前后公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況                  變動(dòng)前                 本次變動(dòng)              變動(dòng)后  股份類別           股份數(shù)（股）          比例（%）      （股）        股份數(shù)（股）         比例（%）有限售條件的股   份無限售條件的股   份   總計(jì)     1,471,615,076      100      342,334   1,471,957,410    100   （注：以上股本結(jié)構(gòu)實(shí)際變動(dòng)結(jié)果以限制性股票授予登記事項(xiàng)完成后中國(guó) 登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司出具的股本結(jié)構(gòu)表為準(zhǔn)。）    本次限制性股票授予登記完成后，公司股權(quán)分布仍具備上市條件。    十、本次募集資金使用說明    本次預(yù)留部分限制性股票募集的資金將全部用于補(bǔ)充公司流動(dòng) 資金。    十一、對(duì)公司每股收益的影響    本次限制性股票授予完成后，按新股本 1,471,957,410 股攤薄計(jì) 算，2021 年度每股收益為 5.40 元/股。    十二、完成本次授予后對(duì)相關(guān)年度財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果的影響    根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 11 號(hào)——股份支付》的規(guī)定，公司限制 性股票的授予對(duì)公司相關(guān)年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果將產(chǎn)生一定的影響。董事會(huì)已確定限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的授予日為 2022 年 7 月 25日，在 2022 年—2026 年將按照各期限制性股票的解除限售比例和授予日限制性股票的公允價(jià)值總額分期確認(rèn)限制性股票激勵(lì)成本。     經(jīng)測(cè)算，本次限制性股票激勵(lì)成本合計(jì)為 4,941.04 萬元，2022年—2026 年限制性股票成本攤銷情況見下表：（萬元）      （萬元）        （萬元）       （萬元）           （萬元）     激勵(lì)成本將在管理費(fèi)用中列支，表格數(shù)據(jù)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果的影響為測(cè)算數(shù)據(jù)，并不代表最終的會(huì)計(jì)成本。實(shí)際會(huì)計(jì)成本除了與實(shí)際授予日、授予價(jià)格和授予數(shù)量相關(guān)，還與實(shí)際生效和失效的限制性股票數(shù)量有關(guān)。上述對(duì)公司經(jīng)營(yíng)成果的影響最終結(jié)果將以會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的年度審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)。                                 瀘州老窖股份有限公司                                          董事會(huì)

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標(biāo)簽： 限制性股票 激勵(lì)計(jì)劃 瀘州老窖