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證券代碼：301118      證券簡稱：恒光股份       公告編號：2022-045              湖南恒光科技股份有限公司   本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。  一、對外投資概述  基于公司發(fā)展戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)發(fā)展需要，湖南恒光科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 9 月 23 日召開公司第四屆董事會第十一次會議，以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決情況審議通過了《關(guān)于擬投資設(shè)立全資子公司的議案》，同意使用自有資金 10,000 萬港幣在香港投資設(shè)立全資子公司。  本次投資事項在公司董事會審批權(quán)限內(nèi)，無需提交股東大會審議。  根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。  二、擬設(shè)立子公司的基本情況  公司名稱：香港恒光新能源化學(xué)材料有限公司（暫定名）  公司類型：有限責(zé)任公司  注冊資本：10,000 萬元港幣  經(jīng)營范圍：海外市場開發(fā)、產(chǎn)品銷售、進(jìn)出口貿(mào)易、投資、技術(shù)研發(fā)及推廣  注冊地：中國香港  出資方式及資金來源：貨幣資金，以自有資金出資  股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持股 100%  上述信息以當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)部門核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)。  三、本次投資的目的、對公司的影響及存在的風(fēng)險  （一）本次投資的目的及對公司的影響  公司本次在香港設(shè)立全資子公司，是公司發(fā)展和戰(zhàn)略規(guī)劃的需要，未來公司將通過香港子公司開展境外投資活動，加強公司與國際市場的交流與合作，加快推動公司海外業(yè)務(wù)的發(fā)展，進(jìn)一步提升公司的綜合競爭力。  本次投資資金來源為公司自有資金或自籌資金，本次投資對公司的財務(wù)狀況及生產(chǎn)經(jīng)營無重大不利影響，不存在損害上市公司及股東利益的情形。  （二）存在的風(fēng)險  全資子公司成立后可能會面臨運營管理、內(nèi)部控制及宏觀政策影響等各方面風(fēng)險。公司將完善其法人治理結(jié)構(gòu)，培養(yǎng)優(yōu)秀的經(jīng)營管理團隊，建立科學(xué)的內(nèi)部控制流程和有效的控制監(jiān)督機制，不斷適應(yīng)業(yè)務(wù)需求和市場變化，積極防范和應(yīng)對上述風(fēng)險。請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險。  四、備查文件  特此公告。                        湖南恒光科技股份有限公司                                  董   事   會

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