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證券代碼：300338            證券簡稱：ST 開元           公告編號：2022-086              開元教育科技集團(tuán)股份有限公司       關(guān)于召開 2022 年第五次臨時(shí)股東大會的通知     本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。   開元教育科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三十次會議決定于 2022 年 10 月 17 日下午 15:30 在廣州市白云區(qū)永平街泰興路 4 號開元教育廣州運(yùn)營總部 C 棟 5 樓會議室召開 2022 年第五次臨時(shí)股東大會?，F(xiàn)就會議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：   一、召開會議基本情況屆董事會第三十次會議審議通過，同意召開公司 2022 年第五次臨時(shí)股東大會（董事會決議公告已于 2022 年 9 月 24 日在巨潮資訊網(wǎng)上披露）?！渡罱凰鶆?chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。   （1）現(xiàn)場會議召開時(shí)間：2022 年 10 月 17 日下午 15:30。   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：   通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2022 年 10 月 17 日上午 9:15-9:25，上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；   通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2022 年 10 月人出席）結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票。       ①截止2022年10月11日下午15:00收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會，或書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司的股東；       ②本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；       ③本公司聘請的律師。棟 5 樓會議室。       二、會議審議事項(xiàng)本次股東大會提案編碼如下表所示，請股東按照提案編碼所示，進(jìn)行投票表決。                                               備注提案                         提案名稱                該列打勾的欄目可編碼                                               以投票                       非累積投票提案        《關(guān)于公司<2022 年限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議        案》        《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理 2022 年限制性股票激勵計(jì)劃        有關(guān)事宜的議案》       以上議案已經(jīng)公司第四屆董事會第三十次會議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司于 2022 年 9 月 24 日在巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布的相關(guān)公告。       上述議案 1.00、議案 2.00、議案 3.00 為特別決議議案，需經(jīng)出席本次股東大會的有表決權(quán)股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過，且關(guān)聯(lián)股東需回避表決，關(guān)聯(lián)股東不可以接受其他股東委托投票；根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》第四十一條，作為本激勵計(jì)劃擬激勵對象的股東或者與本激勵計(jì)劃擬激勵對象存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東，應(yīng)當(dāng)回避表決。公司將對中小投資者的表決情況單獨(dú)統(tǒng)計(jì)，并及時(shí)公開披露。中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東。根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，全體獨(dú)立董事一致同意由獨(dú)立董事陳政峰先生就上述議案向公司全體股東公開征集表決權(quán)，具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)報(bào)告書》（公告編號：2022-080）。  三、會議登記事項(xiàng)  （1）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書、法定代表人身份證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；  （2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)；  （3）異地股東可以在登記日截止前用傳真或信函方式辦理登記（須在 2022年 10 月 13 日 17:00 前送達(dá)或傳真至公司；來信請寄：廣州市白云區(qū)永平街泰興路 4 號開元教育廣州運(yùn)營總部 C 棟 6 樓。郵編：510000，電話：0731-84874926，信封請注明“股東大會”字樣），不接受電話登記。前半小時(shí)到會場辦理登記手續(xù)；出席會議者食宿費(fèi)、交通費(fèi)自理。  四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程：  在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程詳見附件一。  五、聯(lián)系方式聯(lián)系人：劉嘉欣聯(lián)系電話：0731-84874926郵編：510000傳真：0731-84874926地址：廣州市白云區(qū)永平街泰興路 4 號開元教育廣州運(yùn)營總部 C 棟 6 樓。六、備查文件 特此通知。                      開元教育科技集團(tuán)股份有限公司董事會附件一：                    參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程   本次股東大會，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票程序如下：   （1）普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“350338”，投票簡稱為“開元投票”。   （2）填報(bào)表決意見。   本次股東大會審議的議案均為非累積投票議案，填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)；   （3）計(jì)票規(guī)則   在計(jì)票時(shí)，同一表決只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票、交易系統(tǒng)投票中的任意一種表決方式，如果重復(fù)投票，將以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。  （1）投票時(shí)間：2022 年 10 月 17 日的交易時(shí)間，即上午 9:15-9:25，上午  （2）股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。   (1)投票時(shí)間   通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2022 年 10 月 17日 9:15 至 15:00 期間的任意時(shí)間。   (2)股東獲取身份認(rèn)證的具體流程   股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。   ②股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。附件二：參會股東登記表 (參加會議回執(zhí))            參會股東登記表(參加會議回執(zhí)) 截止 2022 年 10 月 11 日，我單位（個(gè)人）持有開元教育科技集團(tuán)股份有限公司股票，具體如下表，擬參加公司 2022 年第五次臨時(shí)股東大會。                      身份證號碼/營業(yè)股東姓名或名稱                      執(zhí)照注冊登記號股東帳戶卡號                持股數(shù)量聯(lián)系電話                  聯(lián)系地址電子郵箱                  傳真號是否本人參會                備注股東簽名或蓋章：日期：參會股東登記表復(fù)印或按以上格式自制均有效。附件三：授權(quán)委托書                      授權(quán)委托書       茲委托      先生(女士)代表本人/本單位出席開元教育科技集團(tuán)股份有限公司 2022 年第五次臨時(shí)股東大會，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對該次股東大會審議的事項(xiàng)進(jìn)行投票表決，并代為簽署該次股東大會需要簽署的相關(guān)文件。本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至該次股東大會結(jié)束時(shí)止。委托人對受托人的表決指示如下：                                       備注    表決意見                                       該列打提案                  提案名稱                 勾的欄   同 反   棄編碼                                       目可以   意 對   權(quán)                                       投票                  非累積投票提案       《關(guān)于公司<2022 年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）>及其摘       要的議案》       《關(guān)于公司<2022 年限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦       法>的議案》       《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理 2022 年限制性股票       激勵計(jì)劃有關(guān)事宜的議案》說明：印章。對”或“棄權(quán)”，三者只能選其一，多選或未選的，視為對該審議事項(xiàng)的授權(quán)委托無效。委托人姓名或名稱：委托人身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照注冊登記號：委托人股東帳號：                   持股數(shù)量：委托人簽名（或蓋章）：受托人姓名（簽名）：                 身份證號碼：委托日期： 年 月 日授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效。

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會