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時訊:廣汽集團(tuán): 廣汽集團(tuán)第六屆董事會第23次會議決議公告

時間:2022-09-23 22:01:58    來源:證券之星    


(資料圖片)

A股代碼:601238       A股簡稱:廣汽集團(tuán)        公告編號:臨2022-054H股代碼:02238        H 股簡稱:廣汽集團(tuán)債券代碼: 122243      債券簡稱: 12 廣汽 02               廣州汽車集團(tuán)股份有限公司           第六屆董事會第 23 次會議決議公告   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。  廣州汽車集團(tuán)股份有限公司(下稱“本公司”或“公司”)第六屆董事會第公司法》和《廣州汽車集團(tuán)股份有限公司章程》的規(guī)定,所做決議合法有效。經(jīng)與會董事投票表決,審議通過如下事項:  一、審議通過了《關(guān)于廣汽乘用車 A09 項目變更的議案》?;谧庸緩V汽乘用車有限公司全面混動化的戰(zhàn)略發(fā)展方向,同意變更 A09 項目的產(chǎn)品策略與產(chǎn)品定位,變更后項目總投資不變。  表決結(jié)果:同意 11 票,反對 0 票,棄權(quán) 0 票。  二、審議通過了《關(guān)于<“十四五”發(fā)展規(guī)劃綱要(中期調(diào)整)>的議案》。  表決結(jié)果:同意 11 票,反對 0 票,棄權(quán) 0 票。  三、審議通過了《關(guān)于為合營及聯(lián)營企業(yè)提供委托貸款等財務(wù)資助的議案》。同意根據(jù)部分合營及聯(lián)營企業(yè)實(shí)際情況,并在各相關(guān)股東方共同協(xié)商的基礎(chǔ)上,通過委托貸款等方式提供資金支持,促進(jìn)合營及聯(lián)營企業(yè)的后續(xù)工作開展或改善企業(yè)經(jīng)營現(xiàn)金流。詳細(xì)請查閱同日披露的《關(guān)于為合營及聯(lián)營企業(yè)提供委托貸款等財務(wù)資助的公告》。  因公司董事、副總經(jīng)理存在兼任上述企業(yè)董事的情形,本次事項屬于上交所上市規(guī)則下的關(guān)聯(lián)交易事項;本議案尚需提交股東大會審議批準(zhǔn)。  因陳茂善董事兼任受資助企業(yè)董事,回避本議案的表決;經(jīng)其他非關(guān)聯(lián)董事表決:同意 10 票,反對 0 票,棄權(quán) 0 票。  四、審議通過了《關(guān)于修訂<廣州汽車集團(tuán)股份有限公司董事會審計委員會實(shí)施細(xì)則>的議案》。  表決結(jié)果:同意 11 票,反對 0 票,棄權(quán) 0 票。  五、審議通過了《關(guān)于執(zhí)行委員會委員任免的議案》。同意陳漢君先生因到齡退休,不再任公司執(zhí)行委員會委員。  表決結(jié)果:同意 11 票,反對 0 票,棄權(quán) 0 票。  六、審議通過了《關(guān)于召開 2022 年第二次臨時股東大會的議案》,同意于心 1604 會議室召開 2022 年第二次臨時股東大會,并授權(quán)一名董事或董事會秘書擬定并刊發(fā)股東大會通知(股東大會通知將另行發(fā)出)。  審議結(jié)果:同意 11 票,反對 0 票,棄權(quán) 0 票。  特此公告。                           廣州汽車集團(tuán)股份有限公司董事會

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標(biāo)簽: 廣汽集團(tuán)

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