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證券代碼：688355         證券簡稱：明志科技         公告編號：2022-037                 蘇州明志科技股份有限公司    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。   一、董事會會議召開情況   蘇州明志科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“明志科技”）第一屆董事會第二十五次會議通知于 2022 年 9 月 20 日以郵件方式發(fā)出，于 2022 年 9 月 23 日以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開。本次會議應(yīng)到董事 7 人，實際到會董事 7 人，本次會議由董事長吳勤芳先生主持，會議的召集和召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，會議決議合法、有效。   二、董事會會議審議情況   本次會議經(jīng)充分審議，形成以下決議：   （一）審議通過《關(guān)于調(diào)整 2021 年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》   公司于 2022 年 6 月 20 日披露了《2021 年年度權(quán)益分派實施公告》，向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.40092 元（含稅）。根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、公司《2021 年限制性股票激勵計劃（草案）》等相關(guān)規(guī)定需對公司 2021 年限制性股票激勵計劃的授予價格進行相應(yīng)的調(diào)整，即限制性股票首次授予及預(yù)留授予價格由 15.00元/股調(diào)整為 14.60 元/股（保留兩位小數(shù)四舍五入）。   具體內(nèi)容詳見同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《蘇州明志科技股份有限公司關(guān)于調(diào)整 2021 年限制性股票激勵計劃授予價格的公告》（公告編號：2022-039）。   表決結(jié)果為：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，董事吳勤芳、邱壑、俞建平、范麗為本次股權(quán)激勵計劃的激勵對象，對本議案回避表決。   （二）審議通過《關(guān)于向激勵對象預(yù)留授予限制性股票的議案》   據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、公司《2021 年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要的相關(guān)規(guī)定和公司 2021 年第二次臨時股東大會的授權(quán)，董事會認為公司日為預(yù)留授予日，向 10 名激勵對象授予 12.00 萬股限制性股票。   具體內(nèi)容詳見同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《蘇州明志科技股份有限公司關(guān)于向激勵對象預(yù)留授予限制性股票的公告》（公告編號：2022-   表決結(jié)果為：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，董事吳勤芳、邱壑、俞建平、范麗為本次股權(quán)激勵計劃的激勵對象，對本議案回避表決。   （三）審議通過《關(guān)于作廢處理部分限制性股票的議案》   根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、公司《2021 年限制性股票激勵計劃（草案）》，由于首次授予部分 2 名激勵對象因個人原因已離職，該 2 名激勵對象員已不具備激勵對象資格，作廢處理其已獲授但尚未歸屬的限制性股票 28,100 股；由于首次授予部分 2 名激勵對象 2021 年個人績效考核評級為“C”，本期個人層面歸屬比例為 80%，作廢處理其本期不得歸屬的限制性股票 2,520 股；由于首次授予部分 1 名激勵對象得歸屬的限制性股票 4,500 股。本次合計作廢處理的限制性股票數(shù)量為 3.512 萬股。   具體內(nèi)容詳見同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《蘇州明志科技股份有限公司關(guān)于作廢處理部分限制性股票的公告》（公告編號：2022-041）。   表決結(jié)果為：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，董事吳勤芳、邱壑、俞建平、范麗為本次股權(quán)激勵計劃的激勵對象，對本議案回避表決。   （四）審議通過《關(guān)于公司 2021 年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期符合歸屬條件的議案》   根據(jù)《2021 年限制性股票激勵計劃（草案）》規(guī)定的歸屬條件，董事會認為公司本次可歸屬數(shù)量為 87.838 萬股，同意公司按照激勵計劃相關(guān)規(guī)定為符合條件的 100名激勵對象辦理歸屬相關(guān)事宜。   具體內(nèi)容詳見同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《蘇州明志科技股份有限公司 2021 年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期符合歸屬條件的公告》（公告編號：2022-042）。   表決結(jié)果為：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，董事吳勤芳、邱壑、俞建平、范麗為本次股權(quán)激勵計劃的激勵對象，對本議案回避表決。  （五）逐項審議通過《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第二屆董事會非獨立董事候選人的議案》  鑒于公司第一屆董事會任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》、                          《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》      、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，提名吳勤芳先生、邱壑先生、俞建平先生、范麗女士為公司第二屆董事會非獨立董事候選人。公司第二屆董事會非獨立董事自公司 2022 年第一次臨時股東大會審議通過之日起就任，任期三年。出席會議的董事對本議案進行逐項表決，表決結(jié)果如下：票，棄權(quán) 0 票，審議通過；棄權(quán) 0 票，審議通過；票，棄權(quán) 0 票，審議通過；棄權(quán) 0 票，審議通過；  具體內(nèi)容詳見同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《蘇州明志科技股份有限公司關(guān)于董事會及監(jiān)事會換屆選舉的公告》（公告編號：2022-044）。  本議案尚需提交公司股東大會審議。  （六）逐項審議通過《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第二屆董事會獨立董事候選人的議案》  鑒于公司第一屆董事會任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》、                          《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》      、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，提名羅正英女士、芮延年先生、溫平先生為公司第二屆董事會獨立董事候選人。公司第二屆董事會獨立董事自公司 2022 年第一次臨時股東大會審議通過之日起就任，任期三年。出席會議的董事對本議案進行逐項表決，表決結(jié)果如下：棄權(quán) 0 票，審議通過；棄權(quán) 0 票，審議通過；棄權(quán) 0 票，審議通過；   具體內(nèi)容詳見同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《蘇州明志科技股份有限公司關(guān)于董事會及監(jiān)事會換屆選舉的公告》（公告編號：2022-044）。   本議案尚需提交公司股東大會審議。   （七）審議通過《關(guān)于增加外匯衍生品交易業(yè)務(wù)額度的議案》   為減少外匯匯率/利率波動給公司經(jīng)營成果帶來的風(fēng)險，綜合考慮公司業(yè)務(wù)規(guī)模及外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的預(yù)期成效等因素，在保證正常生產(chǎn)經(jīng)營的前提下，公司擬將自有資金開展外匯衍生品交易的額度由原來的不超過人民幣 15,000 萬元，增加至不超過美元 5,000.00 萬元。公司將充分利用遠期結(jié)匯的套期保值功能及外匯期權(quán)類產(chǎn)品的成本鎖定功能，降低匯率/利率波動對公司經(jīng)營業(yè)績的影響。   表決結(jié)果為：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。   具體內(nèi)容詳見同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于增加外匯衍生品交易業(yè)務(wù)額度的公告》（公告編號：2022-045）。   （八）審議通過《關(guān)于召開 2022 年第一次臨時股東大會的議案》   董事會同意于 2022 年 10 月 11 日召開公司 2022 年第一次臨時股東大會，并發(fā)出召開股東大會的會議通知。本次股東大會將采用現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式召開。   表決結(jié)果為：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。   具體內(nèi)容詳見同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《蘇州明志科技股份有限公司關(guān)于召開 2022 年第一次臨時股東大會的通知》                               （公告編號：2022-   特此公告。                            蘇州明志科技股份有限公司董事會

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