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證券代碼：601162           證券簡(jiǎn)稱：天風(fēng)證券      公告編號(hào)：2022-080號(hào)               天風(fēng)證券股份有限公司   關(guān)于修訂《公司章程》及相關(guān)議事規(guī)則的公告   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。   為進(jìn)一步完善天風(fēng)證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范公司的組織和行為，公司擬對(duì)原《公司章程》及相關(guān)議事規(guī)則進(jìn)行修訂，具體條款的修訂詳見附件。   以上《公司章程》及相關(guān)議事規(guī)則的修訂事宜已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議并通過(guò)。相關(guān)議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。除附件修訂內(nèi)容外，《公司章程》及相關(guān)議事規(guī)則其他條款不變。   修訂后的《公司章程》及相關(guān)議事規(guī)則全文將于同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。   特此公告。                                  天風(fēng)證券股份有限公司董事會(huì)   附件：     附件1：            《天風(fēng)證券股份有限公司章程》修訂對(duì)照表序號(hào)           修訂前                   修訂后                        第一百三十一條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確定對(duì)外投                        資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保                        事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易、對(duì)外捐贈(zèng)等     第一百三十一條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確定對(duì)外投 權(quán)限，建立嚴(yán)格的審查和決策程序；重大     資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保 投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)     事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易、對(duì)外捐贈(zèng)等 行評(píng)審，并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。     投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)   公司一個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi)累計(jì)捐贈(zèng)金額     行評(píng)審，并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。      超過(guò) 1000 萬(wàn)元的對(duì)外捐贈(zèng)事項(xiàng)由董事會(huì)     …                  審批，公司一個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi)累計(jì)捐贈(zèng)金額                        超過(guò) 5000 萬(wàn)元的對(duì)外捐贈(zèng)事項(xiàng)由股東大                        會(huì)審批。                        …       注：《天風(fēng)證券股份有限公司章程》其他條款不變。     附件2：：        《天風(fēng)證券股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》修訂對(duì)照表序號(hào)           修訂前                    修訂后                         第十條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確定對(duì)外投資、收購(gòu)出                         售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托                         理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易、對(duì)外捐贈(zèng)等權(quán)限，建立      第十條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確定對(duì)外投資、收 嚴(yán)格的審查和決策程序；重大投資項(xiàng)目應(yīng)      購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、 當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審，并      委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易、對(duì)外捐贈(zèng)等權(quán)限， 報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。      項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行    公司一個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi)累計(jì)捐贈(zèng)金額      評(píng)審，并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。       超過(guò) 1000 萬(wàn)元的對(duì)外捐贈(zèng)事項(xiàng)由董事會(huì)      …                  審批，公司一個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi)累計(jì)捐贈(zèng)金額                         超過(guò) 5000 萬(wàn)元的對(duì)外捐贈(zèng)事項(xiàng)由股東大                         會(huì)審批。                         …        注：《天風(fēng)證券股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》其他條款不變。

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標(biāo)簽： 天風(fēng)證券 議事規(guī)則 公司章程