(資料圖片)

證券代碼：603093    證券簡(jiǎn)稱：南華期貨          公告編號(hào)：2022-040              南華期貨股份有限公司        第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。  一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況  南華期貨股份有限公司第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議于 2022 年 9 月 23 日以現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合的方式召開(kāi)，本次會(huì)議的通知于 2022 年 9 月 20 日以電話、電子郵件等方式向全體董事發(fā)出，由董事長(zhǎng)羅旭峰先生主持。本次會(huì)議應(yīng)出席董事 7人，實(shí)際出席董事 7 人。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況  本次會(huì)議審議并通過(guò)如下議案：  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露的《南華期貨股份有限公司關(guān)于對(duì)全資子公司增資的公告》（公告編號(hào)：2022-041）。  表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露的《南華期貨股份有限公司關(guān)于全資子公司申請(qǐng)授信額度的關(guān)聯(lián)交易公告》（公告編號(hào)：2022-042）。  關(guān)聯(lián)董事胡天高回避表決。  表決結(jié)果：同意 6 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。  公司獨(dú)立董事已就本議案進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。  特此公告。                        南華期貨股份有限公司董事會(huì)

查看原文公告

標(biāo)簽： 股份有限公司