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證券代碼：002297     證券簡(jiǎn)稱(chēng)：博云新材          編號(hào)：2022-052            湖南博云新材料股份有限公司  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。   湖南博云新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì)第 二十八次會(huì)議于 2022 年 9 月 22 日在公司會(huì)議室以通訊方式召開(kāi)。會(huì)議通知于 2022 年董事長(zhǎng)賀柳先生主持，會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。  經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，全體董事書(shū)面表決，形成以下決議：  一、審議并通過(guò)了《湖南博云新材料股份有限公司關(guān)于董事會(huì)換屆及提名第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》；  表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，通過(guò)議案。  公司第六屆董事會(huì)任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)進(jìn)行換屆選舉。  具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登于指定媒體和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn ）上的《湖南博云新材料股份有限公司關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公告》。  該議案需提交股東大會(huì)審議。  二、審議并通過(guò)了《湖南博云新材料股份有限公司關(guān)于董事會(huì)換屆及提名第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》；  表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，通過(guò)議案。  公司第六屆董事會(huì)任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)進(jìn)行換屆選舉。  具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登于指定媒體和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn ）上的《湖南博云新材料股份有限公司關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公告》。  該議案需提交股東大會(huì)審議。  三、審議并通過(guò)了《湖南博云新材料股份有限公司關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi) 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》；  表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，通過(guò)議案。  公司董事會(huì)同意于 2022 年 10 月 10 日（星期一）召開(kāi)公司 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議需要提交本次股東大會(huì)審議的議案。  具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登于指定媒體和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《湖南博云新材料股份有限公司關(guān)于召開(kāi) 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。  特此公告。                            湖南博云新材料股份有限公司                                    董事會(huì)

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標(biāo)簽： 博云新材