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世界快消息！旺能環(huán)境: 第八屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

時(shí)間：2022-09-22 20:11:16    來(lái)源：證券之星    


【資料圖】

證券代碼：002034     證券簡(jiǎn)稱：旺能環(huán)境        公告編號(hào)：2022-95債券代碼：128141     債券簡(jiǎn)稱：旺能轉(zhuǎn)債                旺能環(huán)境股份有限公司  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。  一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況  旺能環(huán)境股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)第十六次會(huì)議于 2022年 9 月 22 日上午在公司總部一樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)加通訊表決的形式召開(kāi)。召開(kāi)本次會(huì)議的通知于 2022 年 9 月 16 日以電子郵件及微信的方式發(fā)出。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)單超先生主持，會(huì)議應(yīng)出席董事 9 名，實(shí)際出席董事 9 名，其中 3 名獨(dú)立董事以通訊表決形式參加會(huì)議，公司全體高管列席了本次會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況  經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，本次會(huì)議一致通過(guò)了以下事項(xiàng)：  （一）審議通過(guò)了《關(guān)于子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度并為其提供擔(dān)保的議案》  表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。  鑒于項(xiàng)目建設(shè)的業(yè)務(wù)發(fā)展需要，董事會(huì)同意公司下屬子公司向相關(guān)金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)總額不超過(guò) 47,400 萬(wàn)元綜合授信額度，包括用于長(zhǎng)期項(xiàng)目貸款、用于補(bǔ)充公司日常經(jīng)營(yíng)流動(dòng)資金（流動(dòng)資金貸款、保函、信用證、承兌匯票、融資租賃、保理）等業(yè)務(wù)，期限不超過(guò) 20 年。  為支持公司各個(gè)業(yè)務(wù)板塊的發(fā)展，滿足投資活動(dòng)計(jì)劃的資金需求，董事會(huì)同意由公司或浙江旺能環(huán)保有限公司對(duì)合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司提供擔(dān)保金額合計(jì)不超過(guò)人民幣 5.27 億元，其中為控股子公司提供擔(dān)保不超過(guò) 3.00 億元，為全資子公司提供擔(dān)保不超過(guò) 2.27 億元。   《關(guān)于子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度并為其提供擔(dān)保的公告》（2022-97）具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登于 2022 年 9 月 23 日《證券時(shí)報(bào)》、《證 券 日 報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)。   此議案尚需提請(qǐng) 2022 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。   （二）審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi) 2022 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》   表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。   現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2022 年 10 月 10 日（星期一）下午 2：50，會(huì)期半天。   網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022 年 10 月 10 日。其中：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2022 年 10 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2022 年 10月 10 日 9:15-15:00 的任意時(shí)間。   股權(quán)登記日：2022 年 9 月 28 日（星期三）。   《關(guān)于召開(kāi) 2022 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（2022-98）具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登于 2022 年 9 月 23 日《證券時(shí)報(bào)》、《證 券 日 報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)。   三、備查文件                                     旺能環(huán)境股份有限公司董事會(huì)

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