深圳市兆馳股份有限公司獨(dú)立董事

    關(guān)于第六屆董事會(huì)第六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

  根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公

(資料圖片)

司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《公司章程》及《獨(dú)立董事

工作制度》等有關(guān)規(guī)定，我們作為深圳市兆馳股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）

的獨(dú)立董事，本著審慎、負(fù)責(zé)的態(tài)度，基于獨(dú)立判斷立場(chǎng)，對(duì)公司第六屆董事會(huì)

第六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真審核，發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：

  一、關(guān)于購(gòu)買董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)的獨(dú)立意見(jiàn)

  公司本次購(gòu)買董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)，有利于進(jìn)一步完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系，降低公司運(yùn)

營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在各自職責(zé)范圍內(nèi)更充分地行使權(quán)

利、履行職責(zé)，保障公司和投資者的權(quán)益。在審議此議案時(shí)，全體董事已回避表

決，決策程序符合《公司法》《證券法》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，

不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，因此，我們同意將《關(guān)

于購(gòu)買董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)的議案》直接提交公司 2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

  二、關(guān)于出售資產(chǎn)進(jìn)展暨簽訂<補(bǔ)充協(xié)議>事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

  公司本次交易系遵循平等、自愿的原則，不會(huì)對(duì)公司正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生影響，不

存在損害公司及公司股東利益的情形。公司董事會(huì)在審議上述議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事

進(jìn)行了回避，沒(méi)有參加議案表決，也沒(méi)有代其他董事行使表決權(quán)，關(guān)聯(lián)交易決策

及表決程序符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》的相關(guān)法律、法

規(guī)的規(guī)定，形成的決議合法、有效。我們一致同意公司與南昌兆投、顧偉先生簽

訂《關(guān)于受讓<股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議>項(xiàng)下權(quán)利義務(wù)的協(xié)議》之補(bǔ)充協(xié)議一》，并將該議

案提交 2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

 （以下無(wú)正文）

 【本頁(yè)無(wú)正文，為深圳市兆馳股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第六

次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)簽署頁(yè)】

 獨(dú)立董事簽字：

     范鳴春           傅冠強(qiáng)        張?jiān)鰳s

                         深圳市兆馳股份有限公司

                           二○二三年九月九日

標(biāo)簽：