證券代碼：603529        證券簡(jiǎn)稱：愛瑪科技         公告編號(hào)：2023-084

轉(zhuǎn)債代碼：113666        轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：愛瑪轉(zhuǎn)債

【資料圖】

               愛瑪科技集團(tuán)股份有限公司

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

     重要內(nèi)容提示：

   ? 本次會(huì)議是否有否決議案：無

     一、   會(huì)議召開和出席情況

   (一)    股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023 年 9 月 7 日

   (二)    股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：天津市和平區(qū)大沽北路 2 號(hào)環(huán)球金融中心 22

層會(huì)議室

   (三)    出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情

況：

   (四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情

況等。

   本次會(huì)議由董事會(huì)召集，會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。

由公司半數(shù)以上董事共同推舉董事王春彥先生主持本次會(huì)議。會(huì)議對(duì)提交的議案

進(jìn)行了審議，并以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票方式表決。本次會(huì)議的召集、召開及表決

方式符合《公司法》《公司章程》及其它有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

   (五)    公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

長(zhǎng)段華授權(quán)董事王春彥出席會(huì)議；獨(dú)立董事劉俊峰、孫明貴、馬軍生，董事張格

格、高輝、彭偉以通訊方式出席會(huì)議；

     通訊方式出席會(huì)議；

           二、    議案審議情況

           （一）非累積投票議案

           審議結(jié)果：通過

           表決情況：

                          同意                           反對(duì)                      棄權(quán)

     股東類型

                   票數(shù)          比例（%）           票數(shù)       比例（%）             票數(shù)    比例（%）

      A股        608,938,390    99.9887        68,300        0.0113        0           0

           （二）涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

議案                                       同意                          反對(duì)               棄權(quán)

            議案名稱

序號(hào)                               票數(shù)        比例（%）            票數(shù)       比例（%）     票數(shù)         比例（%）

     關(guān)于《2023 年半年度利潤(rùn)分

     配預(yù)案》的議案

           （三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

           本次股東大會(huì)議案為普通決議事項(xiàng)，已獲得出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)

     二分之一以上審議通過。

       三、 律師見證情況

           律師：楊雪、王佩琳

           公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席本次股東大會(huì)的人員資格、召集

     人資格及本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》

                                《股東大會(huì)規(guī)則》

     等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)形成的決

     議合法、有效。

       特此公告。

                                                    愛瑪科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

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