證券代碼:603529 證券簡(jiǎn)稱:愛瑪科技 公告編號(hào):2023-084
轉(zhuǎn)債代碼:113666 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱:愛瑪轉(zhuǎn)債
【資料圖】
愛瑪科技集團(tuán)股份有限公司
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
? 本次會(huì)議是否有否決議案:無
一、 會(huì)議召開和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間:2023 年 9 月 7 日
(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn):天津市和平區(qū)大沽北路 2 號(hào)環(huán)球金融中心 22
層會(huì)議室
(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情
況:
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定,大會(huì)主持情
況等。
本次會(huì)議由董事會(huì)召集,會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。
由公司半數(shù)以上董事共同推舉董事王春彥先生主持本次會(huì)議。會(huì)議對(duì)提交的議案
進(jìn)行了審議,并以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票方式表決。本次會(huì)議的召集、召開及表決
方式符合《公司法》《公司章程》及其它有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
長(zhǎng)段華授權(quán)董事王春彥出席會(huì)議;獨(dú)立董事劉俊峰、孫明貴、馬軍生,董事張格
格、高輝、彭偉以通訊方式出席會(huì)議;
通訊方式出席會(huì)議;
二、 議案審議情況
(一)非累積投票議案
審議結(jié)果:通過
表決情況:
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型
票數(shù) 比例(%) 票數(shù) 比例(%) 票數(shù) 比例(%)
A股 608,938,390 99.9887 68,300 0.0113 0 0
(二)涉及重大事項(xiàng),5%以下股東的表決情況
議案 同意 反對(duì) 棄權(quán)
議案名稱
序號(hào) 票數(shù) 比例(%) 票數(shù) 比例(%) 票數(shù) 比例(%)
關(guān)于《2023 年半年度利潤(rùn)分
配預(yù)案》的議案
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次股東大會(huì)議案為普通決議事項(xiàng),已獲得出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)
二分之一以上審議通過。
三、 律師見證情況
律師:楊雪、王佩琳
公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席本次股東大會(huì)的人員資格、召集
人資格及本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》
《股東大會(huì)規(guī)則》
等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,本次股東大會(huì)形成的決
議合法、有效。
特此公告。
愛瑪科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
標(biāo)簽:
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