證券代碼:000657 證券簡稱:中鎢高新 公告編號:2023-69
中鎢高新材料股份有限公司
【資料圖】
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整,
沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示
一、會議召開情況
(1)現(xiàn)場會議時間:2023 年 9 月 7 日 14:30
(2)網(wǎng)絡投票時間:通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投
票的具體時間為:2023 年 9 月 7 日交易時間,即 9:15—9:25,9:30
—11:30 和 13:00—15:00;通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投
票的具體時間為:2023 年 9 月 7 日 9:15—15:00 期間的任意時間。
股東大會。本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、
規(guī)范性文件和公司章程的有關規(guī)定。
二、會議出席情況
股,占公司享有表決權(quán)的股份總數(shù)的 55.4747%(截至股權(quán)登記日,
公司總股本為 1,397,508,114 股,其中公司已回購的股份數(shù)量為
現(xiàn)場會議股東及股東代表為 1 人,代表有表決權(quán)的股份 697,212,812
股,占公司享有表決權(quán)的股份總數(shù) 49.8944%;通過網(wǎng)絡投票出席會
議的股東 13 人,代表有表決權(quán)的股份數(shù) 77,978,576 股,占公司享有
表決權(quán)的股份總數(shù) 5.5803%。
法律意見書。
三、議案審議表決情況
本次股東大會議案采用現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的表決
方式。董事會向本次股東大會提交了 2 項議案,經(jīng)與會股東及股東代
表現(xiàn)場或網(wǎng)絡投票表決,形成決議如下:
總表決情況:
同 意 775,166,298 股 , 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的
所有股東所持股份的 0.0000%。
中小股東總表決情況:
同 意 77,953,486 股 , 占 出 席 會 議 的 中 小 股 東 所 持 股 份 的
的中小股東所持股份的 0.0000%。
表決結(jié)果:本項議案獲得股東大會審議通過。
總表決情況:
同 意 775,166,298 股 , 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的
所有股東所持股份的 0.0000%。
中小股東總表決情況:
同 意 77,953,486 股 , 占 出 席 會 議 的 中 小 股 東 所 持 股 份 的
的中小股東所持股份的 0.0000%。
表決結(jié)果:李永樂先生獲得出席本次股東大會所持表決權(quán)的二分
之一以上通過,當選為公司第十屆董事會董事。
公司第十屆董事會中,兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔
任的董事人數(shù)總計未超過公司董事總數(shù)的二分之一。
四、律師出具的法律意見
北京市嘉源律師事務所認為:公司本次股東大會的召集、召開程
序、召集人和出席會議人員的資格及表決程序符合《公司法》《上市
公司股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定,表決結(jié)果合
法有效。
五、備查文件
特此公告。
中鎢高新材料股份有限公司董事會
二〇二三年九月八日
標簽:
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