證券代碼：601789        證券簡(jiǎn)稱(chēng)：寧波建工       公告編號(hào)：2023-046

               寧波建工股份有限公司

      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

【資料圖】

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

一、     會(huì)議召開(kāi)和出席情況

(一)    股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023 年 8 月 31 日

(二)    股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：寧波市鄞州區(qū)寧穿路 538 號(hào)公司總部 5 樓會(huì)議室

(三)    出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）                                    29.0618

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

  本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò)投票方式進(jìn)行記名投票表決，對(duì)需審議議案進(jìn)行逐

項(xiàng)投票表決，表決方式符合《公司法》、

                 《公司章程》及國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)

定。公司副董事長(zhǎng)徐文衛(wèi)先生主持本次股東大會(huì)。

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

  出席本次股東大會(huì)。

二、     議案審議情況

(一)    累積投票議案表決情況

議案序號(hào)      議案名稱(chēng)         得票數(shù)           得票數(shù)占出席 是否當(dāng)選

                                     會(huì)議有效表決

                                     權(quán)的比例（%）

(二)    非累積投票議案

  審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

股東類(lèi)型              同意                  反對(duì)                棄權(quán)

             票數(shù)        比例        票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                       （%）                 （%）               （%）

 A股       315,476,210 99.8836   357,370   0.1131   10,000   0.0033

  審議結(jié)果：通過(guò)

     表決情況：

     股東類(lèi)型                同意                 反對(duì)                    棄權(quán)

                    票數(shù)        比例       票數(shù)        比例        票數(shù)          比例

                              （%）                （%）                   （%）

      A股       315,476,210 99.8836   357,370   0.1131      10,000    0.0033

       審議結(jié)果：通過(guò)

     表決情況：

     股東類(lèi)型                同意                 反對(duì)                      棄權(quán)

                    票數(shù)        比例       票數(shù)        比例        票數(shù)          比例（%）

                              （%）                （%）

      A股       315,476,000 99.8836   357,580   0.1132      10,000        0.0032

     (三)   涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

議案     議案名稱(chēng)              同意                       反對(duì)                     棄權(quán)

序號(hào)                    票數(shù)   比例（%）             票數(shù)         比例          票數(shù)        比例

                                                        （%）                   （%）

     審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

     (四)   關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

議案 1-4 的所有議案，均通過(guò)表決，且議案 1、2 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票。

三、   律師見(jiàn)證情況

律師：竇鶴年、黃曉澤

  律師認(rèn)為，寧波建工本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格、

會(huì)議表決程序及表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、

法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的決議均合法

有效。

特此公告。

                        寧波建工股份有限公司董事會(huì)

?   上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)

?   報(bào)備文件

經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議

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