上海寶鋼包裝股份有限公司

  會(huì)議資料

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(相關(guān)資料圖)

股東報(bào)到登記、入場時(shí)間：

會(huì)議召開時(shí)間：2023 年 9 月 6 日 星期三 13:30

會(huì)議召開地點(diǎn)：上海市羅東路 1818 號(hào)公司會(huì)議室

參加會(huì)議人員：股東及股東代理人

出席會(huì)議人員：公司董事、監(jiān)事

列席會(huì)議人員：公司董事會(huì)秘書、其他高級(jí)管理人員、公司聘請的律

師

主要議程：

 一、宣布會(huì)議開始，報(bào)告出席現(xiàn)場會(huì)議的股東人數(shù)、代表股份總

數(shù)，并宣讀《會(huì)議須知》

 二、審議議案：

 三、出席會(huì)議的股東對(duì)各項(xiàng)議案進(jìn)行審議并進(jìn)行表決、投票，律

師和監(jiān)票人負(fù)責(zé)監(jiān)票、收集表決票和統(tǒng)計(jì)表決數(shù)據(jù)

 四、結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票統(tǒng)計(jì)全體表決數(shù)據(jù)

 五、董事會(huì)秘書宣讀表決結(jié)果

 六、宣讀本次大會(huì)決議

 七、通過股東大會(huì)相關(guān)決議并簽署相關(guān)文件

 八、律師宣讀關(guān)于本次大會(huì)的法律意見書

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          （二〇二三年九月六日）

目   錄

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  根據(jù)《上海寶鋼包裝股份有限公司章程》和《上海寶鋼包裝股份有限公司股東

大會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，特制定本次股東大會(huì)的會(huì)議須知。

  一、會(huì)議的組織方式

證券交易所交易系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通

過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東或股東委托代理人；公

司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；公司聘請的見證律師。

東大會(huì)職權(quán)。

  二、會(huì)議的表決方式

代表的有表決權(quán)股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。

同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

審議議案后，填寫表決票進(jìn)行投票表決，由律師和監(jiān)票人共同計(jì)票、監(jiān)票、統(tǒng)計(jì)表

決數(shù)據(jù)。會(huì)議工作人員將現(xiàn)場投票的表決數(shù)據(jù)上傳至上海證券交易所信息公司，上

海證券交易所信息公司將上傳的現(xiàn)場投票數(shù)據(jù)與網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)據(jù)匯總，統(tǒng)計(jì)出最終表

決結(jié)果，并回傳公司。

  三、要求和注意事項(xiàng)

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意，在得到會(huì)議主持人的同意后，方可發(fā)言。股東發(fā)言時(shí)，應(yīng)首先報(bào)告其持有公司

股份的數(shù)量，每一名股東發(fā)言一般不超過兩次，每次發(fā)言一般不超過 5 分鐘。公司

董事會(huì)或經(jīng)營管理人員應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)、有針對(duì)性地回答股東提出的問題，回答問題的

時(shí)間一般不超過 15 分鐘。

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議案一

       關(guān)于調(diào)整公司非獨(dú)立董事的議案

上海寶鋼包裝股份有限公司股東大會(huì)：

  近日，公司董事會(huì)收到第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事儲(chǔ)雙杰先生提交

的辭職報(bào)告，儲(chǔ)雙杰先生因工作安排申請辭去公司董事和董事會(huì)專門

委員會(huì)的相應(yīng)職務(wù)，辭職后不再擔(dān)任公司其他職務(wù)。儲(chǔ)雙杰先生將繼

續(xù)履行董事職責(zé)直至公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任董事之日。

  根據(jù)《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定以及公司董事會(huì)提名委

員會(huì)的意見，現(xiàn)提名盧金雄先生為第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，

相關(guān)人員的董事任職資格經(jīng)提名委員會(huì)審查無異議。盧金雄先生簡歷

如下：

  盧金雄先生，出生于 1960 年 12 月，中國國籍，無境外居留權(quán)，

博士研究生。盧金雄先生曾任寶鋼金屬有限公司副總經(jīng)理、中國寶武

鋼鐵集團(tuán)有限公司技術(shù)創(chuàng)新高級(jí)專員等職務(wù)，現(xiàn)任西藏礦業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營

有限公司外部董事。盧金雄先生未持有公司股票，與公司其他董事、

監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》

                        《公司章程》

及中國證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所相關(guān)規(guī)范性文件規(guī)定的不得擔(dān)任公司

董事的情形，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所

懲戒。

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 以上議案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第三十次會(huì)議審議通過，現(xiàn)提請

股東大會(huì)審議表決。

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                         二〇二三年九月六日

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