三祥新材股份有限公司

 （股票代碼：603663）

        會(huì)

【資料圖】

        議

        材

        料

      福建•壽寧

                                                  議案清單

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  一、會(huì)議時(shí)間：2023 年 9 月 6 日下午 14 時(shí) 30 分

     網(wǎng)絡(luò)投票：2023 年 9 月 6 日（星期三）采用上海證券交易所網(wǎng)

絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的

交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投

票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00。

  二、會(huì)議地點(diǎn)：福建省寧德市壽寧縣三祥新材股份有限公司總部會(huì)

議室

  三、會(huì)議召集人：董事會(huì)

  四、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)夏鵬先生

  五、會(huì)議出/列席對(duì)象：

在冊(cè)的公司股東或其委托人；

  六、會(huì)議審議事項(xiàng)

  關(guān)于變更注冊(cè)資本并修改《公司章程》的議案；

  七、審議與表決

  八、匯總投票結(jié)果

  匯總現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票表決情況

  九、宣布表決結(jié)果、決議和法律意見(jiàn)

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  各位股東：

  為維護(hù)投資者的合法權(quán)益，保障三祥新材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱

“本公司”或“公司”）本次股東大會(huì)的順利召開(kāi)，依據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管

理委員會(huì)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，制定大會(huì)須知如下：

  一、本公司根據(jù)《公司法》  、《證券法》

                     、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》

和《公司章程》的規(guī)定，認(rèn)真做好召開(kāi)股東大會(huì)的各項(xiàng)工作。

  二、本公司證券事務(wù)部具體負(fù)責(zé)大會(huì)有關(guān)程序方面的事宜。

  三、為保證股東大會(huì)的嚴(yán)肅性和正常秩序，切實(shí)維護(hù)與會(huì)股東的合

法權(quán)益，除出席會(huì)議的股東及股東代理人、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理

人員、公司聘請(qǐng)的律師及董事會(huì)邀請(qǐng)的人員外，公司有權(quán)依法拒絕其他

人員進(jìn)入會(huì)場(chǎng)。

  四、為保證本次股東大會(huì)的順利召開(kāi)，登記出席會(huì)議的股東須在會(huì)

議召開(kāi)前 15 分鐘到會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)向公司證券事務(wù)部辦理簽到手續(xù)。出席會(huì)議

的股東須持本人身份證、股東賬戶卡；委托代理人須持本人身份證、授

權(quán)委托書、委托人身份證、委托方股東賬戶卡；法人股東應(yīng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照

復(fù)印件（加蓋公章）  、法定代表人身份證明書或授權(quán)委托書（法定代表人

簽字、蓋章）、股東賬戶卡、出席人身份證等辦理登記手續(xù)。相關(guān)證明文

件經(jīng)驗(yàn)證后，股東及股東代理人方可領(lǐng)取會(huì)議資料，出席會(huì)議。

  五、股東參加股東大會(huì)，依法享有發(fā)言權(quán)、表決權(quán)等各項(xiàng)權(quán)利，并

履行法定義務(wù)和遵守規(guī)則。股東要求發(fā)言或就有關(guān)問(wèn)題提出咨詢時(shí)，應(yīng)

在會(huì)議開(kāi)始前的 15 分鐘內(nèi)向證券事務(wù)部出示有效證明，填寫“發(fā)言登記

表”，由大會(huì)統(tǒng)籌安排股東發(fā)言。

  六、股東發(fā)言由大會(huì)主持人指名后進(jìn)行，每位股東發(fā)言應(yīng)先報(bào)告所

持股份數(shù)和持股人名稱，發(fā)言主題應(yīng)與本次會(huì)議議題相關(guān)，且簡(jiǎn)明扼要

地闡述觀點(diǎn)和建議，發(fā)言時(shí)間原則上不超過(guò)三分鐘。股東違反前述規(guī)定

的發(fā)言，主持人可以拒絕或者制止。公司董事會(huì)和管理人員在所有股東

的問(wèn)題提出后統(tǒng)一進(jìn)行回答。但與本次股東大會(huì)議題無(wú)關(guān)或涉及公司商

業(yè)秘密的問(wèn)題，公司有權(quán)不予回應(yīng)。

  七、為提高大會(huì)議事效率，在就股東問(wèn)題回答結(jié)束后，股東及股東

代理人即進(jìn)行表決。議案表決開(kāi)始后，大會(huì)將不再安排股東發(fā)言。

  八、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議表決采用記名投票表決方式，股東應(yīng)按表決票要求填

寫意見(jiàn)，填寫完畢由大會(huì)工作人員統(tǒng)一收票。

  九、大會(huì)開(kāi)始后，將推舉兩名股東代表參加計(jì)票和監(jiān)票；大會(huì)對(duì)提

案進(jìn)行表決時(shí)，由律師、股東代表與監(jiān)事代表共同負(fù)責(zé)計(jì)票、監(jiān)票；表

決結(jié)果由會(huì)議見(jiàn)證律師宣布。

  十、公司董事會(huì)聘請(qǐng)北京海潤(rùn)天睿律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師列席本次股

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東大會(huì)，并出具法律意見(jiàn)。

  十一、股東及股東代理人未在指定會(huì)議登記時(shí)間進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)登記

或未在會(huì)議召開(kāi)當(dāng)日準(zhǔn)時(shí)辦理簽到手續(xù)的，將不能現(xiàn)場(chǎng)參加本次會(huì)議。

股東及股東代理人現(xiàn)場(chǎng)參加股東大會(huì)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真履行其法定義務(wù)，會(huì)議

開(kāi)始后請(qǐng)將手機(jī)鈴聲置于無(wú)聲狀態(tài)，尊重和維護(hù)其他股東合法權(quán)益，保

障大會(huì)的正常秩序。對(duì)于干擾股東大會(huì)秩序、尋釁滋事和侵犯其他股東

合法權(quán)益的行為，公司有權(quán)采取必要措施予以制止并報(bào)告有關(guān)部門查處。

會(huì)議召開(kāi)過(guò)程謝絕個(gè)人錄音、錄像及拍照。

  十二、參會(huì)的股東及股東代理人以其所持的有表決權(quán)的股份股數(shù)行

使表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。出席會(huì)議的股東及股東代理人應(yīng)

當(dāng)對(duì)提交表決的審議事項(xiàng)發(fā)表同意、反對(duì)或棄權(quán)的意見(jiàn)，并在“同意”、

“反對(duì)”或“棄權(quán)”相對(duì)應(yīng)的選項(xiàng)欄打“√”，每一表決事項(xiàng)只限打一次

“√”。多選或不選均視為無(wú)效票，做棄權(quán)處理。

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       關(guān)于變更注冊(cè)資本并修改《公司章程》的議案

   各位股東：

   公司于 2023 年 8 月 16 日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議

通過(guò)了《關(guān)于變更注冊(cè)資本并修改<公司章程>的議案》

                        ，相關(guān)事項(xiàng)如下：

   一、變更注冊(cè)資本

四屆監(jiān)事會(huì)第十五次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)了與本次股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)的

《關(guān)于向公司 2022 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)

留部分股票期權(quán)與限制性股票的議案》，新增股權(quán)激勵(lì)限售股 157,500

股；2023 年 4 月 18 日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議及第四屆

監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)和回購(gòu)注銷

部分限制性股票的議案》，減少股權(quán)激勵(lì)限售股 31,500 股；截至 2023

年 6 月 30 日，公司 2022 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予股

票期權(quán)第一個(gè)行權(quán)期（2023 年 6 月 9 日至 2023 年 6 月 30 日）

                                         ，行權(quán) 170,460

股；2022 年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)

案的議案》，公司以資本公積轉(zhuǎn)增股本的方式向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 4

股。綜上，公司的注冊(cè)資本從 302,270,027 元增加至 423,593,082 元。

   二、公司章程修訂情況

   根據(jù)上述股份變動(dòng)情況，注冊(cè)資本發(fā)生變化，同時(shí)為了進(jìn)一步提升

公司規(guī)范運(yùn)作水平，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《上市公司章程指引（2022

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年修訂）》

    《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2023 年 2 月修訂）

                               》《上市公

司獨(dú)立董事規(guī)則》

       《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)

范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，對(duì)《公司章程》部分

條款進(jìn)行修訂，具體修訂內(nèi)容如下：

         修改前                       修改后

   第六條    公司注冊(cè)資本為人           第六條    公司注冊(cè)資本為人

民幣 302,270,027 元，實(shí)收資本 民幣 423,593,082 元，實(shí)收資本

人民幣 302,270,027 元。       人民幣 423,593,082 元。

   第二十條    公司股份總數(shù)為           第二十條    公司股份總數(shù)為

  本次修訂公司章程事項(xiàng)，最終變更內(nèi)容以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門核準(zhǔn)的

內(nèi)容為準(zhǔn)。本次修訂《公司章程》所涉及相關(guān)工商變更登記、備案事宜

授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士具體辦理。

  現(xiàn)請(qǐng)各位股東予以審議。

                             三祥新材股份有限公司董事會(huì)

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