股票代碼：000762       股票簡稱：西藏礦業(yè)                 編號(hào)：2023-028

         西藏礦業(yè)發(fā)展股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大

【資料圖】

遺漏。

      西藏礦業(yè)發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023

年 8 月 28 日召開第七屆董事會(huì)第十九次會(huì)議和第七屆監(jiān)事

會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于 2023 年半年度利潤分

配的議案》，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

      一、2023 年半年度利潤分配方案的基本情況

      根據(jù)經(jīng)營財(cái)務(wù)部編制出具的 2023 年 6 月 30 日未經(jīng)審計(jì)

財(cái)務(wù)報(bào)告，截至 2023 年 6 月 30 日合并報(bào)表未分配利潤為

元。2023 年上半年，公司實(shí)現(xiàn)合并報(bào)表歸屬于上市公司股

東 凈 利 潤 為 25,296,514.11 元 ， 母 公 司 報(bào) 表 凈 利 潤

表和母公司報(bào)表的累計(jì)可供分配利潤情況如下：

                                         單位：人民幣元

       項(xiàng)目          合并報(bào)表            母公司報(bào)表

期初經(jīng)審計(jì)未分配利潤       764,336,788.04   237,919,576.98

減：利潤分配

加：本期凈利潤（未審計(jì)）     25,296,514.11    263,061,719.83

減：提取盈余公積             0.00

期末未分配利潤（未審計(jì)）

  根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，上

市公司制定利潤分配方案時(shí)，應(yīng)當(dāng)以母公司報(bào)表中可供分配

利潤為依據(jù)。同時(shí)，為避免出現(xiàn)超分配的情況，公司應(yīng)當(dāng)以

合并報(bào)表、母公司報(bào)表中可供分配利潤孰低的原則來確定具

體的利潤分配比例。因此，截至 2023 年 6 月 30 日公司可供

投資者分配利潤為 500,981,296.81 元。以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)

審計(jì)。

  基于對(duì)公司未來發(fā)展前景的預(yù)期和信心，在保證公司正

常經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，綜合考慮 2023 年上半年的盈

利水平和整體財(cái)務(wù)狀況以及廣大投資者的合理訴求，為持續(xù)

回報(bào)股東、與所有股東共享公司的經(jīng)營成果，公司 2023 年

半年度利潤分配方案為：

  截至 2023 年 6 月 30 日，公司總股本為 521,171,240 股，

即以 521,171,240 股作為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)

金股利 4.8063 元（含稅），不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)

增股本，公司本次現(xiàn)金分紅總額為人民幣 250,490,648.41

元（含稅）。如在本方案披露之日至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記

日期間公司總股本發(fā)生變動(dòng)，按照“現(xiàn)金分紅金額不變、相

應(yīng)調(diào)整每股分配比例”原則實(shí)施分配。

  公司本次利潤分配金額占當(dāng)期合并報(bào)表歸屬于上市公

司 股東凈利 潤的 990.22%， 占當(dāng)期期 末可供分 配利潤 的

章程》規(guī)定的利潤分配政策，截至報(bào)告期末公司貨幣資金充

足，本次現(xiàn)金分紅不會(huì)造成公司流動(dòng)資金短缺，不會(huì)影響公

司正常生產(chǎn)經(jīng)營。

  二、利潤分配方案的合法性、合規(guī)性

  公司本次利潤分配方案由董事會(huì)提出，在保障公司正常

經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，綜合考慮 2023 年上半年的盈利

水平和整體財(cái)務(wù)狀況，兼顧了股東的即期利益和長遠(yuǎn)利益，

體現(xiàn)了公司積極回報(bào)股東，與全體股東共享公司的經(jīng)營成果，

不會(huì)造成公司流動(dòng)資金短缺。公司在過去 12 個(gè)月內(nèi)不存在

使用募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況，在募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)前，未

來 12 個(gè)月內(nèi)沒有計(jì)劃使用募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金。

  基于行業(yè)發(fā)展情況、公司發(fā)展階段、自身經(jīng)營及資金需

求的考慮，最近三年公司未進(jìn)行利潤分配。主要原因：公司

彌補(bǔ)以前年度虧損及支持日常經(jīng)營發(fā)展需要。

  本次利潤分配方案符合《公司法》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》《深

圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自

律監(jiān)管指引第 1 號(hào)—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》

                     及《公司章程》

等規(guī)定，符合公司確定的利潤分配政策、利潤分配計(jì)劃。

  三、董事會(huì)意見

  公司董事會(huì)認(rèn)為：本次利潤分配方案在保障公司正常經(jīng)

營和長遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，綜合考慮 2023 年半年度的盈利水

平和整體財(cái)務(wù)狀況，兼顧了股東的即期利益和長遠(yuǎn)利益，體

現(xiàn)了公司積極回報(bào)股東、與全體股東共享公司成長的經(jīng)營成

果的原則。

  符合《公司法》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》《深圳證券交易所上

市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及

                          《公

司章程》等規(guī)定，符合公司確定的利潤分配政策、利潤分配

計(jì)劃。

  四、獨(dú)立董事意見

  公司獨(dú)立董事認(rèn)為：該方案符合《公司法》《企業(yè)會(huì)計(jì)

準(zhǔn)則》

  《上市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)—上市公司現(xiàn)金分紅》

                         《深

圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)—主板上市公司

規(guī)范運(yùn)作》以及《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度規(guī)

定，符合公司實(shí)際經(jīng)營情況、兼顧了公司的長遠(yuǎn)利益、全體

股東的整體利益，有利于公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，不存在損害

公司股東特別是中小股東利益的情形。綜上，我們同意本次

董事會(huì)提出的 2023 年半年度利潤分配方案，并同意將該議

案提交公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

  五、監(jiān)事會(huì)意見

  公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)提出的 2023 年半年度利潤分

配方案綜合考慮了 2023 年半年度的盈利水平和整體財(cái)務(wù)狀

況，兼顧了股東的即期利益和長遠(yuǎn)利益，體現(xiàn)了公司積極回

報(bào)股東、與全體股東分享公司成長的經(jīng)營成果的原則。符合

公司現(xiàn)狀和當(dāng)前運(yùn)作的實(shí)際，也符合《公司法》《企業(yè)會(huì)計(jì)

準(zhǔn)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)—

主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，不存在

損害公司股東，尤其是中小股東利益的情形。同意將本議案

提請(qǐng)公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過后實(shí)施。

  六、其他說明

 本方案尚須提交公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議，

存在不確定性。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  七、備查文件

項(xiàng)的事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見。

 特此公告。

            西藏礦業(yè)發(fā)展股份有限公司

                 董 事 會(huì)

            二○二三年八月二十八日

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