股票代碼：000762       股票簡稱：西藏礦業(yè)                 編號：2023-028

         西藏礦業(yè)發(fā)展股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大

【資料圖】

遺漏。

      西藏礦業(yè)發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023

年 8 月 28 日召開第七屆董事會第十九次會議和第七屆監(jiān)事

會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于 2023 年半年度利潤分

配的議案》，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

      一、2023 年半年度利潤分配方案的基本情況

      根據(jù)經(jīng)營財務(wù)部編制出具的 2023 年 6 月 30 日未經(jīng)審計

財務(wù)報告，截至 2023 年 6 月 30 日合并報表未分配利潤為

元。2023 年上半年，公司實現(xiàn)合并報表歸屬于上市公司股

東 凈 利 潤 為 25,296,514.11 元 ， 母 公 司 報 表 凈 利 潤

表和母公司報表的累計可供分配利潤情況如下：

                                         單位：人民幣元

       項目          合并報表            母公司報表

期初經(jīng)審計未分配利潤       764,336,788.04   237,919,576.98

減：利潤分配

加：本期凈利潤（未審計）     25,296,514.11    263,061,719.83

減：提取盈余公積             0.00

期末未分配利潤（未審計）

  根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，上

市公司制定利潤分配方案時，應(yīng)當以母公司報表中可供分配

利潤為依據(jù)。同時，為避免出現(xiàn)超分配的情況，公司應(yīng)當以

合并報表、母公司報表中可供分配利潤孰低的原則來確定具

體的利潤分配比例。因此，截至 2023 年 6 月 30 日公司可供

投資者分配利潤為 500,981,296.81 元。以上財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)

審計。

  基于對公司未來發(fā)展前景的預期和信心，在保證公司正

常經(jīng)營和長遠發(fā)展的前提下，綜合考慮 2023 年上半年的盈

利水平和整體財務(wù)狀況以及廣大投資者的合理訴求，為持續(xù)

回報股東、與所有股東共享公司的經(jīng)營成果，公司 2023 年

半年度利潤分配方案為：

  截至 2023 年 6 月 30 日，公司總股本為 521,171,240 股，

即以 521,171,240 股作為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)

金股利 4.8063 元（含稅），不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)

增股本，公司本次現(xiàn)金分紅總額為人民幣 250,490,648.41

元（含稅）。如在本方案披露之日至實施權(quán)益分派股權(quán)登記

日期間公司總股本發(fā)生變動，按照“現(xiàn)金分紅金額不變、相

應(yīng)調(diào)整每股分配比例”原則實施分配。

  公司本次利潤分配金額占當期合并報表歸屬于上市公

司 股東凈利 潤的 990.22%， 占當期期 末可供分 配利潤 的

章程》規(guī)定的利潤分配政策，截至報告期末公司貨幣資金充

足，本次現(xiàn)金分紅不會造成公司流動資金短缺，不會影響公

司正常生產(chǎn)經(jīng)營。

  二、利潤分配方案的合法性、合規(guī)性

  公司本次利潤分配方案由董事會提出，在保障公司正常

經(jīng)營和長遠發(fā)展的前提下，綜合考慮 2023 年上半年的盈利

水平和整體財務(wù)狀況，兼顧了股東的即期利益和長遠利益，

體現(xiàn)了公司積極回報股東，與全體股東共享公司的經(jīng)營成果，

不會造成公司流動資金短缺。公司在過去 12 個月內(nèi)不存在

使用募集資金補充流動資金的情況，在募投項目結(jié)項前，未

來 12 個月內(nèi)沒有計劃使用募集資金補充流動資金。

  基于行業(yè)發(fā)展情況、公司發(fā)展階段、自身經(jīng)營及資金需

求的考慮，最近三年公司未進行利潤分配。主要原因：公司

彌補以前年度虧損及支持日常經(jīng)營發(fā)展需要。

  本次利潤分配方案符合《公司法》《企業(yè)會計準則》《深

圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自

律監(jiān)管指引第 1 號—主板上市公司規(guī)范運作》

                     及《公司章程》

等規(guī)定，符合公司確定的利潤分配政策、利潤分配計劃。

  三、董事會意見

  公司董事會認為：本次利潤分配方案在保障公司正常經(jīng)

營和長遠發(fā)展的前提下，綜合考慮 2023 年半年度的盈利水

平和整體財務(wù)狀況，兼顧了股東的即期利益和長遠利益，體

現(xiàn)了公司積極回報股東、與全體股東共享公司成長的經(jīng)營成

果的原則。

  符合《公司法》《企業(yè)會計準則》《深圳證券交易所上

市公司自律監(jiān)管指引第 1 號—主板上市公司規(guī)范運作》及

                          《公

司章程》等規(guī)定，符合公司確定的利潤分配政策、利潤分配

計劃。

  四、獨立董事意見

  公司獨立董事認為：該方案符合《公司法》《企業(yè)會計

準則》

  《上市公司監(jiān)管指引第 3 號—上市公司現(xiàn)金分紅》

                         《深

圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號—主板上市公司

規(guī)范運作》以及《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度規(guī)

定，符合公司實際經(jīng)營情況、兼顧了公司的長遠利益、全體

股東的整體利益，有利于公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，不存在損害

公司股東特別是中小股東利益的情形。綜上，我們同意本次

董事會提出的 2023 年半年度利潤分配方案，并同意將該議

案提交公司 2023 年第一次臨時股東大會審議。

  五、監(jiān)事會意見

  公司監(jiān)事會認為：董事會提出的 2023 年半年度利潤分

配方案綜合考慮了 2023 年半年度的盈利水平和整體財務(wù)狀

況，兼顧了股東的即期利益和長遠利益，體現(xiàn)了公司積極回

報股東、與全體股東分享公司成長的經(jīng)營成果的原則。符合

公司現(xiàn)狀和當前運作的實際，也符合《公司法》《企業(yè)會計

準則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號—

主板上市公司規(guī)范運作》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，不存在

損害公司股東，尤其是中小股東利益的情形。同意將本議案

提請公司 2023 年第一次臨時股東大會審議通過后實施。

  六、其他說明

 本方案尚須提交公司 2023 年第一次臨時股東大會審議，

存在不確定性。敬請廣大投資者注意投資風險。

  七、備查文件

項的事前認可意見及獨立意見。

 特此公告。

            西藏礦業(yè)發(fā)展股份有限公司

                 董 事 會

            二○二三年八月二十八日

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