證券代碼：300973        證券簡稱：立高食品           公告編號(hào)：2023-068

債券代碼：123179        債券簡稱：立高轉(zhuǎn)債

【資料圖】

                 立高食品股份有限公司

關(guān)于 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)歸屬期歸屬條件

       未成就并作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票的公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  立高食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 8 月 28 日分別召開第二屆董

事會(huì)第三十二次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第二十九次會(huì)議，審議通過《關(guān)于 2022 年限制性股

票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)歸屬期歸屬條件未成就并作廢部分已授予尚未歸屬的限

       ?，F(xiàn)將 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡稱“本激勵(lì)計(jì)劃”）相關(guān)事

制性股票的議案》

項(xiàng)公告如下：

  一、本激勵(lì)計(jì)劃已履行的審批程序和信息披露情況

  （一）2022 年 8 月 26 日，公司召開第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過《關(guān)于

<2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及摘要的議案》

                           《關(guān)于<2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)

           《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)

劃考核管理辦法>的議案》

        《關(guān)于召開 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。公司獨(dú)立董事發(fā)表

劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》

了獨(dú)立意見。

  （二）2022 年 8 月 26 日，公司召開第二屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過《關(guān)于

<2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及摘要的議案》

                           《關(guān)于<2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)

劃考核管理辦法>的議案》《關(guān)于核實(shí)<2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單>的議

案》。

  （三）2022 年 8 月 29 日至 2022 年 9 月 7 日，公司內(nèi)部公示了本激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象

的姓名和職務(wù)。公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未收到任何異議，無反饋記錄。2022 年 9 月 8 日，

公司披露《監(jiān)事會(huì)關(guān)于 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的公示情況說明及核查

意見》。

  （四）2022 年 9 月 8 日，公司披露《關(guān)于 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情

人買賣公司股票情況的自查報(bào)告》。

   （五）2022 年 9 月 16 日，公司召開 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過《關(guān)于

<2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及摘要的議案》

                           《關(guān)于<2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)

           《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)

劃考核管理辦法>的議案》

劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》。

   （六）2022 年 9 月 16 日，公司分別召開第二屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議和第二屆監(jiān)事

會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過《關(guān)于調(diào)整 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》

《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見。

   （七）2023 年 8 月 28 日，公司分別召開第二屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議和第二屆監(jiān)事

會(huì)第二十九次會(huì)議，審議通過《關(guān)于調(diào)整 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》

《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分限制性股票的議案》《關(guān)于

予尚未歸屬的限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見。

   二、本次作廢部分限制性股票的具體情況

   根據(jù)《2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》

                         “第八章 本激勵(lì)計(jì)劃的授予條件和歸屬

條件”中關(guān)于公司層面業(yè)績考核要求的規(guī)定如下表所示：

                              考核年度營業(yè)收入（A）

  歸屬安排     考核年度

                         目標(biāo)值（Am）            觸發(fā)值（An）

 第一個(gè)歸屬期     2022年   以2021年?duì)I業(yè)收入為基準(zhǔn)，考核年度營業(yè)收入增長率達(dá)到8.00%

  注：首次授予第一個(gè)歸屬期不設(shè)觸發(fā)值（An）考核，僅設(shè)目標(biāo)值（Am）考核，滿足目標(biāo)值（Am）的，當(dāng)期公司

層面可歸屬比例為 100%，否則，當(dāng)期公司層面可歸屬比例為 0%。

   根據(jù)公司 2022 年年度報(bào)告及中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司 2022

年年度報(bào)告出具的審計(jì)報(bào)告（眾環(huán)審字（2023）0600016 號(hào)）：公司 2022 年度營業(yè)收入

對(duì)應(yīng)的公司層面業(yè)績考核要求，本激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)歸屬期歸屬條件未成就。

根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》

               《2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，

經(jīng)調(diào)整后的 174 名激勵(lì)對(duì)象首次授予對(duì)應(yīng)歸屬期擬歸屬的合計(jì) 91.78 萬股限制性股票全

部取消歸屬，并作廢失效。

   三、本次作廢限制性股票對(duì)公司的影響

   公司本次作廢部分限制性股票的事項(xiàng)不會(huì)損害公司及全體股東的利益，不會(huì)對(duì)公司

的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生重大影響，不會(huì)影響公司管理層和核心骨干的勤勉盡職，也

不會(huì)影響公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃繼續(xù)實(shí)施。

  四、獨(dú)立董事意見

  根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》等相關(guān)

規(guī)定及公司 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次

授予部分第一個(gè)歸屬期歸屬條件未成就，其已授予但尚未歸屬的限制性股票應(yīng)作廢。上

述事項(xiàng)符合《管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)以及公司《激勵(lì)計(jì)劃》中的相關(guān)規(guī)定，事項(xiàng)審

議和表決履行了必要的程序，不存在損害公司股東利益的情況。綜上，我們一致同意公

司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)歸屬期歸屬條件未成就并作廢部分

已授予尚未歸屬的限制性股票的事項(xiàng)。

  五、監(jiān)事會(huì)意見

  經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票，符合《上市

公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》等相關(guān)規(guī)定，履行了必

要的程序，合法有效，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生不利影響，亦不存在損害

公司及股東利益的情形。

  六、法律意見書的結(jié)論意見

  北京國楓律師事務(wù)所認(rèn)為：立高食品本次激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整、預(yù)留授予及作廢事項(xiàng)的批

準(zhǔn)與授權(quán)、調(diào)整內(nèi)容、授予日的確定、激勵(lì)對(duì)象和授予數(shù)量及授予價(jià)格、授予條件的成就

事項(xiàng)，均符合《公司法》

          《證券法》

              《管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《激勵(lì)

計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，合法、有效。

  七、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問意見

  深圳市他山企業(yè)管理咨詢有限公司認(rèn)為：截至本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告出具日，本次 2022

年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整和預(yù)留授予事項(xiàng)、首次授予部分第一個(gè)歸屬期歸屬條件未成

就暨部分限制性股票作廢事項(xiàng)已經(jīng)履行必要的審議程序和信息披露義務(wù)，符合《管理辦

法》《上市規(guī)則》《業(yè)務(wù)辦理指南》、公司《2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》等有關(guān)

規(guī)定，不存在損害上市公司及全體股東利益的情形。

  八、備查文件

整相關(guān)事項(xiàng)、預(yù)留部分授予及作廢部分已授予尚未歸屬限制性股票事項(xiàng)的法律意見書；

票激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整和預(yù)留授予事項(xiàng)、首次授予部分第一個(gè)歸屬期歸屬條件未成就暨部分限

制性股票作廢事項(xiàng)的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告。

 特此公告。

                             立高食品股份有限公司

                                         董事會(huì)

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