證券代碼：603353          證券簡稱：和順石油             公告編號：2023-034

(資料圖)

  湖南和順石油股份有限公司 2023 年半年度利潤分配方案公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ?   每股分配比例：每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣 3 元（含稅），不送紅股，

不以資本公積轉(zhuǎn)增股本。

  ?   本次利潤分配以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本扣減湖南和順

石油股份有限公司（以下簡稱“公司”）回購專用證券賬戶的股份數(shù)為基數(shù)，具

體日期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確。

  ?   如在本公告披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日期間，公司總股

本發(fā)生變動(dòng)的，擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額。如后續(xù)總股本發(fā)

生變化，公司將另行公告具體調(diào)整情況。

  一、利潤分配方案內(nèi)容

  截 至 2023 年 6 月 30 日 ， 公 司 合 并 報(bào) 表 范 圍 可 供 分 配 利 潤 為 人 民 幣

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

  公司為積極回報(bào)廣大投資者，結(jié)合公司未來發(fā)展資金計(jì)劃及對投資者的合理

回報(bào)，根據(jù)《公司法》《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》《公

司章程》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司第三屆董事會第七次會議決議，公司2023年半年度

擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本扣減公司回購專用證券賬戶的股份

數(shù)為基數(shù)分配利潤。本次利潤分配方案如下：

  公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣3元（含稅）。截至2023年6

月30日，公司總股本173,394,000股，扣減公司回購專用證券賬戶中的回購股份

   本次利潤分配不送紅股，不以資本公積轉(zhuǎn)增股本。

   如在本公告披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日期間，公司總股本發(fā)生

變動(dòng)的，擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額。如后續(xù)總股本發(fā)生變化，

公司將另行公告具體調(diào)整情況。

   本次利潤分配方案尚需提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會審議。

  二、公司履行的決策程序

  （一）董事會會議的召開、審議和表決情況

   公司于2023年8月28日召開第三屆董事會第七次會議，以7票同意、0票反對、

同意本次利潤分配方案并將該方案提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會審議。

  （二）監(jiān)事會意見

   監(jiān)事會認(rèn)為：公司2023年半年度利潤分配方案的決策程序、利潤分配的形式

符合《公司法》《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》《公司章程》

等規(guī)定；同時(shí)，本次利潤分配方案充分考慮了公司的盈利情況、現(xiàn)金流狀況和資

金需求等因素，符合公司經(jīng)營現(xiàn)狀，有利于公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。因此，

我們同意公司2023年半年度利潤分配方案。

  （三）獨(dú)立董事意見

   獨(dú)立董事認(rèn)為：公司2023年半年度利潤分配方案綜合考慮了公司的盈利狀

況、經(jīng)營發(fā)展需求，有利于公司長遠(yuǎn)發(fā)展，也符合中國證券監(jiān)督管理委員會，上

海證券交易所的監(jiān)管規(guī)定和《公司章程》的要求；本次利潤分配方案符合公司的

財(cái)務(wù)和經(jīng)營實(shí)際情況，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

我們同意公司2023年半年度利潤分配方案，并同意提交公司2023年第一次臨時(shí)股

東大會審議。

   三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

   本次利潤分配方案結(jié)合了公司發(fā)展階段、未來的資金需求等因素，不會對公

司經(jīng)營現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會影響公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展。

   四、上網(wǎng)公告附件

 《湖南和順石油股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會第七次會議的獨(dú)

立意見》

 特此公告。

                    湖南和順石油股份有限公司董事會

  備查文件

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