上海新時達電氣股份有限公司監(jiān)事會

      關(guān)于2023年半年度有關(guān)事項的監(jiān)事會意見

按照《公司法》、

(相關(guān)資料圖)

       《證券法》等法律法規(guī)以及《公司章程》、

                         《監(jiān)事會議事規(guī)則》等

有關(guān)規(guī)定，認真開展監(jiān)督工作，及時了解和檢查了公司財務(wù)運行狀況，出席或列

席了2023年上半年度召開的全部股東大會和董事會會議，對公司各項重大事項實

施了監(jiān)督和檢查，全面了解和掌握了公司的總體運營情況?，F(xiàn)對公司2023年半年

度有關(guān)事項發(fā)表監(jiān)事會意見如下：

  一、公司依法運作情況

  報告期內(nèi)，監(jiān)事會根據(jù)《公司法》、

                 《證券法》等法律法規(guī)以及《公司章程》、

《監(jiān)事會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，認真履行職責，對股東大會、董事會的召開程

序、決議事項、董事會對股東大會決議的執(zhí)行情況，公司董事、高級管理人員的

履行職責情況以及公司管理制度等進行了監(jiān)督檢查。認為：公司依法經(jīng)營，決策

程序符合相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度的規(guī)定；公司內(nèi)部控制制度已經(jīng)建立健全，并

能得到有效執(zhí)行；公司董事、高級管理人員在履行職責時，均能認真貫徹執(zhí)行國

家法律法規(guī)、規(guī)章制度和相關(guān)決議，未發(fā)現(xiàn)公司董事、高級管理人員在執(zhí)行職務(wù)、

行使職權(quán)時有違反法律法規(guī)以及《公司章程》等規(guī)定或損害公司及股東利益的行

為。

  二、檢查公司財務(wù)情況

  監(jiān)事會對報告期內(nèi)的公司財務(wù)內(nèi)控體系、財務(wù)狀況、財務(wù)成果進行了監(jiān)督、

檢查和審核，認為公司財務(wù)內(nèi)控體系完善、相關(guān)制度健全、財務(wù)運作規(guī)范、財務(wù)

狀況良好、會計處理無重大遺漏和虛假記載，財務(wù)報表的編制符合《企業(yè)會計準

則》等有關(guān)規(guī)定，財務(wù)報告能夠真實、準確、客觀地反映公司報告期內(nèi)的財務(wù)狀

況和經(jīng)營成果。

  三、檢查公司關(guān)聯(lián)交易、對外擔保情況并發(fā)表意見

  公司監(jiān)事會已就公司 2023 年上半年度關(guān)聯(lián)交易和對外擔保情況進行了檢查，

認為：

  經(jīng)核查，報告期內(nèi)公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金或變相占

用公司資金的情況，也不存在以前期間發(fā)生但延續(xù)到報告期的控股股東及其他關(guān)

聯(lián)方違規(guī)占用公司資金的情況。

  經(jīng)核查，報告期內(nèi)公司及子公司均不存在重大關(guān)聯(lián)交易。

  經(jīng)核查，

     截至 2023 年 6 月 30 日，公司及控股子公司已使用擔保額度 5,502.32

萬元，占公司 2022 年度經(jīng)審計歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)的比重為 2.90%。

報告期內(nèi)，公司及控股子公司不存在違規(guī)擔保、無逾期擔保事項，亦不存在以往

年度發(fā)生并累計至報告期的違規(guī)擔保情形。

  四、對董事會編制的《2023 年半年度報告》的意見

  經(jīng)審核，監(jiān)事會認為董事會編制和審核的公司《2023年半年度報告》的程序

符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了

上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  特此意見

   （本頁無正文，僅為上海新時達電氣股份有限公司監(jiān)事會意見簽署頁）

全體監(jiān)事簽名：

   方啟宗             尹紅紅                     周   平

_____________   _____________           _____________

                                簽署日期：2023 年 8 月 28 日

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