江蘇國(guó)茂減速機(jī)股份有限公司獨(dú)立董事

   關(guān)于公司第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)議案的獨(dú)立意見(jiàn)

(資料圖片僅供參考)

  根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《江蘇

國(guó)茂減速機(jī)股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定，我們作為江蘇國(guó)茂減速機(jī)股份有限

公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）獨(dú)立董事，就公司第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議的相

關(guān)議案發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：

  一、

   《關(guān)于回購(gòu)并注銷部分限制性股票及調(diào)整回購(gòu)價(jià)格和回購(gòu)數(shù)量的議案》

的獨(dú)立意見(jiàn)

  鑒于公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象中6人（其中首次授予激勵(lì)對(duì)

象2人以及預(yù)留授予激勵(lì)對(duì)象4人）因離職而不再具備激勵(lì)對(duì)象資格，公司董事會(huì)

決定對(duì)上述激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的相關(guān)限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷。同

時(shí)，由于公司2021年年度權(quán)益分派實(shí)施了資本公積金轉(zhuǎn)增股本事項(xiàng)，公司對(duì)回購(gòu)

價(jià)格及回購(gòu)數(shù)量進(jìn)行了調(diào)整。上述回購(gòu)注銷部分限制性股票及調(diào)整回購(gòu)數(shù)量、回

購(gòu)價(jià)格事項(xiàng)符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)及《江蘇國(guó)茂減

速機(jī)股份有限公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》（以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”）

的規(guī)定，董事會(huì)審議程序合法、合規(guī)；本次回購(gòu)注銷部分限制性股票事項(xiàng)不會(huì)對(duì)

公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司股東利益特別是中小股東利益的

情形。綜上所述，我們同意回購(gòu)注銷部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制

性股票。

  二、

   《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第三個(gè)解除限售期及預(yù)

留授予部分第二個(gè)解除限售期解除限售條件達(dá)成的議案》的獨(dú)立意見(jiàn)

  公司層面2022年度業(yè)績(jī)已達(dá)到考核目標(biāo)，189名激勵(lì)對(duì)象績(jī)效考核等級(jí)均為

“A”，根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》等規(guī)定的解除限售條件，公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首

次授予部分第三個(gè)解除限售期及預(yù)留授予部分第二個(gè)解除限售期解除限售條件

所需滿足的公司層面業(yè)績(jī)考核條件、個(gè)人層面績(jī)效考核條件均已達(dá)成，且公司及

激勵(lì)對(duì)象均未發(fā)生《激勵(lì)計(jì)劃》中規(guī)定的不得解除限售的情形。本次解除限售的

激勵(lì)對(duì)象均符合解除限售條件，作為本次解除限售的激勵(lì)對(duì)象主體資格合法、有

效，不存在損害公司及全體股東利益的情形。董事會(huì)審議程序合法、有效，公司

獨(dú)立董事一致同意公司為符合解除限售條件的激勵(lì)對(duì)象辦理限制性股票首次授

予部分第三個(gè)解除限售期及預(yù)留授予部分第二個(gè)解除限售期解除限售的相關(guān)事

宜。

     三、《關(guān)于轉(zhuǎn)讓參股公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》的獨(dú)立意見(jiàn)

  公司將其持有的參股公司安徽智鷗驅(qū)動(dòng)科技有限公司10%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給關(guān)聯(lián)

自然人，轉(zhuǎn)讓價(jià)格系以截至目前公司對(duì)安徽智鷗驅(qū)動(dòng)科技有限公司總投資額

會(huì)審議該議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事回避表決，有關(guān)交易價(jià)格公允、合理，不存在損害公

司和中小股東利益的情形。我們一致同意公司上述關(guān)聯(lián)交易。

  （以下無(wú)正文）

 （本頁(yè)無(wú)正文，為《江蘇國(guó)茂減速機(jī)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第三

屆董事會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)議案的獨(dú)立意見(jiàn)》之簽署頁(yè)）

 全體獨(dú)立董事（簽字）：

    李蕓達(dá)        王建華           鄒成效

                       日期：2023 年 8 月 25 日

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