常州騰龍汽車零部件股份有限公司                                      2023 年第二次臨時股東大會會議資料

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現(xiàn)場會議時間：2023 年 9 月 4 日 14 時 30 分

現(xiàn)場會議地點：常州市武進經(jīng)濟開發(fā)區(qū)騰龍路 15 號公司 1 號樓 5 樓 2 號會議室

會議主持人：董事長蔣學真

會議議程：

   一、主持人宣布會議開始并報告會議出席情況。

   二、選舉監(jiān)票人（股東代表和監(jiān)事）。

   三、審議會議議案（2 項）

   四、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員接受股東就以上議案相關問題的提問。

   五、對以上議案進行逐項表決。

   六、統(tǒng)計表決票并由監(jiān)票人（代表）宣布表決結果。

   七、主持人宣讀股東大會決議。

   八、見證律師宣讀法律意見書。

   九、主持人宣布會議閉幕。

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  為切實維護投資者的合法權益，確保 2023 年第二次臨時股東大會順利進行，

公司根據(jù)《公司法》、

         《上市公司股東大會規(guī)則》以及《公司章程》、

                             《公司股東大

會議事規(guī)則》等相關法規(guī)、制度的規(guī)定，特制定本須知：

  一、股東參加股東大會依法享有發(fā)言權、質(zhì)詢權、表決權等權利。股東參加

股東大會，應認真履行其法定義務，不得侵犯其他股東的權益，不得擾亂股東大

會的正常秩序。

  二、股東要求在股東大會上發(fā)言的，應在發(fā)言議程進行前到發(fā)言登記處進行

登記。大會主持人根據(jù)會議登記處提供的名單和順序安排發(fā)言。股東提問應舉手

示意，并按照主持人的安排進行。

  三、股東發(fā)言、質(zhì)詢總時間控制在 30 分鐘之內(nèi)。股東發(fā)言或提問應圍繞本

次會議議題進行，且簡明扼要，每人不超過 5 分鐘。

  四、股東發(fā)言時，不得打斷會議報告人的報告或其他股東的發(fā)言。在大會表

決時，股東不得進行大會發(fā)言。

  五、股東違反上述規(guī)定的，大會主持人可拒絕或制止。會議進行中只接受股

東身份的人員的發(fā)言和質(zhì)詢。

  六、表決辦法：

  （一）公司 2023 年第二次臨時股東大會實行現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票兩種方式

記名投票表決，對于現(xiàn)場投票，請對“同意”、“反對”、“棄權”只能表達一種意見，

并在相應的欄目劃“√”，不符合此規(guī)定的視為棄權，股東（包括授權代理人）在

大會表決時，以其所代表的股份數(shù)行使表決權，每一股份有一表決權。

  （二）股東表決完成后，請股東及時將表決票投入票箱或交給工作人員，以

便及時統(tǒng)計表決結果。

  （三）股東大會作出普通決議，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理

人）所持表決權的二分之一以上通過；股東大會作出特別決議，應當由出席股東

大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。

  （四）表決票由股東代表和監(jiān)事組成的監(jiān)票人參加清點，由工作人員在監(jiān)票

人的監(jiān)督下計票，并由監(jiān)票人代表當場公布表決結果。

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      議案一    關于變更公司注冊地址并修訂《公司章程》的議案

各位股東：

    公司于 2023 年 8 月 17 日召開第五屆董事會第四次會議，審議通過了《關于

變更公司注冊地址并修訂<公司章程>的議案》，鑒于公司位于原注冊地址的廠房

被拆遷，公司注冊地址擬由“江蘇武進經(jīng)濟開發(fā)區(qū)延政西路騰龍路 1 號”變更為“江

蘇武進經(jīng)濟開發(fā)區(qū)騰龍路 15 號”，并同步修訂《公司章程》相關內(nèi)容。具體修訂

內(nèi)容如下：

    《公司章程》相應條款修改情況如下：

序號   修訂前                  修訂后

     開發(fā)區(qū)延政西路騰龍路 1 號，郵政 開發(fā)區(qū)騰龍路 15 號，郵政編碼：

     編碼：213149。           213149。

    本次《公司章程》修訂尚需提交公司股東大會審議批準，同時提請股東大會

授權公司管理層辦理上述變更注冊地址及修訂《公司章程》的工商備案登記等相

關手續(xù)。

    公司本次注冊地址變更及《公司章程》中有關條款的修訂內(nèi)容，最終以工商

登記部門核準內(nèi)容為準。

    以上議案，請各位股東審議。

                     常州騰龍汽車零部件股份有限公司 董事會

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    議案二 關于增補公司第五屆董事會非獨立董事的議案

各位股東：

  公司于 2023 年 8 月 17 日召開第五屆董事會第四次會議，審議通過了《關

于增補公司第五屆董事會非獨立董事的議案》，經(jīng)公司董事會提名委員會審查，

公司董事會同意提名蔣經(jīng)倫先生為公司第五屆董事會非獨立董事候選人，任期

自相關股東大會選舉通過之日起計算，任期與本屆董事會一致。

  通過對上述董事候選人的個人履歷、工作業(yè)績等情況的審查，董事會未發(fā)

現(xiàn)其有《公司法》第 146 條規(guī)定的情況，未發(fā)現(xiàn)其被中國證監(jiān)會確定為市場禁

入者，上述非獨立董事候選人均具備擔任公司非獨立董事的資格，符合擔任公

司非獨立董事的任職要求。

  以上議案，請各位股東審議。

                   常州騰龍汽車零部件股份有限公司 董事會

  附：簡歷

  附件：蔣經(jīng)倫先生，1991年1月生，大專學歷，曾任職于騰龍科技集團有限

公司，江蘇澤邦包裝材料有限公司。2020年6月至今任公司總經(jīng)理助理。2023年5

月起任公司副總經(jīng)理。蔣經(jīng)倫系公司實際控制人蔣學真、董曉燕之子，與公司實

際控制人之一致行動人、持股5%以上股東蔣依琳系姐弟關系，與其他董事、監(jiān)

事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系。

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