證券代碼:603237 證券簡稱:五芳齋 公告編號:2023-049
浙江五芳齋實(shí)業(yè)股份有限公司
【資料圖】
首次公開發(fā)行部分限售股上市流通公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
? 本次股 票上 市類 型為 首 發(fā)股 份; 股票 認(rèn)購 方式為 網(wǎng)下 ,上 市股 數(shù)為
本次股票上市流通總數(shù)為 51,775,804 股。
? 本次股票上市流通日期為 2023 年 8 月 31 日。
一、本次限售股上市類型
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)浙江五芳齋實(shí)業(yè)股份有限公司首次
公開發(fā)行股票的批復(fù)》
(證監(jiān)許可〔2022〕199號),浙江五芳齋實(shí)業(yè)股份有限公司
(以下簡稱“公司”或“五芳齋”)首次向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股(A股)股
票25,185,750股,每股面值人民幣1.00元,發(fā)行價(jià)格為人民幣34.32元/股,并于2022
年8月31日在上海證券交易所上市。
本次申請上市流通的限售股均為公司首次公開發(fā)行限售股,共涉及5名法人股
東及163名自然人股東,分別為上海星河數(shù)碼投資有限公司、上海涌平私募基金管
理合伙企業(yè)(有限合伙)-寧波永戊投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)、河南雙匯投
資發(fā)展股份有限公司、寧波復(fù)聚股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)、慈溪市寧嘉農(nóng)業(yè)
科技有限公司及趙建平等163名自然人。上述股東持有限售股共計(jì)51,775,804股,
占公司總股本的36.00%,該部分限售股鎖定期為自公司股票上市之日起12個(gè)月,
將于2023年8月31日起上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本數(shù)量變化情況
中有限售條件流通股75,557,250股,無限售條件流通股25,185,750股。
月8日完成限制性股票登記工作,公司總股本由100,743,000股增加至102,743,000股,
其中:有限售條件流通股77,557,250股,無限售條件流通股25,185,750股。
公司于2023年5月23日召開2022年年度股東大會,審議通過了《關(guān)于公司2022
年度利潤分配預(yù)案的議案》,以利潤分配實(shí)施前的公司總股本102,743,000股為基數(shù),
向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.4元(含稅),向全體股東每10股派送紅股4股。上
述利潤分配方案已實(shí)施完畢,公司總股本由102,743,000股增加至143,840,200股,
其中有限售條件流通股為108,580,150股,無限售條件流通股為35,260,050股。
三、本次限售股上市流通的有關(guān)承諾
(一)本次限售股上市流通的有關(guān)承諾
(1)自公司首次公開發(fā)行股票并上市之日起12個(gè)月內(nèi),不轉(zhuǎn)讓或者委托他人
管理本企業(yè)直接或間接持有的公司首次公開發(fā)行股票前已發(fā)行股份,也不由公司
回購該部分股份。
(2)本企業(yè)同時(shí)作出法律法規(guī)和中國證券監(jiān)督管理委員會、證券交易所等監(jiān)
管部門所做出的關(guān)于股份轉(zhuǎn)讓、回購的規(guī)定及要求。
(3)若因本企業(yè)未履行上述承諾而獲得收入的,所得收入歸公司所有,本企
業(yè)將在獲得收入的五日內(nèi)將上述收入支付給公司指定賬戶。如果因本企業(yè)未履行
上述承諾給公司或者其他投資者造成損失的,本企業(yè)將向公司或其他投資者依法
承擔(dān)賠償責(zé)任。
(4)如法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或中國證券監(jiān)督管理委員會、證券交易所
規(guī)定或要求股份鎖定期長于上述承諾,則本企業(yè)直接或間接所持公司股份鎖定期
和限售條件自動按該等規(guī)定和要求執(zhí)行。
(5)本企業(yè)將遵守中國證監(jiān)會《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》
,
上海證券交易所《股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、
高級管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定。
(1)自公司首次公開發(fā)行股票并上市之日起12個(gè)月內(nèi),不轉(zhuǎn)讓或者委托他人
管理本人直接或間接持有的公司首次公開發(fā)行股票前已發(fā)行股份,也不由公司回
購該部分股份。
(2)本人所持有的公司股份在上述鎖定期屆滿后2年內(nèi)減持的,減持價(jià)格不
低于公司首次公開發(fā)行股票的發(fā)行價(jià);公司上市后6個(gè)月內(nèi)如股票連續(xù)20個(gè)交易日
的收盤價(jià)均低于發(fā)行價(jià),或者上市后6個(gè)月期末(如該日不是交易日,則為該日后
第一個(gè)交易日)收盤價(jià)低于發(fā)行價(jià),本人所持有的公司股票的鎖定期限自動延長6
個(gè)月(若公司在本次發(fā)行并上市后有派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息
事項(xiàng)的,上述發(fā)行價(jià)將按照證券交易所的有關(guān)規(guī)定作相應(yīng)調(diào)整)。
(3)除前述鎖定期外,在本人擔(dān)任公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員期間,
每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過本人所持有公司股份總數(shù)的百分之二十五;離職后半年內(nèi),
不轉(zhuǎn)讓或委托他人管理本人所持有的公司股份,也不由公司回購。
(4)本人在鎖定期滿后,擬減持股份時(shí)的有關(guān)法律、法規(guī)、中國證監(jiān)會規(guī)章、
規(guī)范性文件以及證券交易所規(guī)則對股份減持相關(guān)事項(xiàng)有規(guī)定的,本人將嚴(yán)格遵守
該等規(guī)定。
(5)上述承諾不因本人在公司職務(wù)調(diào)整或離職而發(fā)生變化。如法律、行政法
規(guī)、部門規(guī)章或中國證券監(jiān)督管理委員會、證券交易所規(guī)定或要求股份鎖定期長
于上述承諾,則本人所持公司股份鎖定期和限售條件自動按該等規(guī)定和要求執(zhí)行。
(6)本人保證切實(shí)履行中國證券監(jiān)督管理委員會、證券交易所關(guān)于上市公司
股東行為規(guī)范的相關(guān)規(guī)定,不通過對公司的股權(quán)實(shí)施不當(dāng)行為,導(dǎo)致公司或其股
東受到損害。本人愿意承擔(dān)違背上述承諾導(dǎo)致的法律責(zé)任。
(7)本人將遵守中國證監(jiān)會《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》,
上海證券交易所《股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、
高級管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定。
(1)自公司首次公開發(fā)行股票并上市之日起12個(gè)月內(nèi),不轉(zhuǎn)讓或者委托他人
管理本人直接或間接持有的公司首次公開發(fā)行股票前已發(fā)行股份,也不由公司回
購該部分股份。
(2)除前述鎖定期外,在本人擔(dān)任公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員期間,
每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過本人所持有公司股份總數(shù)的百分之二十五;離職后半年內(nèi),
不轉(zhuǎn)讓或委托他人管理本人所持有的公司股份,也不由公司回購。
(3)本人在鎖定期滿后,擬減持股份時(shí)的有關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會規(guī)章、
規(guī)范性文件以及證券交易所規(guī)則對股份減持相關(guān)事項(xiàng)有規(guī)定的,本人將嚴(yán)格遵守
該等規(guī)定。
(4)上述承諾不因本人在公司職務(wù)調(diào)整或離職而發(fā)生變化。如法律、行政法
規(guī)、部門規(guī)章或中國證券監(jiān)督管理委員會、證券交易所規(guī)定或要求股份鎖定期長
于上述承諾,則本人所持公司股份鎖定期和限售條件自動按該等規(guī)定和要求執(zhí)行。
(5)本人保證切實(shí)履行中國證券監(jiān)督管理委員會、證券交易所關(guān)于上市公司
股東行為規(guī)范的相關(guān)規(guī)定,不通過對公司的股權(quán)實(shí)施不當(dāng)行為,導(dǎo)致公司或其股
東受到損害。本人愿意承擔(dān)違背上述承諾導(dǎo)致的法律責(zé)任。
(6)本人將遵守中國證監(jiān)會《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》,
上海證券交易所《股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、
高級管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定。
(二)上述承諾的履行情況
截至本公告日,本次申請解除股份限售的股東嚴(yán)格履行了上述限售承諾或安
排,不存在未履行相關(guān)承諾或安排而影響本次限售股上市流通的情況。
四、中介機(jī)構(gòu)核查意見
保薦機(jī)構(gòu)浙商證券核查后認(rèn)為:五芳齋本次首次公開發(fā)行部分限售股上市流
通符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》
《上海證券交易所股票上市規(guī)則(2023
年2月修訂)》
《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》及《上
海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第11號——持續(xù)督導(dǎo)》等相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)
范性文件的規(guī)定;本次限售股上市流通數(shù)量和上市流通時(shí)間等均符合有關(guān)法律法
規(guī)和股東承諾或安排;本次上市流通的限售股份股東已嚴(yán)格履行了相關(guān)承諾或安
排;截至本核查意見出具之日,公司與本次限售股份上市流通的相關(guān)信息披露真
實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
保薦機(jī)構(gòu)對公司本次首次公開發(fā)行部分限售股上市流通事項(xiàng)無異議。
五、本次限售股上市流通情況
本次限售股上市流通數(shù)量為51,775,804股;
本次限售股上市流通日期為2023年8月31日;
本次首發(fā)限售股上市流通明細(xì)清單如下:
單位:股
持有限售股 持有限售股占公 本次上市流 剩余限售
序號 股東名稱
數(shù)量 司總股本比例 通數(shù)量 股數(shù)量
上海涌平私募基金管理合伙
企業(yè)(有限合伙)-寧波永
戊投資管理合伙企業(yè)(有限
合伙)
河南雙匯投資發(fā)展股份有限
公司
寧波復(fù)聚股權(quán)投資合伙企業(yè)
(有限合伙)
慈溪市寧嘉農(nóng)業(yè)科技有限公
司
合計(jì) 51,775,804 36.00% 51,775,804 -
六、股本變動結(jié)構(gòu)表
單位:股
股份性質(zhì) 變動前 變動數(shù) 變動后
有限售條件流通股 108,580,150 -51,775,804 56,804,346
無限售條件流通股 35,260,050 51,775,804 87,035,854
股份合計(jì) 143,840,200 - 143,840,200
七、上網(wǎng)公告文件
部分限售股上市流通的核查意見》
特此公告。
浙江五芳齋實(shí)業(yè)股份有限公司董事會
查看原文公告
標(biāo)簽:
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