證券代碼：603685      證券簡稱：晨豐科技        公告編號：2023-079

債券代碼：113628       債券簡稱：晨豐轉債

              浙江晨豐科技股份有限公司

(資料圖片)

  第三屆董事會 2023 年第四次臨時會議決議公告

     本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     一、董事會會議召開情況

江省海寧市鹽官鎮(zhèn)杏花路 4 號公司會議室以現(xiàn)場結合通訊表決方式召開了第三

屆董事會 2023 年第四次臨時會議。有關會議的通知，公司已于 2023 年 8 月 25

日以現(xiàn)場送達及郵件方式送達。本次會議由董事丁閔先生召集并主持，會議應

到董事 9 人，實到董事 9 人（其中以通訊表決方式出席會議的人數(shù)為 5 人）。公

司監(jiān)事、高管列席了本次會議。本次會議的召集、召開和表決程序均符合《中

華人民共和國公司法》

         《浙江晨豐科技股份有限公司章程》的有關規(guī)定，會議形

成的決議合法、有效。

     二、董事會會議審議情況

     與會董事一致同意選舉丁閔先生為公司第三屆董事會董事長，任期自本次

董事會審議通過之日起至公司第三屆董事會屆滿之日止。

     表決結果：9 票同意、0 票棄權、0 票反對，該議案獲得通過。

     根據(jù)《上市公司治理準則》有關規(guī)定及董事會各專業(yè)委員會實施細則要求，

在全面考察專業(yè)背景和工作經歷的基礎上，公司第三屆董事會各委員會成員如

下：

     （1）戰(zhàn)略委員會：由 5 名董事組成，分別為丁閔、張銳、劉余、魏一驥、

王世權，其中丁閔擔任召集人。

  （2）提名委員會：由 3 名董事組成，分別為丁閔、王世權、倪筱楠，其中

王世權擔任召集人（獨立董事?lián)握偌瞬⒄级鄶?shù)）。

  （3）審計委員會：由 3 名董事組成，分別為倪筱楠、王世權、童小燕，其

中倪筱楠擔任召集人（獨立董事?lián)握偌瞬⒄级鄶?shù)）。

  （4）薪酬與考核委員會：由 3 名董事組成，分別為張銳、鄧茂林、倪筱楠，

其中倪筱楠擔任召集人（獨立董事?lián)握偌瞬⒄级鄶?shù)）。

  表決結果：9 票同意、0 票棄權、0 票反對，該議案獲得通過。

  特此公告。

                     浙江晨豐科技股份有限公司董事會

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