證券代碼：300267     證券簡(jiǎn)稱：爾康制藥         公告編號(hào)：2023-028

              湖南爾康制藥股份有限公司

(資料圖片)

          第五屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

  本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  湖南爾康制藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議

于 2023 年 8 月 25 日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和通訊表決相結(jié)合的方式召開。本次會(huì)議的通知

于 2023 年 8 月 15 日以書面、郵件形式通知了全體監(jiān)事。本次會(huì)議應(yīng)參與表決的

監(jiān)事 3 名，實(shí)際參與表決的監(jiān)事 3 名，本次會(huì)議的通知、召開以及參會(huì)監(jiān)事人數(shù)

均符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)則及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  與會(huì)監(jiān)事經(jīng)過認(rèn)真審議，形成如下決議：

  一、審議通過了《2023 年半年度報(bào)告》及其摘要

  《2023 年半年度報(bào)告》及其摘要、

                   《2023 年半年度報(bào)告披露提示性公告》具

體內(nèi)容詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)選定信息披露網(wǎng)站。

  經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司 2023 年半年度報(bào)告及其摘要的編制程序符合法

律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，年報(bào)內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整反映了公司的實(shí)

際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  表決結(jié)果：同意票 3 票；反對(duì)票 0 票；棄權(quán)票 0 票。

  二、審議通過了《關(guān)于開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的議案》

  《關(guān)于開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的公告》具體內(nèi)容詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)選定信

息披露網(wǎng)站。

  監(jiān)事會(huì)意見：公司開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)，有利于充分利用商品期貨套

期保值功能，合理規(guī)避主要原材料及產(chǎn)成品價(jià)格波動(dòng)給公司經(jīng)營(yíng)帶來的不利影響，

不存在損害公司和全體股東利益的情形，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所等相

關(guān)文件的規(guī)定，同意公司開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的事項(xiàng)。

 表決結(jié)果：同意票 3 票；反對(duì)票 0 票；棄權(quán)票 0 票。

                          湖南爾康制藥股份有限公司

                                 監(jiān) 事 會(huì)

                            二〇二三年八月二十五日

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