證券代碼：000967    公告編號(hào)：2023-040 號(hào)

        盈峰環(huán)境科技集團(tuán)股份有限公司

(資料圖)

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  盈峰環(huán)境科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年8月25日召

開(kāi)第十屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整三期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)

價(jià)格的議案》?，F(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

  一、公司三期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃已履行的決策程序和批準(zhǔn)情況

第八屆監(jiān)事會(huì)第二十七次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于<三期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃

（草案）>及其摘要的議案》、《關(guān)于制定<三期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管

理辦法>的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃

有關(guān)事宜的議案》等議案，公司獨(dú)立董事對(duì)公司三期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事

項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)。

權(quán)相結(jié)合的方式，召開(kāi)2019年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于<三期股

票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》、《關(guān)于制定<三期股票期權(quán)激勵(lì)

計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司股

票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事宜的議案》。

過(guò)了《關(guān)于調(diào)整三期股票期權(quán)激勵(lì)對(duì)象人員名單及授予數(shù)量的議案》、《關(guān)于

公司向三期股票期權(quán)激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)的議案》。監(jiān)事會(huì)對(duì)三期股票期權(quán)

激勵(lì)計(jì)劃授予激勵(lì)對(duì)象人員名單進(jìn)行核查并發(fā)表意見(jiàn)，公司獨(dú)立董事對(duì)公司三

期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)。

會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整二期及三期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象及行權(quán)數(shù)量的

議案》，鑒于5名因個(gè)人原因離職，被公司董事會(huì)認(rèn)定為不再適合成為激勵(lì)對(duì)象

的人員，根據(jù)《三期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的規(guī)定，注銷其第一個(gè)、第

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二個(gè)、第三個(gè)行權(quán)期共128萬(wàn)份股票期權(quán)。經(jīng)上述調(diào)整，三期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃

的激勵(lì)對(duì)象由原249人調(diào)整為244人，已授予未解鎖的股票期權(quán)數(shù)量由原6,509萬(wàn)

份調(diào)整為6,381萬(wàn)份。獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)出具了核查意見(jiàn)，律師

出具了法律意見(jiàn)書(shū)。

   同時(shí)審議通過(guò)《關(guān)于公司三期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)行權(quán)期未達(dá)行權(quán)條

件暨注銷部分股票期權(quán)的議案》，鑒于公司層面業(yè)績(jī)未達(dá)到三期股票期權(quán)激勵(lì)

計(jì)劃第一個(gè)行權(quán)期的行權(quán)條件，第一個(gè)行權(quán)期對(duì)應(yīng)的已獲授但尚未行權(quán)的

相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)同意注銷因公司層面業(yè)績(jī)未達(dá)到三期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃

第一個(gè)行權(quán)期的行權(quán)條件，第一個(gè)行權(quán)期對(duì)應(yīng)的已獲授但尚未行權(quán)的1,914.30

萬(wàn)份股票期權(quán)。公司三期股票期權(quán)數(shù)量由6,381萬(wàn)份調(diào)整為4,466.70萬(wàn)份。

司 2019 年度利潤(rùn)分配方案》，公司以 2019 年度利潤(rùn)分配方案股權(quán)登記日的總股

本（扣除公司回購(gòu)賬戶持有的公司股份 0 股）3,163,062,146 為基數(shù)，向全體股

東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 1.10 元（含稅），送紅股 0 股（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增

股本。本次權(quán)益分派股權(quán)登記日為 2020 年 7 月 9 日，除權(quán)除息日為 2020 年 7 月

第五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整二期及三期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的議

案》，鑒于上述權(quán)益分配方案已于 2020 年 7 月 10 日實(shí)施完畢，經(jīng)調(diào)整，公司三

期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的行權(quán)價(jià)格由 6.45 元/股調(diào)整為 6.34 元/股。

   同時(shí)，審議通過(guò)了《關(guān)于修訂三期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃公司業(yè)績(jī)考核指標(biāo)的

議案》、《關(guān)于<三期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）>及其摘要的議案》、

《關(guān)于<三期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法（修訂稿）>的議案》，同意

修訂三期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃公司業(yè)績(jī)考核指標(biāo)。公司獨(dú)立董事對(duì)上述議案發(fā)表

了明確的同意意見(jiàn)。

于修訂三期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃公司業(yè)績(jī)考核指標(biāo)的議案》、《關(guān)于<三期股票期

權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）>及其摘要的議案》、《關(guān)于<三期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)

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劃實(shí)施考核管理辦法（修訂稿）>的議案》。

第十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整二期及三期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象、

行權(quán)數(shù)量及注銷部分股票期權(quán)的議案》，由于有13名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因離職

已不在公司或公司的控股子公司任職，被公司董事會(huì)認(rèn)定為不再適合成為激勵(lì)

對(duì)象，根據(jù)《三期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》的規(guī)定，注銷其第二

個(gè)、第三個(gè)行權(quán)期共310.10萬(wàn)份股票期權(quán)；三期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象

由原244人調(diào)整為231人，已授予未解鎖的股票期權(quán)數(shù)量由原4,466.70萬(wàn)份調(diào)整

為4,156.60萬(wàn)份。獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)出具了核查意見(jiàn)，律師出

具了法律意見(jiàn)書(shū)。

   同時(shí)審議通過(guò)了《關(guān)于三期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)期行權(quán)相關(guān)事項(xiàng)

的議案》，鑒于公司三期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)期條件已經(jīng)成就，公司

三期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃確定的并通過(guò)考核的激勵(lì)對(duì)象共231人，其在第二個(gè)行權(quán)

期可行權(quán)1,781.40萬(wàn)份。

度 利 潤(rùn)分配方案》 ，以公司 2020 年度利潤(rùn)分配方案股權(quán)登記日 的總股本

全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 1.20 元（含稅），送紅股 0 股（含稅），不

以公積金轉(zhuǎn)增股本。本次權(quán)益分派股權(quán)登記日為2021年7月7日，除權(quán)除息日為

第十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整二期及三期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的

議案》，鑒于上述權(quán)益分配方案已于2021年7月8日實(shí)施完畢，經(jīng)調(diào)整，公司三

期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的行權(quán)價(jià)格由6.34元/股調(diào)整為6.22元/股。

向全體股東每10股派1.00元人民幣現(xiàn)金（含稅），送紅股 0 股（含稅），不以

公積金轉(zhuǎn)增股本。本次權(quán)益分派股權(quán)登記日為：2022年7月19日，除權(quán)除息日

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為：2022年7月20日。

第十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整三期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的議案》，

鑒于上述權(quán)益分配方案已于2022年7月20日實(shí)施完畢，經(jīng)調(diào)整，公司三期股票期

權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格由6.22元/股調(diào)整為6.12元/股。

事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整三期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象、行

權(quán)數(shù)量及注銷部分股票期權(quán)的議案》，由于有22名激勵(lì)對(duì)象因離職不在公司擔(dān)任

相關(guān)職務(wù)，被公司董事會(huì)認(rèn)定為不再適合成為激勵(lì)對(duì)象，根據(jù)《三期股票期權(quán)

激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》的規(guī)定，注銷其第三個(gè)行權(quán)期共178.80萬(wàn)份股票期

權(quán)；三期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象由原231人調(diào)整為209人，已授予未解鎖

的股票期權(quán)數(shù)量由原2,375.20萬(wàn)份調(diào)整為2,196.40萬(wàn)份。獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立

意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)出具了核查意見(jiàn)，律師出具了法律意見(jiàn)書(shū)。

   同時(shí)審議通過(guò)了《關(guān)于公司三期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)行權(quán)期行權(quán)相關(guān)

事項(xiàng)的議案》，鑒于公司三期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)行權(quán)期條件已經(jīng)成就，

公司三期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃確定的并通過(guò)考核的激勵(lì)對(duì)象共209名，其在第三個(gè)

行權(quán)期可行權(quán)2,196.40萬(wàn)份。

事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于注銷三期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)期

已到期未行權(quán)的股票期權(quán)的議案》，根據(jù)公司《三期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案

修訂稿）》的規(guī)定，由于公司三期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)期結(jié)束時(shí)，231

位激勵(lì)對(duì)象中尚有1,404,620份股票期權(quán)未行權(quán)，公司董事會(huì)同意按照相關(guān)規(guī)定

對(duì)在三期股票期權(quán)第二個(gè)行權(quán)期內(nèi)已獲授到期但尚未行權(quán)的股票期權(quán)共

照相關(guān)法規(guī)要求執(zhí)行。

   二、本次三期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的調(diào)整情況

   公司已于2023年7月11日披露了《2022年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》，以公司

現(xiàn)有總股本3,179,506,670股剔除已回購(gòu)股份12,565,382股后的3,166,941,288股為

基數(shù)，向全體股東每10股派1.10元人民幣現(xiàn)金（含稅），除權(quán)除息日為2023年7月

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   根據(jù)上述公告及股東大會(huì)的授權(quán)，公司董事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整三期股

票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的議案》，同意在2022年年度權(quán)益分派實(shí)施完成后，將

三期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格由6.12元/股調(diào)整為6.01元/股。

   三、本次三期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的調(diào)整對(duì)公司的影響

   本次三期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以

下簡(jiǎn)稱《管理辦法》）以及公司《三期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》的相

關(guān)規(guī)定，且本次三期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的調(diào)整不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況

和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。

   四、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見(jiàn)

   同意公司根據(jù)《2022年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》及股東大會(huì)的授權(quán)，在公

司實(shí)施完成2022年年度利潤(rùn)分配方案后，將三期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格由

   本次調(diào)整內(nèi)容在公司股東大會(huì)對(duì)公司董事會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)，本次調(diào)整三期

股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格程序合法、合規(guī)，不存在損害公司和全體股東特別

是中小股東利益的情形。我們一致同意通過(guò)《關(guān)于調(diào)整三期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃

行權(quán)價(jià)格的議案》。

   五、監(jiān)事會(huì)的核查意見(jiàn)

   公司2022年年度利潤(rùn)分配方案已于2023年7月18日實(shí)施完畢，即以公司現(xiàn)有

總股本3,179,506,670 股剔除已回購(gòu)股份 12,565,382 股后的 3,166,941,288

股為基數(shù)，向全體股東每10股派1.10元人民幣現(xiàn)金（含稅）。公司本次對(duì)股權(quán)

激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的調(diào)整符合《管理辦法》以及公司相關(guān)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的規(guī)

定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。同意公司根據(jù)相關(guān)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃

的規(guī)定，將三期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格由6.12元/股調(diào)整為6.01元/股。

   六、法律意見(jiàn)書(shū)的結(jié)論意見(jiàn)

   本次激勵(lì)計(jì)劃的調(diào)整已履行現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，符合《管理辦法》

《三期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》等相關(guān)規(guī)定，合法、有效；本次激

勵(lì)計(jì)劃的調(diào)整內(nèi)容符合《管理辦法》《三期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂

稿）》等相關(guān)規(guī)定，合法、有效。

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七、備查文件

特此公告。

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                               董   事   會(huì)

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