證券代碼：603619     股票簡稱：中曼石油      公告編號：2023-089

              中曼石油天然氣集團股份有限公司

(資料圖片)

         關于董事會、監(jiān)事會延期換屆的提示性公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

 述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  中曼石油天然氣集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會、監(jiān)事會

的任期將于 2023 年 8 月 25 日屆滿，鑒于公司新一屆董事會和監(jiān)事會換屆選舉工作

尚在推進中，為保證公司相關工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性，公司第三屆董事會、監(jiān)事會

將延期換屆，董事會各專門委員會和高級管理人員的任期亦相應順延。

  在公司董事會、監(jiān)事會換屆選舉完成之前，公司第三屆董事會成員、監(jiān)事會成

員、董事會各專門委員會成員及高級管理人員將嚴格按照相關法律法規(guī)和《公司章

程》的規(guī)定繼續(xù)履行董事、監(jiān)事、董事會專門委員會委員及高級管理人員的義務和

職責。

  公司董事會和監(jiān)事會換屆延期不會影響公司的正常運營。公司將根據相關工作

進展情況，及時推進董事會和監(jiān)事會的換屆工作，并及時履行信息披露義務。

  特此公告。

                     中曼石油天然氣集團股份有限公司董事會

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