廣州廣日股份有限公司獨立董事

       關于第九屆董事會第十五次會議有關事項的獨立意見

  根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司獨立董事管理辦法》《公司章程》

(相關資料圖)

和《廣州廣日股份有限公司獨立董事制度》等有關規(guī)定，作為公司的獨立董事，基于獨

立判斷立場，現(xiàn)就 2023 年 8 月 24 日公司召開的第九屆董事會第十五次會議相關事宜發(fā)

表如下獨立意見：

  一、關于提名公司第九屆董事會獨立董事候選人的獨立意見

  公司第九屆董事會獨立董事候選人由公司董事會提名，提名人的提名資格、提名程

序符合《公司法》《公司章程》等有關規(guī)定。公司第九屆董事會獨立董事候選人擁有履

行上市公司獨立董事職責的任職條件及工作經(jīng)驗，其任職資格符合《公司法》《公司章

程》以及《上市公司獨立董事管理辦法》中有關獨立董事任職資格的規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)有《公

司法》

  《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》以及中國證券監(jiān)

督管理委員會、上海證券交易所規(guī)定的禁止任職情況和市場禁入處罰并且尚未解除的情

況。同意提名李志宏先生為公司第九屆董事會獨立董事候選人；同意將該事項提交公司

股東大會審議。

  二、關于公司高級管理人員 2022 年度薪酬的獨立意見

  公司高級管理人員 2022 年度薪酬是根據(jù)公司《高級管理人員薪酬管理辦法》及實

施細則考核確定，薪酬收入與公司業(yè)績、崗位職責及個人表現(xiàn)相匹配；在審議該議案時，

關聯(lián)董事朱益霞先生、陸加貴先生履行了回避表決，審議程序符合《公司章程》和有關

法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司和股東利益的情形。我們一致同意公司高級管理人員

                              獨立董事：余鵬翼、廖銳浩

                                二〇二三年八月二十四日

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