證券代碼：000905 證券簡稱：廈門港務(wù) 公告編號：2023-35

        廈門港務(wù)發(fā)展股份有限公司

     第七屆董事會第三十次會議決議公告

(相關(guān)資料圖)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)

確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

 一、董事會會議召開情況

年 8 月 16 日以電子郵件送達(dá)方式向全體董事發(fā)出召開第七

屆董事會第三十次會議（以下簡稱本次會議）的通知；

召開本次會議；

規(guī)范性文件和《廈門港務(wù)發(fā)展股份有限公司章程》的規(guī)定。

 二、董事會會議審議情況

 本次會議審議通過了以下議案：

度報(bào)告全文及摘要》

 具體內(nèi)容參見 2023 年 8 月 26 日刊登于《證券時(shí)報(bào)》

                               《中

國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)的《廈門港務(wù)發(fā)展股份有限公司

             《廈門港務(wù)發(fā)展股份有限公司 2023

年半年度報(bào)告摘要》。

 本項(xiàng)議案表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)獲得通

過。

半年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及信用減值準(zhǔn)備的議案》

 具體內(nèi)容參見 2023 年 8 月 26 日刊登在《證券時(shí)報(bào)》

                               《中

國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)的《廈門港務(wù)發(fā)展股份有限公司關(guān)

于 2023 年半年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及信用減值準(zhǔn)備的公告》

                             。

 公司獨(dú)立董事已對本項(xiàng)議案發(fā)表了“同意”的獨(dú)立意見，

有關(guān)內(nèi)容參見 2023 年 8 月 26 日巨潮資訊網(wǎng)《獨(dú)立董事相關(guān)

事項(xiàng)獨(dú)立意見》

      。

 本項(xiàng)議案表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)獲得通

過。

收賬款壞賬的議案》

 具體內(nèi)容參見 2023 年 8 月 26 日刊登在《證券時(shí)報(bào)》

                               《中

國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)的《廈門港務(wù)發(fā)展股份有限公司關(guān)

于核銷應(yīng)收賬款壞賬的公告》

            。

 公司獨(dú)立董事已對本項(xiàng)議案發(fā)表了“同意”的獨(dú)立意見，

有關(guān)內(nèi)容參見 2023 年 8 月 26 日巨潮資訊網(wǎng)《獨(dú)立董事相關(guān)

事項(xiàng)獨(dú)立意見》

      。

 本項(xiàng)議案表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)獲得通

過。

半年度募集資金存放及使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》

 具體內(nèi)容參見 2023 年 8 月 26 日發(fā)布于巨潮資訊網(wǎng)的《廈

門港務(wù)發(fā)展股份有限公司關(guān)于 2023 年半年度募集資金存放

及使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》

          。

 公司獨(dú)立董事已對本項(xiàng)議案發(fā)表了“同意”的獨(dú)立意見，

有關(guān)內(nèi)容參見 2023 年 8 月 26 日巨潮資訊網(wǎng)《獨(dú)立董事相關(guān)

事項(xiàng)獨(dú)立意見》

      。

 本項(xiàng)議案表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)獲得通

過。

  特此公告。

            廈門港務(wù)發(fā)展股份有限公司董事會

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