山東三維化學(xué)集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事
(資料圖片僅供參考)
關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對(duì)外擔(dān)保情況的
專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明和獨(dú)立意見(jiàn)
根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 8 號(hào)—上市公司資金往來(lái)、對(duì)外擔(dān)保的監(jiān)管要求》、
《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》
、《公
司章程》
、《公司獨(dú)立董事工作制度》等相關(guān)規(guī)定和要求,我們對(duì)山東三維化學(xué)集
團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金和公司
對(duì)外擔(dān)保情況進(jìn)行了核查,予以說(shuō)明并發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下:
一、專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明
截至 2023 年 6 月 30 日,公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金
或變相占用公司資金的情況。
截至 2023 年 6 月 30 日,公司除對(duì)控股子公司青島聯(lián)信催化材料有限公司
(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“青島聯(lián)信”)進(jìn)行擔(dān)保外,不存在其他對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng),也不存在以前
發(fā)生并延續(xù)到報(bào)告期的其他對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng),公司對(duì)外擔(dān)保的具體情況如下:
(1)報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)際對(duì)外擔(dān)保情況
①公司于 2023 年 4 月 6 日召開(kāi)的第五屆董事會(huì) 2023 年第一次會(huì)議、第五
屆監(jiān)事會(huì) 2023 年第一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案》,
同意在青島聯(lián)信 2023 年向銀行申請(qǐng)授信時(shí),公司為其提供最高不超過(guò)人民幣
②報(bào)告期內(nèi),招商銀行股份有限公司青島分行(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“招商銀行青島分
行”)與青島聯(lián)信簽訂了《授信協(xié)議》,同意在《授信協(xié)議》約定的授信期間(2023
年 6 月 25 日起到 2024 年 6 月 24 日止)內(nèi)向青島聯(lián)信提供總額為人民幣 3,000
萬(wàn)元整(含等值其他幣種)授信額度。公司與招商銀行青島分行簽署了《最高額
不可撤銷(xiāo)擔(dān)保書(shū)》,為青島聯(lián)信在上述《授信協(xié)議》項(xiàng)下所欠招商銀行青島分行
的所有債務(wù)承擔(dān)連帶保證責(zé)任。
③截至 2023 年 6 月 30 日,公司審議批準(zhǔn)的對(duì)子公司擔(dān)保額度合計(jì) 3,000
萬(wàn)元,公司實(shí)際為子公司(青島聯(lián)信)提供的擔(dān)保余額為 1,000 萬(wàn)元。
(2)截至 2023 年 6 月 30 日,公司對(duì)外擔(dān)保余額(含為合并報(bào)表范圍內(nèi)的
子公司提供的擔(dān)保)為 1,000 萬(wàn)元,占公司 2022 年 12 月 31 日經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的
(3)報(bào)告期內(nèi),公司對(duì)控股子公司青島聯(lián)信的擔(dān)保嚴(yán)格按照相應(yīng)法律法規(guī)、
《公司章程》等相關(guān)規(guī)定履行了必要的審議程序,公司已建立了完善的對(duì)外擔(dān)保
風(fēng)險(xiǎn)控制制度,在相關(guān)信息披露中充分揭示了對(duì)外擔(dān)保存在的風(fēng)險(xiǎn),青島聯(lián)信經(jīng)
營(yíng)狀況良好,公司有能力控制青島聯(lián)信的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)及決策,可及時(shí)掌控
其資信狀況,確保擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)處于可控范圍內(nèi),目前沒(méi)有跡象表明公司可能因青島
聯(lián)信債務(wù)違約而承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任。
二、獨(dú)立意見(jiàn)
經(jīng)核查,公司嚴(yán)格遵循了《公司法》、
《證券法》、
《深圳證券交易所股票上市
規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,不存在資金
被占用及違規(guī)擔(dān)保行為,有效保障了廣大股東的合法權(quán)益。
山東三維化學(xué)集團(tuán)股份有限公司
獨(dú)立董事:韓秋燕、張式軍、潘愛(ài)玲
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