證券代碼:601128 證券簡稱:常熟銀行 公告編號:2023-029
(相關資料圖)
江蘇常熟農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
第七屆董事會第十八次會議決議公告
江蘇常熟農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(以下簡稱“本行”)董事會及全體董
事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容
的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
? 范徑武獨董因公務原因未能親自出席會議,委托周月書獨董代為出席并
表決。
本行第七屆董事會第十八次會議于 2023 年 8 月 24 日以現(xiàn)場會議方式召開,
會議通知及會議文件已于 2023 年 8 月 14 日發(fā)出。會議由莊廣強董事長主持,會
議應到董事 13 人,實到董事 12 人,范徑武獨董因公務原因未能親自出席會議,
委托周月書獨董代為出席并表決。全體監(jiān)事和部分高管列席了會議,會議符合《公
司法》等法律法規(guī)及本行《章程》的有關規(guī)定。
會議審議并通過了如下議案:
一、增補第七屆董事會專門委員會成員
增補委員:周月書
同意 13 票,反對 0 票,棄權 0 票。
增補委員:龐凌、范徑武、周月書
主任委員:龐凌
同意 13 票,反對 0 票,棄權 0 票。
增補委員:周月書、龐凌
主任委員:周月書
同意 13 票,反對 0 票,棄權 0 票。
增補委員:范徑武、周梅
主任委員:范徑武
同意 13 票,反對 0 票,棄權 0 票。
增補委員:周梅
主任委員:蔡則祥
同意 13 票,反對 0 票,棄權 0 票。
二、2023 年半年度報告及摘要
同意 13 票,反對 0 票,棄權 0 票。
具體內容詳見本行同日披露在上海證券交易所網(wǎng)站的《常熟銀行 2023 年半
年度報告》和《常熟銀行 2023 年半年度報告摘要》。
三、續(xù)聘 2023 年度會計師事務所
同意 13 票,反對 0 票,棄權 0 票。
具體內容詳見本行同日披露在上海證券交易所網(wǎng)站的《常熟銀行續(xù)聘會計師
事務所公告》
(2023-030)。
獨立董事對此事項發(fā)表了事前認可意見和獨立意見,同意議案內容。
本議案尚需提交股東大會審議。
四、修訂《公司章程》
同意 13 票,反對 0 票,棄權 0 票。
具體內容詳見本行同日披露在上海證券交易所網(wǎng)站的《常熟銀行關于修訂<
公司章程>的公告》(2023-031)。
獨立董事對此事項發(fā)表了獨立意見,同意本次《公司章程》修訂。
本議案尚需提交股東大會審議并經(jīng)國家金融監(jiān)督管理總局蘇州監(jiān)管分局核準。
五、修訂《董事會議事規(guī)則》
同意 13 票,反對 0 票,棄權 0 票。
具體內容詳見本行同日披露在上海證券交易所網(wǎng)站的《常熟銀行 2023 年第
一次臨時股東大會會議資料》。
本議案尚需提交股東大會審議。
六、調整《第七屆董事會對行長授權書》
同意 13 票,反對 0 票,棄權 0 票。
七、修訂《董事、監(jiān)事薪酬管理辦法》
同意 13 票,反對 0 票,棄權 0 票。
具體內容詳見本行同日披露在上海證券交易所網(wǎng)站的《常熟銀行 2023 年第
一次臨時股東大會會議資料》。
獨立董事對此事項發(fā)表了獨立意見,同意本次《董事、監(jiān)事薪酬管理辦法》
修訂。
本議案尚需提交股東大會審議。
八、修訂《高管人員年薪管理辦法》
同意 13 票,反對 0 票,棄權 0 票。
九、修訂《數(shù)據(jù)治理管理辦法》
同意 13 票,反對 0 票,棄權 0 票。
十、修訂《并表管理政策》
同意 13 票,反對 0 票,棄權 0 票。
十一、制定《金融資產(chǎn)風險分類實施細則(試行)》
同意 13 票,反對 0 票,棄權 0 票。
十二、制定《2023-2025 年金融消費者權益保護工作規(guī)劃》
同意 13 票,反對 0 票,棄權 0 票。
十三、調整 2023 年度核銷計劃
同意 13 票,反對 0 票,棄權 0 票。
十四、不良貸款處置方案
同意 13 票,反對 0 票,棄權 0 票。
十五、對外合作方案
同意 13 票,反對 0 票,棄權 0 票。
十六、興福村鎮(zhèn)銀行對外投資方案
同意 13 票,反對 0 票,棄權 0 票。
十七、向興福村鎮(zhèn)銀行增資的方案
根據(jù)投管行自身業(yè)務發(fā)展、收購等對外投資計劃以及部分村鎮(zhèn)銀行資本補充
需求,投管行擬增資 2.5 億元,本行對投管行持股比例為 90%,擬出資 2.25 億
元參與增資。
同意 13 票,反對 0 票,棄權 0 票。
十八、召開 2023 年第一次臨時股東大會
同意 13 票,反對 0 票,棄權 0 票。
具體內容詳見本行同日披露在上海證券交易所網(wǎng)站的《常熟銀行關于召開
特此公告。
江蘇常熟農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會
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