北大醫(yī)藥股份有限公司

      獨(dú)立董事關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、

         公司對(duì)外擔(dān)保情況的專項(xiàng)說(shuō)明和獨(dú)立意見

(資料圖片)

   北大醫(yī)藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十屆董事會(huì)第十一次會(huì)議于

樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、

                                 《深

圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《上

市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第 8 號(hào)——上市公司資金往來(lái)、對(duì)

外擔(dān)保的監(jiān)管要求》等法律法規(guī)的規(guī)定，我們作為公司的獨(dú)立董事，本著實(shí)事求

是的態(tài)度，對(duì)公司報(bào)告期內(nèi)發(fā)生或以前期間發(fā)生但延續(xù)到報(bào)告期的控股股東及其

他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對(duì)外擔(dān)保情況等進(jìn)行了專項(xiàng)檢查，基于客觀、獨(dú)立

判斷立場(chǎng)，現(xiàn)就上述情況發(fā)表如下專項(xiàng)說(shuō)明及獨(dú)立意見：

照有關(guān)規(guī)定履行了相應(yīng)的審批和披露程序，公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方違

規(guī)占用公司資金的情況，也不存在以前期間發(fā)生但延續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的控股股東及

其他關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用公司資金的情況；

的風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)已化解完畢，公司無(wú)其他為股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的

事項(xiàng)。

期歸母凈資產(chǎn)的 2.42%；子公司之間未發(fā)生相互擔(dān)保。

程序，符合有關(guān)政策法規(guī)和公司章程的規(guī)定，不會(huì)損害公司及股東的利益，尤其

是中小股東的利益。

                                     北大醫(yī)藥股份有限公司

                           獨(dú)立董事：曾建光、靳景玉、陶劍虹

                                   二〇二三年八月二十三日

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