北大醫(yī)藥股份有限公司

      獨立董事關于控股股東及其他關聯(lián)方占用公司資金、

         公司對外擔保情況的專項說明和獨立意見

(資料圖片)

   北大醫(yī)藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第十一次會議于

樓會議室以現(xiàn)場結合通訊方式召開。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、

                                 《深

圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作》、《上

市公司獨立董事規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第 8 號——上市公司資金往來、對

外擔保的監(jiān)管要求》等法律法規(guī)的規(guī)定，我們作為公司的獨立董事，本著實事求

是的態(tài)度，對公司報告期內發(fā)生或以前期間發(fā)生但延續(xù)到報告期的控股股東及其

他關聯(lián)方占用公司資金、公司對外擔保情況等進行了專項檢查，基于客觀、獨立

判斷立場，現(xiàn)就上述情況發(fā)表如下專項說明及獨立意見：

照有關規(guī)定履行了相應的審批和披露程序，公司不存在控股股東及其他關聯(lián)方違

規(guī)占用公司資金的情況，也不存在以前期間發(fā)生但延續(xù)到報告期內的控股股東及

其他關聯(lián)方違規(guī)占用公司資金的情況；

的風險事項已化解完畢，公司無其他為股東、實際控制人及其關聯(lián)方提供擔保的

事項。

期歸母凈資產(chǎn)的 2.42%；子公司之間未發(fā)生相互擔保。

程序，符合有關政策法規(guī)和公司章程的規(guī)定，不會損害公司及股東的利益，尤其

是中小股東的利益。

                                     北大醫(yī)藥股份有限公司

                           獨立董事：曾建光、靳景玉、陶劍虹

                                   二〇二三年八月二十三日

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