證券代碼：603615      證券簡(jiǎn)稱：茶花股份     公告編號(hào)：2023-030

         茶花現(xiàn)代家居用品股份有限公司

【資料圖】

     本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

一、    會(huì)議召開(kāi)和出席情況

(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023 年 8 月 21 日

(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：福建省福州市晉安區(qū)鼓山鎮(zhèn)蕉坑路 168 號(hào)茶花現(xiàn)代家

    居用品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）一樓會(huì)議室

(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

    本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)陳葵生先生主持。本次股東大會(huì)會(huì)

議采用現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式對(duì)本次股東大會(huì)通知中列明

的事項(xiàng)進(jìn)行了表決。本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)和表決方式符合《公司法》《上

市公司股東大會(huì)規(guī)則(2022 年修訂)》

                   《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

    訊方式出席本次會(huì)議）；

    二、    議案審議情況

    (一)非累積投票議案

      審議結(jié)果：通過(guò)

    表決情況：

     股東類(lèi)型              同意                       反對(duì)                  棄權(quán)

                  票數(shù)       比例（%）       票數(shù)       比例（%）         票數(shù)    比例（%）

      A股     148,356,537    100.0000        0        0.0000     0        0.0000

    (二)   涉及重大事項(xiàng)，中小投資者（指在公司股東中除下列股東以外的其他股

    東：①公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；②單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份的股

    東）的表決情況：

議案                              同意               反對(duì)                     棄權(quán)

           議案名稱

序號(hào)                         票數(shù)    比例（%） 票數(shù)             比例（%） 票數(shù)           比例（%）

      《公司 2023 年半年

      度利潤(rùn)分配預(yù)案》

    (三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

    份總數(shù)的過(guò)半數(shù)通過(guò)；

    三、    律師見(jiàn)證情況

律師：蔡鐘山、陳祿生

  本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》

                    《上市公司股東大會(huì)規(guī)則(2022 年

修訂)》

   《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》和《公司

章程》的規(guī)定，本次會(huì)議召集人和出席會(huì)議人員均具有合法資格，本次會(huì)議的表

決程序及表決結(jié)果均合法有效。

股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。

                   茶花現(xiàn)代家居用品股份有限公司董事會(huì)

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