證券代碼：000767   證券簡稱：晉控電力   公告編號：2023 臨─036

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         晉能控股山西電力股份有限公司

         十屆三次監(jiān)事會決議公告

   本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，

沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

   一、監(jiān)事會會議召開情況

   晉能控股山西電力股份有限公司（以下簡稱“本公司”

或“公司”）十屆三次監(jiān)事會于 2023 年 8 月 16 日以通訊表

決方式召開。會議通知于 8 月 7 日以電話和電郵方式通知全

體監(jiān)事。

   會議應(yīng)參加表決監(jiān)事 5 人，

                實際參加表決監(jiān)事 5 人。

會議符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會議審議并形

成以下決議。

   二、監(jiān)事會會議審議情況

《2023 年半年度報告全文及摘要》。（具體內(nèi)容詳見公司于

同日披露的《2023 年半年度報告》）

   特此公告。

              晉能控股山西電力股份有限公司監(jiān)事會

                 二○二三年八月十六日

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