附件 四       :

                    陜西煤業(yè)股份有 限公 司獨 立 董事

【資料圖】

                     關(guān)于更換公 司董事 的獨 立 意見

      根據(jù) 《公 司法 》、

                《證 券法 》、

                       《上 海 證 券交 易昕股 票上 市 規(guī) 則 》、

 《上 市 公 司獨 立 董事 規(guī) 叫 》等 法 律法 規(guī) 和 規(guī) 范性 文件 以 及 《公 司

章 程》和 《獨立 董事 工 作制 度 》 等 有 關(guān)規(guī) 定 ,作 為陜西 煤 業(yè) 股 份

有限 公 司獨 立 董事 ,經(jīng) 過 對 公 司相 關(guān)情 況 的 審核 ,并 聽 取 了公 司

的 相 關(guān)說 明 ,基 于 獨立 判 斷 立 場 ,現(xiàn) 對 公 司 第三 屆 董事 會 第 三 十

四次 會議 關(guān)于 更換 公 司董事 的事 項 發(fā)表 以下 獨 立 意 見             :

      l、       公 司董 事 會 更換 董事 經(jīng) 提 名委 員會審核 通 過 ,提 名和 表

決 程 序 符 合 《公 司法 》和 《公 司章 程》等 相 關(guān) 法 律法 規(guī) 和 規(guī) 章 的

規(guī) 定 ,合 法 有 效 。

符 合上 市 公 司董 事 任職 資格 ,不 存 在被 中國證 監(jiān) 會確 定 為市場 禁

λ者 并 且 尚未 解 除 的情 況 ,也 不 存 在 《公 司法 》 和 《公 司章 程 》

規(guī) 定的 不得擔(dān) 任 公 司董 事 的情 形 。

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/、   ,并 提 交 公 司股 東 大 會進 行審議 。

(本 頁無正 文 ,系 《陜西煤 業(yè) 股份有 限公 司獨 立 董事 關(guān)于更

                                      換公 司董

事的獨 立 蕙見》簽字 頁 )

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 (本 頁無 正 文 ,系 《陜西 煤業(yè) 股份有 限公 司獨 立 董事關(guān)于更換公

                                         司董

事 的獨 立意見》簽 字頁 )

獨 立 董事簽 字   :

  姜智敏               淡勇

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