懷集登云汽配股份有限公司

  作為懷集登云汽配股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董事，根據(jù)《公

(資料圖片)

司法》《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1

號—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司《章程》《獨(dú)立

董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定，對公司第五屆董事會第二十六次會議審議的相關(guān)事

項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見：

  一、《關(guān)于補(bǔ)選獨(dú)立董事的議案》的獨(dú)立意見

  經(jīng)核查，我們認(rèn)為：本次獨(dú)立董事候選人提名和表決程序符合有關(guān)法律和公

司《章程》的相關(guān)規(guī)定，合法有效。通過對獨(dú)立董事候選人教育背景、工作經(jīng)歷、

任職資格等方面的核查，我們認(rèn)為獨(dú)立董事候選人具備履行董事職責(zé)的任職條

件，能夠勝任所聘崗位職責(zé)的要求，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》規(guī)定不得擔(dān)任公司董事

的情形，不存在被中國證券監(jiān)督管理委員會確定為市場禁入者并且禁入尚未解除

的情況，未曾受到中國證監(jiān)會及證券交易所的處罰或懲戒。獨(dú)立董事候選人的任

職資格符合《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司《章程》的相關(guān)規(guī)定。

  我們同意張永德先生為公司第五屆董事會獨(dú)立董事候選人，并同意將本議案

提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。

  二、《關(guān)于聘任董事會秘書的議案》的獨(dú)立意見

  經(jīng)核查，我們認(rèn)為：本次被聘任的公司董事會秘書具備相關(guān)專業(yè)知識，能夠

勝任相關(guān)職責(zé)的要求，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》及公司《章程》規(guī)定的禁止任職情況，

以及被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者并且尚未解除的情形，符合《公司法》及公

司《章程》等規(guī)定的任職資格。本次聘任程序符合法律法規(guī)及公司《章程》的規(guī)

定，是合法有效的。

  經(jīng)對上述事項(xiàng)的審查，我們同意聘任胡磊先生為公司董事會秘書。

  三、《關(guān)于向控股股東借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》的獨(dú)立意見

  經(jīng)核查，我們認(rèn)為：為滿足業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求，公司向控股股東益科正潤

投資集團(tuán)有限公司（以下簡稱“益科正潤”）借款不超過10,000萬元人民幣，屬

于關(guān)聯(lián)交易。借款利率按照全國銀行間同業(yè)拆借中心公布的貸款市場報價利率

（一年期）（即LPR）計算定價公允，交易遵循了客觀、公平、公允的原則，符

合公司及全體股東利益，不存在損害其他股東利益的情形。本次公司向控股股東

益科正潤借款的事項(xiàng)已經(jīng)第五屆董事會第二十六次會議審議通過，關(guān)聯(lián)董事回避

表決，決策程序合法合規(guī)，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定的

要求。我們同意該事項(xiàng)，并將該事項(xiàng)提交2023年第二次臨時股東大會審議。

（以下無正文，為《懷集登云汽配股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會第二

十六次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》簽名頁）

（本頁無正文，為《懷集登云汽配股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會第二

十六次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》簽名頁）

  獨(dú)立董事簽名：

    董秀良        江       華   申士富

                           二〇二三年八月九日

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