晉億實(shí)業(yè)股份有限公司

            目 錄

(資料圖)

一、2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議規(guī)則

二、會(huì)議議程

三、會(huì)議議題

            晉億實(shí)業(yè)股份有限公司

  為了維護(hù)全體股東的合法權(quán)益，確?，F(xiàn)場股東大會(huì)的正常秩序和議事效率，保證

現(xiàn)場會(huì)議的順利進(jìn)行，根據(jù)《公司法》、

                 《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和

《公司章程》的規(guī)定，現(xiàn)就晉億實(shí)業(yè)股份有限公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)現(xiàn)場

會(huì)議規(guī)則明確如下：

  一、為確認(rèn)出席大會(huì)的股東或其代理人或其他出席者的出席資格，會(huì)議工作人員

將對出席會(huì)議者的身份進(jìn)行必要的核對工作，請被核對者給予配合。

  二、股東及股東代理人應(yīng)于會(huì)議開始前入場；中途入場者，應(yīng)經(jīng)過會(huì)議工作人員

的許可。

  三、會(huì)議按照召集通知及公告上所列順序?qū)徸h、表決議案。

  四、股東及股東代理人參加股東大會(huì)依法享有發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)、表決權(quán)等權(quán)利。

股東及股東代理人參加股東大會(huì)應(yīng)認(rèn)真履行其法定義務(wù)，不得侵犯公司和其他股東及

股東代理人的合法權(quán)益，不得擾亂股東大會(huì)的正常秩序，不允許錄音錄像。

  五、要求發(fā)言的股東及股東代理人，應(yīng)當(dāng)按照會(huì)議的議程，經(jīng)會(huì)議主持人許可方

可發(fā)言。有多名股東及股東代理人同時(shí)要求發(fā)言時(shí)，先舉手者發(fā)言；不能確定先后時(shí)，

由主持人指定發(fā)言者。會(huì)議進(jìn)行中只接受股東及股東代理人發(fā)言或提問。股東及股東

代理人發(fā)言或提問應(yīng)圍繞本次會(huì)議議題進(jìn)行，簡明扼要，時(shí)間不超過 3 分鐘。

  六、股東及股東代理人要求發(fā)言時(shí)，不得打斷會(huì)議報(bào)告人的報(bào)告或其他股東及股

東代理人的發(fā)言，在股東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，股東及股東代理人不再進(jìn)行發(fā)言。股東及

股東代理人違反上述規(guī)定，會(huì)議主持人有權(quán)加以拒絕或制止。

  七、在會(huì)議表決程序結(jié)束后進(jìn)場的股東及股東代理人其投票表決無效。在進(jìn)入表

決程序前退場的股東及股東代理人，如有委托的，按照有關(guān)委托代理的規(guī)定辦理。股

東大會(huì)表決程序結(jié)束后股東及股東代理人提交的表決票將視為無效。

  八、出席股東大會(huì)的股東及股東代理人，應(yīng)當(dāng)對提交表決的議案發(fā)表如下意見之

一：同意、反對或棄權(quán)。未填、錯(cuò)填、字跡無法辨認(rèn)的表決票、未投的表決票均視投

票人放棄表決權(quán)利，其所持股份的表決結(jié)果計(jì)為“棄權(quán)”。

  九、本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決，結(jié)合現(xiàn)場投票和

網(wǎng)絡(luò)投票的表決結(jié)果發(fā)布股東大會(huì)決議公告。

  十、為保證股東大會(huì)的嚴(yán)肅性和正常秩序，除出席會(huì)議的股東及股東代理人、公

司董事、監(jiān)事、高管人員、聘任律師及董事會(huì)邀請的人員外，公司有權(quán)依法拒絕其他

人員進(jìn)入會(huì)場。

  十一、本次會(huì)議由北京觀韜中茂（上海）律師事務(wù)所律師現(xiàn)場見證并出具法律意

見書。

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  一、會(huì)議時(shí)間：2023 年 8 月 15 日 14：00 時(shí)

  二、會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室

  三、會(huì)議主持：董事長或由公司董事會(huì)過半數(shù)董事共同推舉

  四、參會(huì)人員：股東代表、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師

  五、會(huì)議內(nèi)容：

  （1）《關(guān)于補(bǔ)選公司監(jiān)事的議案》

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             《關(guān)于補(bǔ)選公司監(jiān)事的議案》

各位股東及代表：

     公司監(jiān)事會(huì)收到公司監(jiān)事任家貴先生的的書面辭職報(bào)告。任家貴先生因個(gè)人原因

申請辭去公司監(jiān)事職務(wù)，辭職后將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。根據(jù)《公司法》、

                                 《公司章

程》等有關(guān)規(guī)定，任家貴先生的辭職將導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)低于法定最低人數(shù)，其辭職申

請將在公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任監(jiān)事后生效，在此之前，任家貴先生仍將繼續(xù)履行

監(jiān)事職責(zé)。

     為保障公司監(jiān)事會(huì)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，監(jiān)事會(huì)同意提名危加明先生（簡歷詳見附件）為公

司監(jiān)事候選人，任期自公司股東大會(huì)審議通過之日起至第七屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿時(shí)止。

     本議案已經(jīng)公司第七屆監(jiān)事會(huì) 2023 年第三次會(huì)議審議通過，現(xiàn)提請股東大會(huì)審

議。

                             晉億實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

附:

     危加明先生簡歷：

     危加明，男，1976 年出生，大專學(xué)歷，曾任晉億實(shí)業(yè)股份有限公司生管科副組長、

副科長，稽核審計(jì)部科長，管理者代表，電子商務(wù)中心科長，質(zhì)量技術(shù)部副經(jīng)理，線

材部副經(jīng)理、經(jīng)理，廣州晉億汽車配件有限公司管理部兼制造部經(jīng)理，泉州晉億物流

有限公司管理部兼大區(qū)經(jīng)理，現(xiàn)任晉億實(shí)業(yè)股份有限公司董事長助理。

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